长江投资实业股份有限公司
四届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资公司四届二次董事会议于2008年1月24日(星期四)以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司借款及担保的议案》；
公司因业务发展的需要，将对到期贷款分批进行续借；为保证下属企业经营业务的正常运行，公司将为下属企业提供相应的担保。具体情况如下：
1、公司借款事项：
（1）2007年，公司曾向上海浦东发展银行闸北支行贷款2000万元人民币（贷款期自2007年3月29日至2008年3月28日），08年度本公司拟在上述贷款到期后，继续向上海浦东发展银行闸北支行贷款，贷款期限为1年，长发集团作为本公司的控股股东将提供相应的担保。
（2）2007年，公司曾向中国民生银行股份有限公司上海分行贷款3000万元人民币（贷款期自2007年4月12日至2008年3月28日），08年度本公司将在上述贷款到期后，继续以上海长东投资管理有限公司相应房产作抵押担保，向上海分行民生银行浦东支行贷款，贷款期限为1年。
2、公司为控股子公司提供担保事项：
2007年，本公司控股子公司上海长发国际货运有限公司（以下简称“长发国际货运公司”）曾向上海浦东发展银行贷款1000万元（担保期自2007年1月26日至2008年1月25日），目前贷款已到期，本公司作为该公司的控股方拟继续为其进行贷款担保，担保额度总计仍为人民币1000万元，担保期为1年。（具体内容详见公司担保公告）
二、审议通过了《关于上海长望气象科技有限公司增资扩股的议案》；
上海长望气象科技有限公司（以下简称“长望气象公司”）为本公司控股的上海仪电科技有限公司（以下简称“仪电科技公司”）的控股子公司，该公司注册资本为233.21万元人民币，其中仪电科技公司占70%股份；上海风雷广播电器有限公司（以下简称“风雷广播电器公司”）占30%股份。
为了加速提升公司气象板块的资产质量，进一步扩大其经营规模，长望气象公司将进行增资扩股，由原注册资本233.21万元增加到2940万元。该公司将以盈余公积及未分配利润906.79万元转赠实收资本；另一部分将以现金增资方式进行增资扩股，其中仪电科技公司将以现金增资1407万元，风雷广播电器公司将以现金增资393万元。增资后，仪电科技公司的股比从原来的70%调整为75%；风雷广播电器公司的股比从原来的30%调整为25%。
三、审议通过了《关于长望气象公司受让气象仪器厂90%股权的议案》；
为了加强公司对气象产业的统一管理，公司拟同意长望气象公司以300万元人民币受让仪电科技公司拥有的上海气象仪器厂有限公司90%的股权。转让后，长望气象公司将持有上海气象仪器厂有限公司100%的股权。
该项股权的转让价格将以评估报告为准，具体进展情况将作进一步说明。
四、审议通过了《关于对原参股企业长江船业公司股权处置的议案》；
公司原参股的上海长江船业发展有限公司（简称“长江船业公司”）成立于1999年，本公司出资496.50万元，占该公司的股权比例为11.16%。
因长江船业公司经营环境发生重大变化，经该公司主要股东协商决定依法注销该公司。故本公司接受该决定。
本公司在收回该项长期投资后，股权投资清算所得为110.08万元，投资损失将计入2007年度损益。
五、审议通过了《关于理顺公司六项内部交叉持股的议案》；
为了进一步理顺公司长期投资股权结构，有利于公司的股权管理。本公司将一并受让关联企业持有的相关公司股权。受让后，本公司将全资控股相关公司。具体情况如下：
（1）同意公司受让仪电科技公司拥有的长发国际货运公司1.34%的股权。受让后，本公司将持有长发国际货运公司96.67%的股权；
（2）同意公司受让仪电科技公司拥有的上海长发物流配送有限公司2%的股权。受让后，本公司将持有上海长发物流配送有限公司100%的股权；
（3）同意公司受让仪电科技公司拥有的上海长发货运有限公司10%的股权。受让后，本公司将持有上海长发货运有限公司100%的股权；
（4）同意公司受让长发集团常州实业投资有限公司拥有的仪电科技公司10.58%的股权。受让后，本公司将持有仪电科技公司100%的股权；
（5）同意公司受让仪电科技公司拥有的上海长利置业有限公司10%的股权。受让后，本公司将持有上海长利置业有限公司100%的股权；
（6）同意公司受让上海长利置业有限公司拥有的上海长东投资管理有限公司3%的股权。受让后，本公司将持有上海长东投资管理有限公司100%的股权。
上述股权转让事项的具体进展情况将作进一步公告。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2008年1月25日
股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2008-005
长江投资实业股份有限公司
为上海长发国际货运有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海长发国际货运有限公司（简称“长发国际货运公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：1000万元人民币
● 本次不存在反担保
● 截至目前，公司不存在对外担保事项
一、担保情况概述
本公司于2008年1月24日(星期四)以通讯方式召开了四届二次董事会议。会议应到董事9名，实到9名，与会董事一致同意：
长发国际货运公司继续向上海浦东发展银行贷款1000万元，本公司作为该公司的控股方将继续为其进行贷款担保。担保额度总计仍为人民币1000万元，担保期为1年。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海长发国际货运有限公司
注册住所：上海浦东世纪大道1500号901C室
法定代表人：王建国
注册资本：人民币3000万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：3101151017297
组织机构代码：13227825-8
经营期限：自1996年8月27日至2026年8月26日
经营范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务，普通货物运输，货运代理，国内贸易（除专项规定）。
公司沿革:长发国际货运公司原注册资本为人民币2000万元，2007年3月，经公司三届二十八次董事会审议通过，本公司以现金方式对该公司单独增资1000万元人民币，该公司注册资金从原2000万元人民币增资至3000万元，增资后本公司占该公司95.33%的股份。
截止2007年12月31日，该公司的资产总额为79,121,953.04元，净资产总额为35,179,054.89元,净利润为6,471,068.52元。（未经审计）
三、董事会意见
公司董事会为保证被担保方经营业务的正常运行，并考虑到其目前的发展情况以及资信状况，同意公司为下属控股子公司长发国际货运公司提供相应的担保，但希望公司将责任风险控制在合理范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司不存在对外担保事项。
长江投资实业股份有限公司董事会
2008年1月25日