表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
七、《关于2007年度利润分配方案的议案》；
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司编制的天健华证中洲审（2008）GF字第010009号《审计报告》列示：本公司2007年度实现净利润362,828,235.28元，加上年初未分配利润427,423,577.98元，可供分配利润为790,251,813.26元，提取法定盈余公积计17,909,773.19元，可供股东分配的利润为772,342,040.07元，拟以本公司2007年末总股本315,957,539.00股为基数，以资本公积金转增股本并派发现金股利，向全体股东每10股转增10股并每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利31,595,753.90元。上述利润分配方案尚须提交公司2007年度股东大会批准。
八、《董事局关于公司内部控制的自我评估报告》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
九、《关于<2007年度内控检查监督工作报告>的议案》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
十、《关于2008年度日常关联交易的议案》；
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
预计公司2008年度日常关联交易事项主要为：
1．房屋租赁
本公司与华发集团签订《房屋租赁合同》及《管理费协议书》，向华发集团租赁位于珠海市拱北丽景花园华发楼第1-4层的房产，租赁面积2,000㎡，租赁期5年(2006年1月1日至2010年12月31日)，每月租金40元/㎡，每月管理费5元/㎡。2008年度将支付租金960,000.00元，管理费120,000.00元。
2．商标许可使用
本公司与华发集团于2001年5月17日签定商标转让合同，华发集团将其拥有的注册号为747207的“华发”注册商标无偿转让给本公司，同时在转让完成后本公司同意许可华发集团（包括其全资子公司、控股公司）在原有范围内继续使用该商标。
十一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
同意续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构，同时依据财政部关于注册会计师行业收费的相关规定、同行业上市公司年度审计的收费水平和公司经营实际状况，拟将公司支付给会计师事务所的年度审计费用调整为70万元人民币。
十二、《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
为了进一步提高公司法人治理水平，充分发挥公司独立董事的积极性，同意独立董事的津贴调整为：固定津贴10万元／年，浮动津贴10万元／年，并相应制定了《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》。
因独立董事为该议案的受益人，已经回避表决，其余七名董事参与表决。
十三、《关于制定<独立董事年度报告工作制度>的议案》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
十四、《关于制定<审计委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
十五、《关于<审计委员会关于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司2007年度审计工作总结>的议案》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
十六、《关于对公司财务管理制度中“审批权限管理规定”进行修改的议案》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
十七、《关于修订<公司人力资源管理规定>的议案》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
十八、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
公司自2006年12月31日开始执行2006年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了2007年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第1号》的要求，公司对2006年12月31日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核后，对2007年年初经审阅的股东权益差异调节表进行调整，调整情况如下：
| 编号 | 项目名称 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 2006年12月31日合并股东权益（现行会计准则） | 1,215,294,330.52 | - | 1,215,294,330.52 | |
| 加：2006年12月31日少数股东权益（现行会计准则） | 2,345,475.16 | - | 2,345,475.16 | |
| 1 | 长期股权投资差额 | -36,112,199.59 | - | -36,112,199.59 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -36,112,199.59 | - | -36,112,199.59 | |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | - | - | - | |
| 2 | 拟以公允价值模计量的投资性房地产 | - | - | - |
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | - | - | - |
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | - | - | - |
| 5 | 股份支付 | - | - | - |
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | - | - | - |
| 7 | 企业合并 | - | - | - |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | - | - | - | |
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | - | - | - | |
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | 7,335,073.24 | - | 7,335,073.24 |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | - | - | - |
| 11 | 衍生金融工具 | - | - | - |
| 12 | 所得税* | 15,238,788.04 | -6,872,778.77 | 8,366,009.27 |
| 13 | 其他 | - | - | - |
| 2006年12月31日合并股东权益（新会计准则） | 1,204,101,467.37 | -6,872,778.77 | 1,197,228,688.60 | |
| 其中：2006年12月31日归属于少数股东的权益（新会计准则） | 2,345,475.16 | - | 2,345,475.16 |
*根据企业会计准则解释第1号的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，该追溯调整事项相应调减递延所得税资产。
十九、《关于召开2007年度股东大会的议案》。
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二OO八年一月二十三日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2008—005
珠海华发实业股份有限公司第六届监事会
第四次会议决议公告
珠海华发实业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年1月22日上午在珠海拱北丽景花园华发大楼四楼会议室召开。应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事长林悟彪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过记名式投票，审议通过了如下决议：
一、《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；
二、《关于2007年度报告全文及摘要的议案》；
三、《关于2007年度利润分配方案的议案》；
四、《关于<2007年度内控检查监督工作报告>的议案》。
珠海华发实业股份有限公司监事会
二00八年一月二十三日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2008-006
珠海华发实业股份有限公司
召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事局第十四次会议决定于2008年2月13日（星期三）召开公司2007年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2008年2月13日上午10：00。
二、会议地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室。
三、会议方式：现场表决。
四、会议内容：
1、审议《关于<2007年度董事局工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2007年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于2007年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于<公司2007年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于<2008年度财务预算报告>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
五、会议出席对象
1、截止2008年2月1日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；
3、公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的中介机构相关人员。
六、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2008年2月4日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00。
3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部。
4、联系方式：广东省珠海拱北丽景花园华发楼
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8883298
邮编：519020
联系人：阮宏洲、高奇、张俊新
七、其他事项
1、参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。
2、同一股份只能选择现场投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。
珠海华发实业股份有限公司
二○○八年一月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2007年度股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日