重庆渝开发股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）董事会2008年1月22日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的书面通知。2008年1月25日，公司第五届董事会第二十九次会议在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人，实到6人（其中：独立董事徐小钦先生公差在外，书面委托独立董事张孝友先生代为出席并表决）。会议由董事长粟志光先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司管理层向董事会全面汇报公司2007年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
按照中国证监会和深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》要求，公司管理层向董事会就公司2007年度的生产经营情况和重大事项的进展情况进行了全面汇报。董事会对公司管理层所做的工作给予了充分的肯定和高度评价。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子公司重庆渝开发高瑞房地产开发有限公司股权的预案》；
高瑞公司系本公司于2007年12月3日经工商登记设立的独资有限公司，注册资金为2000万元（其中 600万元现金和位于合川世纪大道旁的139亩商住用途土地使用权）。
董事会审议并同意公司拟将高瑞公司49%股权转让给重庆瑞海投资发展有限公司，引进战略合作者，由双方共同开发合川项目事宜，并授权公司管理层具体实施有关股权转让工作。
届时公司将视股权转让交易涉及的资产总额、主营业务收入、净利润等具体情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，再行提交公司董事会或股东大会审议批准。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司增加认购新股资金总额的预案》；
董事会同意公司继续利用短期闲置资金参与A股新股申购,并将原申购资金不超过1.5亿元的控制额度增加至不超过5亿元人民币。
按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第4 号-证券投资》的规定，本预案将提交公司临时股东大会审议批准。届时，公司除现场股东大会外，还将向投资者提供网络投票渠道进行投票。
有关详情投资者可参见《重庆渝开发股份有限公司证券投资公告》（公告编号2008-002）
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2008年1月28日
证券代码 ：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2008-002
重庆渝开发股份有限公司证券投资公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金的使用效率，经重庆渝开发股份有限公司（下称"本公司）第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司计划自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的新股申购业务。
一、运用自有资金申购新股的目的
为提高自有资金的使用效益，在保证生产经营和资金安全的前提下，进行低风险高收益的新股申购业务，最大限度地实现短期投资收益。
二、运用自有资金申购新股的原因及影响
（一） 公司有较为充裕的自有资金，可以用于申购新股。
（二）公司以自有资金申购新股为一项短期投资行为，申购资金冻结一般不超过三个工作日，资金占用时间短，不会长期占用资金，不会造成公司资金压力，对公司对外支付不会造成影响。
（三）公司以自有闲置资金申购新股可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。从2007年新股上市交易情况看，申购新股年均收益率一般能达到15％-20%；远超过活期银行存款利率。
（四）公司已建立闲置资金申购新股的制度保障和风险控制措施，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。
（五）公司运用自有闲置资金申购新股不会影响公司主营业务的发展，不会涉及、影响公司募集资金，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
三、投资金额、方式和期限
公司运用闲置自有资金投资仅限于一级市场上进行A 股的新股申购业务。具体由公司财务部负责操作。资金运用额度总计不超过人民币50000万元(仅占07年度中期已审计净资产的28%)，在本额度范围内，用于申购新股的资金可循环使用，自批准日起一年内有效。
四、证券投资的资金来源
本次证券投资事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除募集资金、贷款等以外的自有资金。符合相关法律、法规的规定。
五、需履行的程序说明
1、公司选择在中国证监会核准营业的证券公司开设专户进行申购，申购资金应存放在公司开立的银行账户，董事会、监事会以及公司财务部门将不定期对该笔资金进行抽查，以确保申购资金的安全。
2、由财务部组织成立新股申购运作小组，负责新股申购事宜。
3、内部授权：由公司董事长和分管总经理以书面授权书的形式，授权财务部经理对日常新股申购事宜负责。
六、投资风险与风险控制措施
（一）投资风险
目前，在新股发行市场，新股发行价较二级市场交易价格有较大的差价，公司以自有资金投资申购新股在目前市场上属于风险极小的投资行为。但在理论上，不排除新股上市首日因大盘急跌或其他原因导致跌破发行价的可能性，公司因此可能会遭受部分损失，但就本投资事项而言，公司需承担的最大风险为公司所投入资本金中中签金额（此种情形，申购的股票开盘价格为零），但近年来新股发行市场，新股上市首日跌破发行价的情形极为少见，且公司已建立严格制度和采取有效措施监管新股申购事宜，因此，公司有足够的信心和措施防范此种投资风险产生。
（二）风险控制措施
1、出现以下情况之一，公司将中断新股申购操作：
（1）连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价；
（2）连续两个季度新股申购的收益率低于银行同期定期存款利率。
2、岗位分离操作：新股申购业务的审批、资金汇划、资金入账和股票买卖岗位分离；资金密码和股票交易密码分人保管。
3、日常对账。公司将对申购资金运用的活动建立健全完整的会计账目。股票和资金发生变动当日出具台帐，向相关领导汇报；股票和资金发生变动第二个工作日向证券公司营业部索取对账单，就台帐进行核对，并进行相关账户处理。
4、汇报制度。定期或不定期以书面形式向董事长、总经理汇报资金运作和收益情况。
（三）申购资金的管理
1、为保障申购资金的专用性和安全性，公司设专户进行新股申购，即在一家信誉好、规模大、有能力保障安全的证券机构开设唯一资金账户。
2、证券交易结算资金以公司名义存放在商业银行，保证资金安全。与证券公司营业部协议，所有资金回款入存于商业银行开立的交易结算资金管理账户。
3、限制账户交易时间。非新股发行日或上市日，资金账户只能用于查询，不得用于交易。如需申购新股或出售中签新股，应向证券公司出具"恢复委托"申请，交易完毕当日须出具"取消委托"申请，并索取相应回单。
（四）资金使用情况的检查和监督
1、申购资金使用与保管情况由财务部门进行日常监督，定期对申购资金使用情况进行审计、核实。
2、独立董事可以对申购资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行申购资金的专项审计。
3、监事会可以对申购资金使用情况进行监督。
4、公司将依据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4 号-证券投资》的规定，在定期报告中对申购事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。
七、审批程序
按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第4 号-证券投资》的规定，公司证券投资事项将提交公司临时股东大会审议批准。届时，公司除现场股东大会外，还将向投资者提供网络投票渠道进行投票。
备查文件：
1、重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、重庆渝开发股份有限公司网上新股申购业务内控管理制度。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2008年1月28日
证券代码:000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2008-003
重庆渝开发股份有限公司业绩预告修正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007 年1月1日至2007 年12月31日
2、业绩预告修正情况：同向大幅上升
经公司财务部初步测算，预计2007年度净利润与上年度同期相比将增长120倍左右（2007年度净利润预计在14000万元左右），具体数据将经审计后在公司2007年年度报告中披露。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润： 1,177,679.22元
2、每股收益：0.0067元
三、与已经披露的业绩预告内容的差异
1．已经披露的关于本期业绩的业绩预告见2007 年10 月23日刊登于《证券时报》的本公司临时公告。
2．已经披露的业绩预告为：√预增8000%以上：
四、业绩修正情况说明
董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明：
上年同期公司总股本为176，314，320股，本年同期公司因定向增发总股本增至487，644，320股；2007年度公司无会展经营业务而导致比较基数较小，而本年度公司新增了会展经营业务，收益稳定，且房地产销售收入增加，以致本年净利润较上年同期变动较大。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2008年1月28日