上海丰华（集团）股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。
一、会议召开和出席情况
上海丰华（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月28日上午9：30时在江天宾馆会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长王红梅女士主持。出席会议的股东及股东代理人共8人，代表股份76265343股，占公司总股本188020508股的40.56%；其中无限售条件的流通股股东及授权代理人2人，代表股份14038股，占公司无限售条件的流通股股份75,666,090股的0.019%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：
1、关于改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案
同意的股权数为76265343股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。
2、关于增补邬玮先生为公司董事的议案
同意的股权数为76265343股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（集团）上海事务所指派余蕾律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2008年1月29日
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2008-09
上海丰华（集团）股份有限公司
2007年年度业绩大幅下降公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司测算,预计公司2007年年度实现的净利润与去年同期相比下降50%以上。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：74,728,273.97元
2、每股收益：0.50元
三、业绩下降原因说明
2006年公司净利润的构成主要是非经常性损益的净利润，即通过司法执行收回汉骐集团有限公司的欠款，转回计提的坏帐准备，增加利润62，385，629.60元。2007年公司没有上述大额非经常性损益的净利润，同时公司物业租赁收入大幅减少，使公司2007年实现的净利润与去年同期相比大幅下降50%以上。
四、具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司
2008年1月29日