康佳集团股份有限公司第六届董事局第六次会议决议公告
2008年01月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-02
康佳集团股份有限公司第六届董事局第六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第六次会议，于2008年1月28日（星期一），以传真表决的方式召开。本次会议通知于2008年1月17日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于延长中国银行深圳分行综合授信额度有效期的议案》。为了满足公司日常经营资金的需要，鉴于公司于2007年向中国银行申请的35亿元人民币的综合授信额度已到期，董事局同意公司向中国银行深圳分行申请将该授信额度有效期延长半年，即该授信额度有效期延长至2008年7月11日。会议同意该授信额度同时可供深圳康佳通信科技有限公司（全资子公司）使用；延长额度使用期间原担保方式不变，即向中行提供下述资产作为担保：1）以票面金额时点数不低于人民币12亿元的应收银行承兑汇票（其中,公司提供10亿元，深圳康佳通信科技有限公司提供2亿元）质押；2）以东莞康佳电子有限公司（全资子公司）原值约1.8亿元的房产抵押。
根据本公司章程的有关规定，该议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年一月二十八日