江中药业股份有限公司第四届第十七次董事会决议公告

　　股票简称：江中药业         证券代码：600750         编号：临2008-003

　　江中药业股份有限公司第四届第十七次董事会决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2008年1月28日召开，会议通知于1月23日以书面形式发出，全体董事以通讯表决方式参会及表决，本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：

　　一、《公司独立董事年报工作制度》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事年报工作制度》。

　　二、《公司董事会审计委员会年报工作规程》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会年报工作规程》。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月29日