袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2008年1月25日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第二十七次临时会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知及文件已于2008年1月22日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事7人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、王德纯以及独立董事孟国良、刘定华出席了会议。董事青先国先生因公不能出席本次董事会，授权委托董事伍跃时先生代为出席并行使表决权；董事于雄先生因公不能出席本次董事会，授权委托董事伍跃时先生代为出席并行使表决权；董事Emmanuel ROUGIER先生因公不能出席本次董事会，授权委托董事颜卫彬先生代为出席并行使表决权；独立董事许彪先生因公未能出席本次董事会,授权委托独立董事刘定华先生代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于设立审计委员会的议案》。
公司董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事孟国良、许彪和董事袁定江担任审计委员会委员，其中，孟国良任主任。审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于同意为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。
本公司控股子公司安徽隆平高科种业有限公司（本公司持有该公司股权比例为51.45%）因公司发展需要资金，为了支持公司主导产业的发展，公司同意为安徽隆平高科种业有限公司向交通银行合肥黄山路支行申请一年期短期流动资金借款提供担保，额度为壹仟伍佰万元。 内容详见《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年一月二十六日
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2008－3
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年1月25 日召开的三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于同意为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。本公司将为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司一年期短期流动资金借款提供担保，额度为壹仟伍佰万元。该议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本次为安徽隆平高科种业有限公司提供贷款担保，公司累计对外（含对子公司）担保金额为4900 万元，均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的5.70%,占公司总资产的2.84%。
二、被担保人基本情况
安徽隆平高科种业有限公司（简称安徽隆平）为本公司控股子公司（本公司持有该公司股权比例为51.45%），注册资本3000 万元人民币，注册地点为合肥高新区望江西路533号，法定代表人彭光剑。公司经营范围为：农作物种子的经营;种苗的培育、繁殖、推广；农用激素、化肥的销售；农产品加工及相关技术服务；农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。截止2007年9 月31 日，安徽隆平资产总额16067万元，净资产5054万元，资产负债率为68%。2007 年1-9 月净利润为14万元。
三、担保协议的主要内容
本公司同意为安徽隆平高科种业有限公司向交通银行合肥黄山路支行申请一年期短期流动资金借款提供担保，额度为壹仟伍佰万元。
四、董事会意见
本公司为了支持公司主导产业的发展，同意该项担保，同时本次担保为对控股子公司但保，不存在不可控的担保风险。
五、本公司对外（含子公司）担保总额为4900 万元，全部为对公司控股子公司的担保，不存在逾期担保。
六、备查文件
1、公司三届董事会第二十七次临时会议决议
2、安徽隆平高科种业有限公司法人营业执照
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年一月二十六日