一、特别提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开和出席情况
陕西宝光真空电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月23日(星期三)上午在公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份10300万股，占公司股份总数的57.64%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：
1、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意票10300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；
2、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘江苏公证会计师事务所为公司提供二○○七年度财务审计服务，聘期一年，并同意授权董事会决定审计费用。
同意票10300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席本次股东大会见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2008年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的关于召开2008年第一次临时股东大会的通知；
2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西宝光真空电器股份有限公司
2008年1月23日
股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2008－02号
陕西宝光真空电器股份有限公司
二○○八年第一次临时股东大会决议公告