国旅联合股份有限公司董事会二○○八年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会二○○八年第一次临时会议通知于2008年1月22日以传真及电子邮件方式发出，并于2008年1月25日以通讯表决方式召开。应参会董事11人，实参会董事 11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《关于投资南京都市会项目的议案》，经表决，以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了以下决议：

　　通过《关于投资南京都市会项目的议案》。

　　同意投资2,933万元用于南京都市会项目的建设。2007年12月28日，我公司与南京市白鹭洲公园在南京签署了《房屋租赁及相关场地设施管理维护合同》，约定由我司承租南京市秦淮区白鹭州公园东侧水街用房，该房屋为毛坯房，由我司自行负责装修，房屋租赁期自本合同签定之日起15年。我司承诺首期（指开业前）对本项目的经营投入不少于人民币1,000万元（不含房屋的租金和本租赁合同保证金）。经测算，该项目投资回收期为6.02年。

　　该项目位于南京市秦淮区白鹭洲公园，与著名的旅游景点夫子庙近在咫尺。作为公司除温泉休闲度假之外的另一主营业务——都市高端会所类产品线的延伸，符合公司既定的发展战略；依托独特的区域资源优势，将最大限度挖掘当地文化的附加价值，为公司带来较好的社会和经济效益；同时还能提升公司《都市会》的品牌价值。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十五日

　　代码：600358        股票简称：国旅联合     编号：2008-临002

　　国旅联合股份有限公司

　　董事会二○○八年第一次临时会议决议公告