北京燕京啤酒股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2008年1月18日以书面文件形式发出，会议于2008年1月23日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议以现场表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式：
本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
2、股票种类和面值：
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3、发行数量：
本次非公开发行股票数量区间为8000-8600万股（含），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、发行对象及认购方式：
本次非公开发行股票的发行对象为控股股东北京燕京啤酒有限公司（以下简称“燕京有限”）、公司前20名股东（不含控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人）、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及符合相关条件的其他机构投资者等不超过十名的特定对象，其中燕京有限认购数量不低于本次发行总股数的50%。
认购方均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
5、定价基准日、发行价格：
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日（2008年1月25日）。
发行对象的发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，具体发行价格将根据市场询价情况确定，但不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于20.95元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。
6、限售期：
本次非公开发行的股份，在发行完毕后，燕京有限认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
7、上市地点：在限售期满后，本次向特定对象发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
8、本次非公开发行股票募集资金的用途：
本次非公开发行股票计划募集资金依照轻重缓急的顺序拟投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 新增啤酒产能（万千升） | 投资额 （万元） |
| 1 | 对燕京啤酒（玉林）有限公司增资23,000万元用于啤酒技术改造项目 | 15 | 23,000 |
| 2 | 对燕京啤酒（衡阳）有限公司增资10,000万元用于啤酒技改扩能项目 | 10 | 10,000 |
| 3 | 对广东燕京啤酒有限公司增资21,600万元用于扩建工程项目 | 10 | 21,600 |
| 4 | 对燕京啤酒（赤峰）有限公司增资18,404万元用于燕京啤酒（通辽）有限责任公司糖化、包装车间技术改造项目；燕京啤酒（通辽）有限责任公司制冷车间、发酵车间、锅炉车间技术改造项目；燕京啤酒（中京）有限公司灌装生产线项目及燕京啤酒（中京）有限公司废水综合治理项目 | 12.5 | 18,404 |
| 5 | 对燕京啤酒(仙桃)有限公司增资11,000万元用于酿造车间技改项目及包装动力车间技改项目 | 10 | 11,000 |
| 6 | 对燕京啤酒（浙江仙都）有限公司增资9,800万元用于啤酒技改项目及燕京啤酒（浙江丽水）有限公司啤酒技改项目 | 10 | 9,800 |
| 7 | 对河北燕京啤酒有限公司增资2,950万元用于包装生产线扩建工程项目 | 5 | 2,950 |
| 8 | 对新疆燕京啤酒有限公司增资8,000万元用于一期工程扩建项目 | 5 | 8,000 |
| 9 | 投资20,000万元设立四川燕京啤酒有限公司用于啤酒生产线项目 | 10 | 20,000 |
| 10 | 投资8,000万元合资设立山西燕京啤酒有限公司 | 10 | 8,000 |
| 11 | 投资23,000万元设立新疆农产品开发有限公司用于年产10万吨麦芽生产项目 | - | 23,000 |
| 12 | 投资9,900万元设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司用于年产5万吨大麦深加工项目 | - | 9,900 |
| 13 | 补充流动资金 | 14,000 | |
| 合计 | 97.5 | 179,654 |
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。
9、募集资金数量：
本次非公开发行股票将通过发行股票数量的调整使实际募集资金量不超过拟投资项目资金需求量（即179,654万元），如募集资金不足，则由公司自筹解决。
10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排：
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
11、决议有效期限：
与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
董事会对该议案进行了逐项表决，因该议案涉及公司控股股东北京燕京啤酒有限公司以现金认购部分非公开发行股票，关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东在该议案表决过程中回避表决。每项的表决结果均为：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》
北京燕京啤酒有限公司（以下简称“燕京有限”）现持有本公司股份595,215,789股，占公司总股本的54.10%，为公司控股股东。基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期及支持公司的长期发展，燕京有限拟认购公司本次拟非公开发行的部分股票。双方经协商，达成如下协议：
1、合同主体：北京燕京啤酒有限公司、北京燕京啤酒股份有限公司
2、签订时间：2008年1月22日
3、拟认购股份的数量：不低于本次发行总股数的50%
4、认购方式：现金认购
5、认购价格或定价原则：发行价格在本次发行申请取得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，具体发行价格将根据市场询价情况确定，但不低于本次发行定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%，即20.95元/股。燕京有限按照与其他发行对象相同的价格认购相应股份。
6、支付方式：在合同生效后，燕京有限应根据燕京啤酒的书面缴款指令，在本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，由燕京有限按照燕京啤酒与保荐人确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐人为本次发行专门开立的账户。
7、限售期：自本次非公开发行结束之日起36个月内不上市交易或者转让。
8、合同的生效条件和生效时间：合同双方授权代表签署并经燕京啤酒董事会确认，股东大会批准后，且获得中国证监会核准之日起正式生效。
9、合同附带的保留条款、前置条件：由于本次向燕京有限非公开发行股票后，燕京有限持有燕京啤酒的股权比例变化将触发要约收购义务，燕京有限将向中国证监会申请豁免其要约收购义务，如中国证监会未能豁免燕京有限的要约收购义务，则燕京有限将放弃认购本次非公开发行的股份，本合同即行终止。
除上述规定的条款和条件外，本合同未附带任何保留条款和前置条件。
10、违约责任条款
燕京有限应按本合同的规定及时向燕京啤酒支付认购价款，如果发生逾期，则应承担逾期违约金；如果逾期超过十个工作日，或者违反其在本合同项下作出的承诺与保证，则燕京啤酒有权解除本合同。
如果燕京啤酒拒绝接受认购价款，致使燕京有限未能认购，或者违反其在本合同项下作出的承诺与保证，则燕京有限有权解除本合同，燕京啤酒须向燕京有限支付违约赔偿金。
因该议案涉及公司控股股东北京燕京啤酒有限公司以现金认购部分非公开发行股票，关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东在该议案表决过程中回避表决。表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事意见：燕京有限认购本次非公开发行部分股票，是基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期及支持公司的长期发展，同意北京燕京啤酒有限公司认购数量不低于公司本次非公开发行股份总数的50%。
此议案需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
9、协助公司控股股东申请豁免要约收购义务；
10、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
公司董事会对于前次募集资金使用情况进行了说明，具体内容于2008年1月25日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于同意北京燕京啤酒有限公司免于发出收购要约的议案》
由于本次向北京燕京啤酒有限公司（以下简称“燕京有限”）定向发行股票后，燕京有限持有本公司的股权比例变化将触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》（中国证监会令第35 号）的有关规定，燕京有限将向中国证监会申请免于发出收购要约。
鉴于本次非公开发行将对增强公司盈利能力，实现公司可持续发展具有重要意义，并且燕京有限承诺自本次非公开发行结束之起三十六个月内不转让本次非公开发行所认购的股份，故董事会同意并建议股东大会同意燕京有限免于发出收购要约。
表决时，关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东回避表决。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于对燕京啤酒(玉林)有限公司增资的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的23,000万元对燕京啤酒(玉林)有限公司增资，用于其新增年产15万千升啤酒（三期扩建工程）技术改造项目。如募集资金不足，由公司自筹解决。
本次增资前，燕京啤酒（玉林）有限公司注册资本为20,000万元人民币, 其中燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司出资额为19,200万元，占其注册资本的96%，本公司的出资额为800万元人民币，占其注册资本的4%。本次增资后，燕京啤酒（玉林）有限公司注册资本为43,000万元人民币, 其中燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司出资额为19,200万元，占其注册资本的44.65%，本公司的出资额为23,800万元人民币，占其注册资本的55.35%。
表决结果为：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于对燕京啤酒(衡阳)有限公司增资的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的10,000万元对控股子公司燕京啤酒(衡阳)有限公司增资，用于其年产10万千升啤酒产能的扩建项目。如募集资金不足，由公司自筹解决。
本次增资前，燕京啤酒(衡阳)有限公司注册资本为21,066万元人民币, 其中本公司的出资额为19,936万元人民币，占注册资本的94.64%；衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资1,130万元，占注册资本的5.36%。本次增资后，燕京啤酒(衡阳)有限公司注册资本为31,066万元人民币, 其中本公司的出资额为29,936万元人民币，占注册资本的96.36%；衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资1,130万元，占注册资本的3.64%。
表决结果为：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于对广东燕京啤酒有限公司增资的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的21,600万元对控股子公司广东燕京啤酒有限公司增资，用于其啤酒扩建项目，新增啤酒产能10万千升。如募集资金不足，由公司自筹解决。
本次增资前，广东燕京啤酒有限公司注册资本为20,000万元人民币, 其中本公司的出资额为15,000万元人民币，占注册资本的75%；北京企业（啤酒）有限公司出资5,000万元，占注册资本的25%。本次增资后，广东燕京啤酒有限公司注册资本为41,600万元人民币, 其中本公司的出资额为36,600万元人民币，占注册资本的87.98%；北京企业（啤酒）有限公司出资5,000万元，占注册资本的12.02%。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于对燕京啤酒(赤峰)有限公司增资的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的18,404万元对控股子公司燕京啤酒(赤峰)有限公司增资，新增啤酒产能12.5万千升。如募集资金不足，由公司自筹解决。
本次增资前，燕京啤酒(赤峰)有限公司注册资本为18,307.02万元人民币, 其中本公司的出资额为15,000万元人民币，占注册资本的81.94%；燕京啤酒（赤峰）有限责任公司工会出资3,307.02万元，占注册资本的18.06%。本次增资后，燕京啤酒(赤峰)有限公司注册资本为36,711.02万元人民币, 其中本公司的出资额为33,404万元人民币，占注册资本的90.99%；燕京啤酒（赤峰）有限责任公司工会出资3,307.02万元，占注册资本的9.01%。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于对燕京啤酒(仙桃)有限公司增资的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的11,000万元对控股子公司燕京啤酒（仙桃）有限公司增资，新增啤酒产能10万千升。如募集资金不足，由公司自筹解决。
本次增资前，燕京啤酒(仙桃)有限公司注册资本为18,235.3万元人民币, 其中本公司的出资额为15,500万元人民币，占注册资本的85%；燕京啤酒（襄樊）有限公司出资2,735.3万元，占注册资本的15%。本次增资后，燕京啤酒(仙桃)有限公司注册资本为29,235.3万元人民币, 其中本公司的出资额为26,500万元人民币，占注册资本的90.64%；燕京啤酒（襄樊）有限公司出资2,735.3万元，占注册资本的9.36%。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于对燕京啤酒（浙江仙都）有限公司增资的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的9,800万元对控股子公司燕京啤酒（浙江仙都）有限公司增资，新增啤酒产能10万千升。如募集资金不足，由公司自筹解决。
本次增资前，燕京啤酒（浙江仙都）有限公司注册资本为13,335万元人民币, 其中本公司的出资额为10,001万元人民币，占注册资本的75%；缙云县兴合集体资产运营中心占注册资本的19.75%；缙云县国有资产投资经营有限公司5.25%。本次增资后，燕京啤酒（浙江仙都）有限公司注册资本为23,135万元人民币, 其中本公司的出资额为19,801万元人民币，占注册资本的85.59%；缙云县兴合集体资产运营中心占注册资本的11.38%；缙云县国有资产投资经营有限公司3.03%。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于对河北燕京啤酒有限公司增资的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的2,950万元对控股子公司河北燕京啤酒有限公司增资，用于其3.6万瓶/小时包装生产线扩建工程，新增啤酒生产能力5万千升。如募集资金不足，由公司自筹解决。
本次增资前，河北燕京啤酒有限公司注册资本为15,000万元人民币, 其中本公司的出资额为14,850万元人民币，占注册资本的99%；北京燕京饮料有限公司出资150万元，占注册资本的1%。本次增资后，河北燕京啤酒有限公司注册资本为17,950万元人民币, 其中本公司的出资额为17,800万元人民币，占注册资本的99.16%；北京燕京饮料有限公司出资150万元，占注册资本的0.84%。
表决结果为：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于对新疆燕京啤酒有限公司增资的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的8,000万元对全资子公司新疆燕京啤酒有限公司增资，用于其一期扩建项目，新增啤酒产能5万千升。如募集资金不足，由公司自筹解决。
本次增资前，新疆燕京啤酒有限公司注册资本为15,000万元人民币，本次增资后，新疆燕京啤酒有限公司注册资本为23,000万元人民币。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于投资设立燕京啤酒（四川）有限公司的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的20,000万元投资设立四川燕京啤酒有限公司，新增啤酒产能10万千升。如募集资金不足，由公司自筹解决。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于合资设立山西燕京啤酒有限公司的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的8,000万元合资设立山西燕京啤酒有限公司，新增啤酒产能10万千升。如募集资金不足，由公司自筹解决。
合资公司成立后，注册资本为10,598万元，其中本公司以现金人民币出资，出资额为8,000万元人民币，占注册资本的75.49%；山西三禾酿业有限公司以经评估后的净资产出资，出资额为2,598万元，占注册资本的24.51%。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《关于投资设立新疆农产品开发有限公司的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的23,000万元投资设立新疆农产品开发有限公司，用于其年产10万吨麦芽的生产项目。如募集资金不足，由公司自筹解决。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了《关于投资设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司的议案》
公司以本次非公开发行股票募集资金中的9,900万元投资设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司，用于其年产5万吨大麦深加工项目。如募集资金不足，由公司自筹解决。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十九、逐项审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
1、燕京啤酒（玉林）有限公司啤酒技术改造项目的可行性研究报告
2、燕京啤酒（衡阳）有限公司啤酒技改扩能项目的可行性研究报告
3、广东燕京啤酒有限公司扩建工程项目的可行性研究报告
4、燕京啤酒（通辽）有限责任公司糖化、包装车间技术改造项目的可行性研究报告
5、燕京啤酒（通辽）有限责任公司制冷车间、发酵车间、锅炉车间技术改造项目的可行性研究报告
6、燕京啤酒（中京）有限公司灌装生产线项目的可行性研究报告
7、燕京啤酒（中京）有限公司废水综合治理项目的可行性研究报告
8、燕京啤酒（仙桃）有限公司酿造车间技改项目的可行性研究报告
9、燕京啤酒（仙桃）有限公司包装动力车间技改项目的可行性研究报告
10、燕京啤酒（浙江仙都）有限公司啤酒技改项目的可行性研究报告
11、燕京啤酒（浙江丽水）有限公司啤酒技改项目的可行性研究报告
12、河北燕京啤酒有限公司包装生产线扩建工程的可行性研究报告
13、新疆燕京啤酒有限公司一期工程扩建项目的可行性研究报告
14、四川燕京啤酒有限公司新建啤酒生产线项目的可行性研究报告
15、合资设立山西燕京啤酒有限公司的可行性研究报告
16、新疆农产品开发有限公司年产10万吨麦芽生产项目的可行性研究报告
17、内蒙古燕京啤酒原料有限公司年产5万吨大麦深加工项目的可行性研究报告
关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告于2008年1月25日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会对该议案进行了逐项表决，每项的表决结果均为：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0股。
此议案需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
二十、审议《关于向中国建设银行股份有限公司申请贷款授信额度的议案》
为满足生产经营需要，会议决定，同意公司向中国建设银行股份有限公司顺义支行申请贷款人民币伍亿元的授信额度，用于公司流动资金周转，期限一年。
董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议《关于向荷兰合作银行有限公司申请贷款授信额度的议案》
为满足生产经营需要，会议决定，同意公司向荷兰合作银行有限公司上海分行申请贷款人民币壹亿元的授信额度，用于公司流动资金周转，期限一年。
董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过了《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2008年2月20日14：00召开2008年度第一次临时股东大会，《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知》于2008年1月25日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数15票，其中同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
以上一、二、三、四、五、六、十九项议案，需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○○八年一月二十三日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2008-007
北京燕京啤酒股份有限公司关于召开
2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2008年2月20日（星期三）14:00
2、网络投票时间为：2008年2月19日—2008年2月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月20日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年2月19日下午15:00 至2008年2月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年2月14日
（三）现场会议召开地点：北京燕京啤酒股份有限公司一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至2008年2月14日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）公司将于2008年2月15日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）提案名称
议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式
2、股票种类和面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、发行价格
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途
9、募集资金数量
10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
11、决议有效期限
议案三：《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》
议案四：《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
1、燕京啤酒（玉林）有限公司啤酒技术改造项目的可行性研究报告
2、燕京啤酒（衡阳）有限公司啤酒技改扩能项目的可行性研究报告
3、广东燕京啤酒有限公司扩建工程项目的可行性研究报告
4、燕京啤酒（通辽）有限责任公司糖化、包装车间技术改造项目的可行性研究报告
5、燕京啤酒（通辽）有限责任公司制冷车间、发酵车间、锅炉车间技术改造项目的可行性研究报告
6、燕京啤酒（中京）有限公司灌装生产线项目的可行性研究报告
7、燕京啤酒（中京）有限公司废水综合治理项目的可行性研究报告
8、燕京啤酒（仙桃）有限公司酿造车间技改项目的可行性研究报告
9、燕京啤酒（仙桃）有限公司包装动力车间技改项目的可行性研究报告
10、燕京啤酒（浙江仙都）有限公司啤酒技改项目的可行性研究报告
11、燕京啤酒（浙江丽水）有限公司啤酒技改项目的可行性研究报告
12、河北燕京啤酒有限公司包装生产线扩建工程的可行性研究报告
13、新疆燕京啤酒有限公司一期工程扩建项目的可行性研究报告
14、四川燕京啤酒有限公司生产线项目的可行性研究报告
15、合资设立山西燕京啤酒有限公司的可行性研究报告
16、新疆农产品开发有限公司年产10万吨麦芽生产项目的可行性研究报告
17、内蒙古燕京啤酒原料有限公司年产5万吨大麦深加工项目的可行性研究报告
议案五：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案六：《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
议案七：《关于提请股东大会非关联股东批准北京燕京啤酒有限公司免于发出要约收购的议案》
（二）披露情况
上述议案相关披露请查阅2008 年1月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日2008 年2月14日至股东大会召开日2008 年2月19日14：00 以前每个工作日的上午8:00—11:00，下午13:00—17:00 登记。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（五）授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：
2、受托人情况
① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权
① 对2008年第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；
② 对2008年第一次临时股东大会第 项议案投反对票；
③ 对2008年第一次临时股东大会第 项议案投弃权票。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年2月20日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360729；投票简称：燕京投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决 | 100.00 |
| 议案一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| 1 | 发行方式 | 2.01 |
| 2 | 股票种类和面值 | 2.02 |
| 3 | 发行数量 | 2.03 |
| 4 | 发行对象及认购方式 | 2.04 |
| 5 | 定价基准日、发行价格 | 2.05 |
| 6 | 限售期 | 2.06 |
| 7 | 上市地 | 2.07 |
| 8 | 本次非公开发行股票募集资金的用途 | 2.08 |
| 9 | 本次非公开发行股票募集资金量 | 2.09 |
| 10 | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 | 2.10 |
| 11 | 本次非公开发行股票决议有效期限 | 2.11 |
| 议案三 | 关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案 | 3.00 |
| 议案四 | 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 | 4.00 |
| 1、燕京啤酒（玉林）有限公司啤酒技术改造项目的可行性研究报告 | 4.01 | |
| 2、燕京啤酒（衡阳）有限公司啤酒技改扩能项目的可行性研究报告 | 4.02 | |
| 3、广东燕京啤酒有限公司扩建工程项目的可行性研究报告 | 4.03 | |
| 4、燕京啤酒（通辽）有限责任公司糖化、包装车间技术改造项目的可行性研究报告 | 4.04 | |
| 5、燕京啤酒（通辽）有限责任公司制冷车间、发酵车间、锅炉车间技术改造项目的可行性研究报告 | 4.05 | |
| 6、燕京啤酒（中京）有限公司灌装生产线项目的可行性研究报告 | 4.06 | |
| 7、燕京啤酒（中京）有限公司废水综合治理项目的可行性研究报告 | 4.07 | |
| 8、燕京啤酒（仙桃）有限公司酿造车间技改项目的可行性研究报告 | 4.08 | |
| 9、燕京啤酒（仙桃）有限公司包装动力车间技改项目的可行性研究报告 | 4.09 | |
| 10、燕京啤酒（浙江仙都）有限公司啤酒技改项目的可行性研究报告 | 4.10 | |
| 11、燕京啤酒（浙江丽水）有限公司啤酒技改项目的可行性研究报告 | 4.11 | |
| 12、河北燕京啤酒有限公司包装生产线扩建工程的可行性研究报告 | 4.12 | |
| 13、新疆燕京啤酒有限公司一期工程扩建项目的可行性研究报告 | 4.13 | |
| 14、四川燕京啤酒有限公司啤酒生产线项目的可行性研究报告 | 4.14 | |
| 15、合资设立山西燕京啤酒有限公司的可行性研究报告 | 4.15 | |
| 16、新疆农产品开发有限公司年产10万吨麦芽生产项目的可行性研究报告 | 4.16 | |
| 17、内蒙古燕京啤酒原料有限公司年产5万吨大麦深加工项目的可行性研究报告 | 4.17 | |
| 议案五 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 5.00 |
| 议案六 | 董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 6.00 |
| 议案七 | 关于提请股东大会非关联股东批准北京燕京啤酒有限公司免于发出要约收购的议案 | 7.00 |
注：对于议案二、议案四中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子议案1，2.02 元代表议案二中的子议案2，以此类推。议案四以此类推。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
①股权登记日持有 “燕京啤酒”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360729 | 燕京投票 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
②如某股东对议案三投反对票，对议案四第一项投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360729 | 燕京投票 | 买入 | 3.00元 | 2股 |
| 360729 | 燕京投票 | 买入 | 4.01元 | 3股 |
| 360729 | 燕京投票 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
③如某股东对议案二第5 项投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360729 | 燕京投票 | 买入 | 2.05元 | 1股 |
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案七中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京燕京啤酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
4、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年2月19日15:00 至2008 年2月20日下午15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李影 李男
联系电话：010－89490729
传真：010－89495569
通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部
邮编：101300
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件及备置地点
1、本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告
2、北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同
3、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
4、北京京都会计师事务所有限责任公司出具的关于前次募集资金使用情况的专项审核报告
5、其他备查文件
备查文件备置地点：本公司证券部
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○○八年一月二十三日