西安标准工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
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西安标准工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年1月16日以专人送达、传真等形式发出通知，于2008年1月25日9时以传真形式召开,应参会董事7人,实参会董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由翁锡明董事长主持。审议并通过了以下决议：
1.关于调整公司董事会审计委员会组成人员的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会组成人员调整如下：
原组成人员：夏中英、翁锡明、李广晖；
调整后人员：夏中英、俞向前、潘祖烈、翁锡明、李广晖。
2.关于公司董事会审计委员会实施细则修正案的决议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会实施细则修正案如下（全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：
第三条原为：审计委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名以上独立董事。
现修订为：审计委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括三名以上独立董事。
3.关于公司购置土地的决议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
土地购置说明如下：
出售方：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会
购买方：西安标准工业股份有限公司
交易双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规的规定，在平等自愿、互惠互利的基础上，经协商达成土地交易协议。该交易土地位于西安临潼旅游商贸开发区新生代工业园，总面积242.85亩，该土地价格为7万元/亩，总价为1699.95万元人民币，使用年限50年，用于标准工业园项目建设。该投资项目已经董事会授权，由总经理草签协议，协议约定该交易需经本次董事会审议通过后方可生效。（根据2003年股东大会决议授权董事会具有5000万元以内的投资决定权。）
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
二○○八年一月二十九日