上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2008-003

　　上海金丰投资股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2008年1月21日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于马鞍山市金申置业发展有限公司增资扩股的议案:

　　马鞍山市金申置业发展有限公司（以下简称“金申置业”）成立于2004年12月，注册资本8000万元，本公司持有其35%的股权。金申置业成立后主要从事马鞍山市“东方明珠世纪花园”项目的开发工作。

　　为增强金申置业的综合实力，同意由各股东方对其进行同比例增资扩股，增资金额为12000万元，其中本公司增资4200万元。增资扩股后金申置业的注册资本为20000万元。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2008年1月21日