东新电碳股份有限公司第六届董事会2008年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600691     证券简称：*ST 东碳     公告编号：临2008-04

　　东新电碳股份有限公司第六届董事会

　　2008年第一次临时会议决议公告

　　东新电碳股份有限公司召开第六届董事会2008年第一次临时会议的通知于2008年1月21日以通讯方式发出，会议于2008年1月24日在成都召开。会议应到董事8人，实到6人（董事李琛、顾旅昌委托张文出席会议并代为表决，独立董事李昌荣委托甘翃出席会议并代为表决。董事曾卫平、宋和平未出席会议）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张文主持，会议审议通过了公司关于在香港设立全资子公司的议案。

　　为了改善公司主营业务，引进技术、引进资金，改变公司目前生产经营的被动局面，使公司具有长期可持续发展的潜力，并尽可能扩大引进合作方的范围，决定公司在香港设立以引进技术和资金为目的的全资子公司。

　　公司名称：东新投资控股有限公司（暂定名）

　　注册资金：10000-100000港币

　　经营范围：技术引进、投资与融资咨询、资本运作

　　法定代表人：张文

　　东新电碳股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十四日