北京动力源科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600405                     股票简称：动力源                 公告编号：临2008-004

　　北京动力源科技股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开及股东出席情况

　　北京动力源科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年1月24日，在北京丰台区科技园区星火路8号公司四楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东和股东代表9人，代表有表决权股份65575043股，占公司总股本的31.42%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长何振亚主持，公司的部分董事、监事、相关高级管理人员列席了会议，律师对会议进行了见证。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式通过了如下议案并形成决议：

　　1、审议通过了关于公司聘任财务审计机构的议案

　　赞成票65575043股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市嘉源律师事务所刘雅丹律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　二○○八年元月二十四日