中青旅控股股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
本公司曾于2008年1月10日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议：2008年1月25日上午9：30
网络投票：2008年1月25日9：30至11：30、13：00至15：00
二、会议地点
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦2009会议室
三、会议方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议审议事项
（一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
（二）关于修订公司独立董事工作制度的议案。
五、网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年1月18日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年1月21日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738138 | 青旅投票 | 2 | A股 |
2、 表决议案
| 沪市挂牌投票代码 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 中青旅 | 1 | 关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案 | 1元 |
| 中青旅 | 2 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 2元 |
3、 表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有"中青旅"A股的投资者对公司的第一项议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738138 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738138 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或法人代码证号）：
委托人持股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
回 执
截止2008年1月18日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2008年第一次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(盖章):
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。