四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告暨
召开2008年第一次（临时）股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
二○○八年一月二十八日，四川成发航空科技股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议在成都召开，会议采用传真方式进行表决。赵桂斌、王海平、陈锦、黎学勤、黄果、黄庆、彭韶兵、刘勇谋8名董事于1月28日以传真方式进行了表决，董事贾东晨因故未能亲自表决，委托董事长赵桂斌先生行使本次会议表决权。本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以投票表决的方式通过以下决议：
（一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过“关于审议聘请会计师事务所的议案”,提请股东大会批准聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2007年度审计机构，审计费用30万元（含交通、住宿费用）；
（二）根据董事会决议，遵照公司章程的有关规定，决定召开公司2008年第一次（临时）股东大会，本次会议议案为：关于审议聘请会计师事务所的议案。
会议召开时间： 2008年2月19日（星期二）上午10:00
会议召开地点：成都四川成发航空科技股份有限公司会议室
本次临时股东大会股权登记日为2008年2月13日。
出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2008年2月15日至2月19日早9:00到中午12：00，下午2：00到下午5:00。
会期半天，会议食宿费用自理。
会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室
联系人：李志伟 王文成
联系电话：028-89358616 13808173877
传 真：028-89358616
公司电子邮件：board@scfast.com
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○八年一月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2008年度第一次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户卡号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2008年2月13日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年度第一次（临时）股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名（盖章）：
2008年 月 日