甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会第十四次会议召开通知于2008年1月18日发出。会议于2008年1月28日以通讯方式召开。会议由董事长秦治庚先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事年报工作制度》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于对山西酒钢嘉利晋有限责任公司增资的议案》
为拓展销售渠道，完善营销网络，公司董事会决定对参股的子公司山西酒钢嘉利晋有限责任公司进行增资，增资额为5000万元人民币。
1、追加投资概述
山西酒钢嘉利晋有限责任公司是由本公司及本公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁公司于2007年5月共同投资组建的有限责任公司，注册资本3,000万元，其中：本公司出资900万元，占30％，本公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁公司出资2,100万元，占总股本的70％，双方均以现金出资。
其经营范围为：焦炭、生铁、煤制品、钢铁制品、建材、化工产品、机电产品、铁矿石、铁矿粉、仪器仪表、耐火材料、通讯器材、计算机设备、农副产品的销售；计算机软件开发；仓储服务；钢制品的加工。
截至2007年12月31日,未经审计山西酒钢嘉利晋有限责任公司的总资产为:223,778,806.28元，净资产为:30,389,634.69元，主营业务收入为:1,429,534,143.27元，净利润为:726,803.07元。
2、本次追加投资的基本情况
为满足公司快速发展的需要，提高子公司的对外拓展能力，完善营销网络，公司董事会决定对参股企业“山西酒钢嘉利晋有限责任公司”进行增资，增资额为5000万元人民币。增资后该公司的注册资本由原来的3，000万元人民币增至8,000万元人民币，本公司的出资额由原来的900万元人民币增至5900万元人民币，上述增资完成后,本公司股权比例由原来的30%增至73.75%，本公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁公司股权比例由原来的70%下降至26.25％。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董 事 会
2008年1月28日