安徽江淮汽车股份有限公司三届二十一次董事会决议公告
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安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）三届二十一次董事会会议于2008年1月22日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到5人；董事李明发先生因工作原因未能参会，授权参会董事李晓玲女士代为表决；董事钟荣光先生、戴茂方先生因工作原因未能参会，授权参会董事赵厚柱先生代为表决；董事俞能宏先生因工作原因未能参会，授权参会董事左延安先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。
与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案》，同意报请股东大会审议；
公司拟利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目，项目总投资8.37亿元，其中固定资产投资6.47亿元，铺底流动资金1.9亿元；项目建设地址在安徽省合肥市经济技术开发区内，项目建设期2.5年，第3年投产，第6年达产；项目达产后，预计年销售收入为448133.33万元，年利润总额为33439.83万元，年税后利润为22404.69万元。
该项目尚需经过股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向合肥江淮铸造有限公司增加投资的议案》；
公司以铸造二期项目资产7464.76万元对合肥江淮铸造有限公司追加投资，增资完成后，公司对合肥江淮铸造有限公司投资额为23274.35万元，占其总投资的98.98%。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更商务车分公司营业范围的事项》；
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于成立多功能车营销分公司、轿车营销分公司的议案》；
为了便于乘用车营销业务的开展，公司将设立安徽江淮汽车股份有限公司多功能车营销分公司和安徽江淮汽车股份有限公司轿车营销分公司，分公司有关登记事项以向工商行政管理部门最终登记确认为准。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；
鉴于公司近期董事成员有所调整，按照公司章程及相关议事规则的规定， 公司拟对第三届董事会相关专业委员会组成成员进行调整。
1、提名委员会（5人）
主任委员：方兆本
委员：方兆本、左延安、安进、李晓玲、李明发
2、战略委员会（5人）
主任委员：方兆本
委员：方兆本、左延安、安进、李晓玲、李明发
3、审计委员会（5人）
主任委员：李晓玲
委员：李晓玲、左延安、安进、方兆本、李明发
4、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：李明发
委员：李明发、左延安、钟荣光、方兆本、李晓玲
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于福利费使用计划的议案》；
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国进出口银行南京分行申请5亿元进出口贷款的议案》；
公司拟向中国进出口银行南京分行申请5亿元进出口贷款，用于汽车出口业务。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2008年1月22日