中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2008年1月20日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第五次临时会议，2008年1月25日公司第三届董事会第五次临时会议以传真形式召开，发出表决票12张，收回有效表决票12张。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，形成决议如下：
审议通过《关于聘任饶亚中为公司内部审计机构负责人的议案》
此项议案已经第三届董事会第五次（临时）会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年1月28日
附：饶亚中先生个人简历
饶亚中先生个人简历
饶亚中：男，1970年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1990年毕业于湖北省孝感学院建筑经济管理专业，1990年至2003年就职于云梦县第四建筑工程公司，担任公司财务负责人，2004年至2006年10月就职于湖北求实会计师事务所云梦分所，2005年至2007年就职于湖北塞副机械有限公司。2008年1月进入中捷缝纫机股份有限公司，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2008-003
中捷缝纫机股份有限公司
2007年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告所载2007年度的财务数据经公司审计部内部审计，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2007年度主要财务数据和指标
单位：万元
| 2007年度 | 2006年度 | 增减比例（％） | |
| 营业总收入 | 84,583.57 | 76,611.84 | 10.41 |
| 营业利润 | 8,875.27 | 6,856.09 | 29.45 |
| 利润总额 | 10,001.28 | 7,240.93 | 38.12 |
| 净利润 | 7,892.69 | 5,371.84 | 46.93 |
| 基本每股收益（元） | 0.36 | 0.30 | 20.00 |
| 净资产收益率（%） | 8.20 | 11.24 | 减少3.04个百分点 |
| 2007年末 | 2006年末 | 增减比例（％） | |
| 总资产 | 165,383.09 | 111,251.91 | 48.66 |
| 所有者权益 | 96,227.92 | 47,802.53 | 101.30 |
| 股本 | 24,265.6 | 17,888 | 35.65 |
| 每股净资产（元） | 3.97 | 2.67 | 48.69 |
说明：
1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；
3、净资产收益率按全面摊薄法计算；
4、计算上年同期、上年度期末的会计数据和主要财务指标的股本为17,888万股，计算本年度的上述数据和指标的股本为24,265.6万股；
5、上年同期利润指标重大调整：因实施股票期权激励计划，根据《企业会计准则第11 号—股份支付》的相关规定，公司2006年度确认股份支付费用18,037,843.20元，调整减少公司2006年度营业利润、利润总额和净利润18,037,843.20元。调整前，公司2006年度的营业利润、利润总额和净利润分别为8,189.48万元、8,984.71万元、7,164.51万元。
6、上年度期末数据、上年同期数据、增减变化幅度所采用的比较基础数据，按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2007年度，在人民币升值、出口退税政策调整、成本持续上涨和上游产业不景气等因素影响下，随着前次募集资金项目效益的逐渐体现，公司仍实现了稳中略升的发展。2007年，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润较上年分别增长10.41%、29.45%、38.12%和46.93%。
2007年度，按全面摊薄法计算的净资产收益率较2006年减少3.04个百分点，主要原因是：经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年10月12日向社会公众公开增发人民币普通股（A股）2,800 万股，募集资金净额426,000,000元，导致公司净资产大幅增加。
截止2007 年末，公司总资产、所有者权益、股本和每股净资产分别比2006 年末增长了48.66%、101.30%、35.65%和48.69%，主要为2007年10月12日增发股票所致。
三、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.经内部审计机构负责人签字并盖章的审计意见。
中捷缝纫机股份有限公司
董事会
2008年1月28日