上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600073             证券简称：上海梅林             编号：临2008—001

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于2008年1月22日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过的决议如下：

　　本公司同意为控股子公司湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉市分行申请3000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为壹年。

　　湖北梅林正广和实业有限公司，注册资本1亿元人民币，本公司投资比例为60%，主要经营食品加工。截止本公告日（含本次授信额度），该公司资产总计12672.92万元人民币，负债合计6720.48万元人民币，资产负债率为53.03%。

　　截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为11472万元人民币（含上述担保），均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占2007年12月31日公司净资产（未经审计）的比例为14.91%。

　　赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月22日