重庆东源产业发展股份有限公司
第六届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆东源产业发展股份有限公司（下称“公司”）于2008年1月21日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2008年第一次会议的通知。会议于1月24日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司担任公司2007年年度财务报告审计机构，对公司2007年度财务报告进行审计。审计费用授权公司管理层在不超过人民币35万元的范围内，根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
独立董事发表了事前认可和同意董事会做出上述决议的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月二十四日
证券简称： ST东源 证券代码：000656 公告编号：2008-009号
重庆东源产业发展股份有限公司
关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议召开日期：2008年2月14日（周四），上午9时30分，会期半天
会议地点：重庆金源大饭店会议室（重庆市江北区建新北路二支路1号）
召开方式：现场投票
出席对象：1、2008年2月1日(周五)收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》
（2）《重庆东源产业发展股份有限公司信息披露制度》
2、披露情况
上述《关于续聘会计师事务所的议案》详见公司于2008年1月25日（周五）在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的公司第六届董事会2008年第一次会议决议公告。上述《重庆东源产业发展股份有限公司信息披露制度》（审议稿）已获公司第六届董事会2007年第十一次会议审议通过（参见2007-058号公告），并提交本次股东大会审议，详细内容于2008年1月25日在巨潮资讯网上刊登披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真、信函登记时间：2008年2月4日（周一）－2月13日（周三）17时
3、登记地点：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼（邮编400020）
四、其他
1、会议联系方式：
联系电话（传真）：023-89072387
联系人：熊晓笛
2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（单位）深圳证券账户卡号：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）持股数：
委托人签名（委托单位公章、法定代表人签章）：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月二十四日