中纺投资发展股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
中纺投资发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年1月23日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份186，494，874股，占公司总股本43.46%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、中纺投资关于设立第四届董事会专门委员会的议案
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 186，494，874 | 186，494，874 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
二、中纺投资董事会战略委员会议事规则
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 186，494，874 | 186，494，874 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
三、中纺投资董事会提名委员会议事规则
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 186，494，874 | 186，494，874 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
四、中纺投资董事会审计委员会议事规则
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 186，494，874 | 186，494，874 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
五、中纺投资董事会薪酬与考核委员会议事规则
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 186，494，874 | 186，494，874 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
六、中纺投资关于变更公司注册地址的议案
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 186，494，874 | 186，494，874 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
七、中纺投资关于修改公司章程的议案
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 186，494，874 | 186，494，874 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
八、中纺投资关于更换董事的议案
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 186，494，874 | 186，494，874 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
九、中纺投资关于对所属企业担保的议案
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 186，494，874 | 186，494，874 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
上海锦天城律师事务所受中纺投资发展股份有限公司委托，指派孙亦涛律师出席公司2008年度第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《中纺投资发展股份有限公司章程》的有关规定，对本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等重要事项进行验证并出具法律意见书。本所律师就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
二○○八年一月二十四日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2008-002
中纺投资发展股份有限公司
四届五次临时董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中纺投资发展股份有限公司四届五次临时董事会于2008年1月23日在北京中纺物产大厦召开，8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事参加会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下议案：
一、审议通过《中纺投资董事会战略委员会委员名单的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更好发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会战略委员会，战略委员会由五人组成。主任委员：常俊传，委员：张嵩林、董长水、童剑峰和鲍勤飞。
二、审议通过《中纺投资董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更好发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会薪酬与考核委员会，委员会由三人组成。主任委员：董娟（独立董事），委员：周华瑜和李质仙（独立董事）。
三、审议通过《中纺投资董事会审计委员会委员名单的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更好发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会审计委员会，委员会由三人组成。主任委员：张先云（独立董事），委员：周华瑜和董娟（独立董事）。
四、审议通过《中纺投资董事会提名委员会委员名单的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更好发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会提名委员会，委员会由三人组成。主任委员：李质仙（独立董事），委员：张嵩林和张先云（独立董事）。
五、审议通过《关于选举中纺投资副董事长的议案》。
选举张嵩林先生（简历附后）为中纺投资副董事长。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月二十四日
附件
张嵩林先生简历
张嵩林：男，43岁，大学文化，工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司总经理助理，现任中国纺织物资（集团）总公司副总经理，中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董事。