山东东方海洋科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第二次会议通知于2008年1月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2008年1月24日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年度董事会工作报告》。须提交公司年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2007年年度报告及年报摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年年度报告及年报摘要》。须提交公司年度股东大会审议批准。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年度财务决算报告》。须提交公司年度股东大会审议批准。
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。通过2007年度利润分配预案为：拟不分配现金红利，不送红股；2007年度资本公积金转增股本预案为：拟不以资本公积金转增股本。未分配利润将暂用于公司滚动发展。
独立董事意见：随着公司前次募集资金投资项目的逐步投产，经营规模的扩大使公司需要补充大量流动资金，为保持公司稳健发展，同意董事会拟定的2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
上述分配预案须提交公司年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司2007年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。批准《公司2007年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；通过拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2008年度会计报表审计工作。2007年支付该所审计费用25万元。
独立董事意见：我们同意审计委员会对山东天恒信有限责任会计师事务所从事公司2007年度审计工作的评价。山东天恒信有限责任会计师事务所在从事公司2007年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。
我们同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。
《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》须提交公司年度股东大会审议批准。
六、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。通过：拟定2007年度公司独立董事每人每年津贴3万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。
独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司按上述方案发放2007年度董事、监事报酬及津贴。
该议案须提交公司年度股东大会审议决定。
七、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。决定：2007年度公司高级管理人员年薪10-12万元。
独立董事意见：公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司按上述方案发放2007年度公司高级管理人员薪酬。
八、审议通过《〈公司独立董事工作制度〉修正案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。通过《〈公司独立董事工作制度〉修正案》。修正案内容见附件1。
该修正案须提交公司年度股东大会审议通过。
九、审议批准《〈公司审计委员会工作细则〉修正案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。批准《〈公司审计委员会工作细则〉修正案》。修正案内容见附件2。
十、审议批准《关于公司2007年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。批准《关于公司2007年度内部控制自我评价报告的议案》。
独立董事意见：我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。
十一、审议通过《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意公司自2008年5月25日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供最高限额不超过4500万元额度的担保，担保期限一年，以公司签订担保合同之日起计算。
独立董事意见：鉴于公司控股子公司烟台山海食品有限公司良好的发展前景，目前该公司流动资金短缺，母公司在该公司资金需求方面应该给予一定的支持，使之能够健康稳步发展，同意公司自2008年5月25日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供最高限额不超过4500万元额度的担保，担保期限一年，以公司签订担保合同之日起计算。
保荐机构意见：东方海洋拟继续为其控股子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供最高限额不超过4,500万元额度的担保符合东方海洋及其股东利益，该行为未违反相关法律法规的规定，本保荐人同意东方海洋董事会《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
另外，鉴于烟台山海食品有限公司2007年12月31日的资产负债率高达96%，因此该议案尚须提交东方海洋年度股东大会审议。
该议案须提交公司年度股东大会审议。
十二、审议批准《关于执行新企业会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案》
公司自2007年1月1日起执行财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，以确认2007年1月1日的资产负债表期初数为基础，分析《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，调整可比期间利润表和资产负债表。
（1）所得税原执行应付税款法，按照新会计准则改为资产负债表债务法。
（2）公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并资产负债表中子公司少数股东权益1,104,168.80元，新会计准则计入股东权益，增加股东权益1,104,168.80元。
（3）按照会计准则解释1号，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，母公司长期股权投资减少12,195,171.78元，相应减少未分配利润12,195,171.78元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，批准《关于执行新企业会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案》。
十三、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
公司拟定于2008年6月30日以前召开公司2007年度股东大会，具体时间另行通知。会议审议如下议案：
（一）审议《公司2007年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2007年度财务决算报告》
（四）审议《公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》
（五）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
（七）审议《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
（八）审议《公司设立董事会各专门委员会的议案》（注：已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，决议公告（临2007-032）刊登在2007年12月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
（九）审议《公司章程修正案》（注：已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，决议公告（临2007-032）及相关内容刊登在2007年12月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
（十）审议《〈公司独立董事工作制度〉修正案》
（十一）审议《公司2007年年度报告及年报摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年1月28日
附件1：《公司独立董事工作制度》修正案
根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）的要求，公司董事会拟对公司独立董事工作制度进行如下修订：
对原独立董事工作制度增加独立董事年报工作制度一章。增加内容如下：
第五章 独立董事年报工作制度
第二十条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立懂事的责任和义务，勤勉尽职：
1、独立董事应在年度经营工作结束后，听取公司管理层对公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并对公司进行实地考察，充分了解公司的经营情况和重大事项的进展情况。
2、独立董事应了解公司年度审计工作安排和其他相关资料，并在年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师举行见面会，沟通审计过程中发现的问题，充分履行见面的职责和义务。
附件2：《公司董事会审计委员会工作细则》修正案
根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）的要求，公司董事会拟对审计委员会工作细则作如下修订：
原细则第二条 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是按照《董事会议事规则》的有关规定设立的专门工作机构，主要职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度及执行情况。
修改为：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度及执行情况；
（六）负责与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的
安排。
原细则第八条 审计委员会的主要职责权限为：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度的制定及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审计公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度；
（六）公司董事会授予的其它事项。
修改为：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度的制定及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审计公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度；
（六）督促会计师在约定的时间内提交财务审计报告，并以书面
意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责任的签字确认。
（七）公司董事会授予的其它事项。
原细则第十一条 审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面议案材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其相关他事宜。
修改为：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）审计委员会年度履职情况的汇总报告；
（六）其相关他事宜。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号： 临2008-002
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届监事会第二次会议通知于2008年1月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2008年1月24日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年度监事会工作报告》。须提交公司年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2007年年度报告及年报摘要》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年年度报告》及年报摘要并出具了如下专项审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制的山东东方海洋科技股份有限公司2007年年度报告及年报摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。须提交公司年度股东大会审议批准。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年度财务决算报告》。须提交公司年度股东大会审议批准。
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。须提交公司年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》。
六、审议通过《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。须提交公司年度股东大会审议批准。
七、审议通过《关于公司2007年度内部控制自我评价报告的议案》并发表如下意见：
监事会认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《关于公司2007年度内部控制自我评价报告的议案》。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2008年1月28日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号： 临2008-003
山东东方海洋科技股份有限公司
关于前次募集资金年度使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]109号）核准，公司于2006年11月9日、10日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）34,50万股，每股面值1元，每股发行价格为7.49元，共计募集资金25,840.50万元，扣除承销费、发行手续费等发行费用1,408.37万元，实际募集资金24,432.13万元。募集资金于2006年11月16日全部到位存入公司募集资金专用账户中，并经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认，出具鲁天恒信验报字[2006]1080号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
截至2007年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕。公司各年度使用募集资金情况如下（金额单位：万元）：
| 时间 | 金额 |
| 2006年12月31日前 | 11,359.05 |
| 2007年1月—12月 | 13,073.08 |
| 合 计 | 24,432.13 |
二、前次募集资金管理情况
1、公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，制定了《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，在华夏银行烟台莱山支行设立募集资金专用账户，账号为4672270001819100004420。
截至2007年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额为33.92元，募集资金的存储情况如下（金额单位：元）：
| 开 户 行 | 账户类别 | 账 号 | 余 额 |
| 华夏银行烟台莱山支行 | 专 户 | 4672270001819100004420 | 33.92 |
| 合 计 | 33.92 |
2、公司于2006年12月5日与保荐人东海证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司烟台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度前次募集资金的实际使用情况
截至2007年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕，使用情况如下（金额单位：万元）
| 募集资金总额 | 25,840.50 | 本年度使用募集资金总额 | 13,073.08 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计使用募集资金总额 | 24,432.13 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | -- | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额（以最近一次已披露计划为依据） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投资金额 | 截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额 | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 水产品加工贸易基地建设项目 | 否 | 25,800.00 | 25,800.00 | 13,073.08 | 24,432.13 | -1,367.87 | 100 | 2008年 一季度 | 否 | |
| 合计 | — | 25,800.00 | 25,800.00 | 13,073.08 | 24,432.13 | -1,367.87 | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 本项目承诺建设内容分为：冷藏物流区建设项目和加工贸易区建设项目，冷藏物流区建设项目已于2007年5月-12月陆续建成并投入运营；加工贸易区建设项目尚未达到预定可使用状态，预计2008年一季度具备可使用条件。项目进度均在计划范围内。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在2006年11月15日募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入8,389.04万元。募集资金到位后，置换出了先期投入的垫付资金8,389.04万元。本次置换已于2006年12月22日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2006年12月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准在2007年2月28日前使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。公司陆续使用2,800万元募集资金补充公司流动资金。截至2007年8月27日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||
说明：公司前次募集资金总额包含了发行费用，募集资金净额已全部按计划投入。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
金额单位：万元
| 实际投资项目 | 截至期末投资项目累计产能利用率 | 预计当年效益 | 本年度实现的净利润 | 是否达到预计效益 | |
| 序号 | 项目名称 | ||||
| 1 | 冷藏物流区建设项目 | -- | -- | 570.20 | -- |
| 2 | 加工贸易区建设项目 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 570.20 | ||||
说明：
公司前次募集资金招股说明书对项目建设内容的承诺：水产品加工贸易基地建设项目内容分为水产品冷藏物流区和加工贸易区两部分（业务性质：前者属向社会提供服务，后者属向社会提供产品）。冷藏物流区项目于2005年末开工建设，2007年5月已部分完工，陆续投产并于报告期末产生效益；加工贸易区项目于2006年末开工建设，截至报告期末尚未投产（上述两项建设内容建设期均为1.5年）。
对投资项目效益分析的承诺：项目建成投产后第一年预计达产60%，第二年预计达产80%，第三年完全达产。
招股说明书募投项目收益是基于整体项目测算的。截至报告期末，根据项目的建设内容及实际进度，在冷藏物流区项目已建成投产并产生效益，加工贸易区尚未建成投产、未产生效益的情况下，对项目实际效益与承诺效益进行整体比较，目前暂时尚不具备比较条件，即无可比性。
五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
公司前次募集资金共计258,405,000.00元，募集资金净额244,321,298.20元。公司对前次募集资金的使用遵循了《招股说明书》的承诺，已按规定全部投入使用完毕，未发生变更。募集资金投资项目对公司的发展将发挥重要的作用，符合全体股东的利益，前次募集资金使用效果良好。
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，前次募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年1月28日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号： 临2008-004
山东东方海洋科技股份有限公司
关于继续为控股子公司烟台山海食品有限公司
流动资金贷款提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司于2007年5月25日经2007年度股东大会批准了公司董事会《关于为烟台山海食品有限公司短期借款提供担保的议案》，担保贷款最高额度为4500万元，担保期限一年，以公司签订担保合同之日起计算。截至2007年12月31日，该公司短期借款余额为1500万元。该公司2007年度实现净利润184万元，同比大幅增长，呈现良好的发展势头。目前，该公司流动资金仍处于短缺状态，在资金需求方面公司应当给予一定的支持，使之能够健康稳步发展。公司拟定，自2008年5月25日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供不超过4500万元额度的担保，担保期限一年，以公司签订担保合同之日起计算。
二、被担保人基本情况
公司名称：烟台山海食品有限公司
注册地点：莱山区盛泉工业园
法定代表人：赵玉山
经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。
股权结构：本公司持有其80%的出资， 尹金荣持有其20%的出资
基本财务状况：经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，截至2007年12月31日，该公司资产总额为90,955,477.01元，负债总额为87,457,239.06元（其中短期借款为25,000,000.00元），净资产为3,498,237.95元。2007年度实现营业收入47,934,206.68元，利润总额1,840,797.41元。该公司被中国农业银行烟台市莱山区支行授予AA+的信用等级，目前正在申请AAA信用等级。
三、董事会意见
该担保议案经公司第三届董事会第二次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
独立董事意见：
鉴于公司控股子公司烟台山海食品有限公司良好的发展前景，目前该公司流动资金短缺，母公司在该公司资金需求方面应该给予一定的支持，使之能够健康稳步发展，同意公司自2008年5月25日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供最高限额不超过4500万元额度的担保，担保期限一年，以公司签订担保合同之日起计算。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。
四、保荐机构发表的意见
东方海洋拟继续为其控股子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供最高限额不超过4,500万元额度的担保符合东方海洋及其股东利益，该行为未违反相关法律法规的规定，本保荐人同意东方海洋董事会《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
另外，鉴于烟台山海食品有限公司2007年12月31日的资产负债率高达96%，因此该议案尚须提交东方海洋年度股东大会审议。
五、备查文件
《山东东方海洋科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
公司除为控股子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年1月28日