武汉国药科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会决议公告
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武汉国药科技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会于2008年1 月24日上午10：00 在武汉市滨湖大厦六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份73,769,547股，占公司股份总数的37.71％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长廉弘主持，经大会审议并逐项投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于董事变更的议案》。会议逐项表决通过了董事周雪华、李文军、刘亚玲、周铭磊及独立董事杜智勇辞职；会议以累积投票制逐名选举产生了夏协安、徐进、杨长安、宋凤莲、郭蓉子五名董事，其中郭蓉子为独立董事。
该议案的表决结果为：
①董事周雪华女士辞职；赞成股73,769,547股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
②董事李文军先生辞职；赞成股73,769,547股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
③董事刘亚玲女士辞职；赞成股73,769,547股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
④董事周铭磊先生辞职；赞成股73,769,547股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑤独立董事杜智勇先生辞职；赞成股73,769,547股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑥聘请徐进先生为董事；赞成股73,769,547股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑦聘请夏协安先生为董事；赞成股73,769,547股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑧聘请杨长安先生为董事；赞成股73,769,547股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑨聘请宋凤莲女士为董事；赞成股73,769,547股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑩聘请郭蓉子女士为独立董事。赞成股73,769,547股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
本次股东大会经北京金台律师事务所武汉分所刘凯、冯兴俊律师见证并出具法律意见书，认为：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
备查文件目录：
1、公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司
董 事 会
二00 八年元月二十四日