海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告
2008年01月23日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：S*ST聚酯 证券代码：600259 公告编号：临2008-003
海南兴业聚酯股份有限公司
第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月16日以传真方式发出会议通知，于2008年1月22日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到6名，李明董事长主持此次会议，5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议一致审议通过了以下事项：
一、关于改聘2007年度审计机构的议案。
根据财政部、证监会《关于会计师事务所证券、期货相关业务有关问题的通知》[财会（2007）6号]的相关规定，因原审计机构至今尚未换取新的证券、期货相关业务许可证，为做好2007年度审计工作，本公司决定改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计机构。
以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○八年一月二十二日