宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-006

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二会议通知于2008年1月11日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年1月21日上午9：30以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下议案：

　　审议通过了《关于公司在吉林长春设立分公司的议案》

　　随着公司在东北地区的业务日益扩大，公司在当地的投资也相应加大，为加强公司在东北地区业务管理，更好地拓展市场，会议同意公司在吉林长春设立分公司。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月22日