绵阳高新发展（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年1月28日上午十点在本公司会议室召开。公司董事会办公室于2008年1月16日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。公司8名董事参加会议，其中董事任翔、吴钟会因工作原因不能参加会议，授权委托董事长彭斯太参加会议，并行使表决权；独立董事雷学俊因工作原因不能参加会议，授权委托独立董事何兴浩参加会议，并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以7票赞成票，0票反对，1票弃权，审议通过了“关于提名第六届董事会董事候选人的议案”，其中董事吴钟会对该项议案投弃权票。
鉴于第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》等有关规定，董事会经逐项表决，提名以下人员为第六届董事会董事候选人：
1、提名李余利女士为第六届董事会董事候选人；
2、提名余盛先生为第六届董事会董事候选人；
3、提名周先敏先生为第六届董事会董事候选人；
4、提名王成先生为第六届董事会董事候选人；
5、提名王军先生为第六届董事会董事候选人；
6、提名丁佶赟女士为第六届董事会董事候选人；
7、提名董安生先生为第六届董事会独立董事候选人；
8、提名罗孝银先生为第六届董事会独立董事候选人；
9、提名李光金先生为第六届董事会独立董事候选人。
以上董事候选人简历附后（见附件1），公司独立董事就董事候选人资格发表了独立意见（见附件3），将以上董事候选人名单提交公司最近一次股东大会审议。
二、以7票赞成票，0票反对，1票弃权，审议通过了“关于修改公司章程部分条款的议案”， 其中董事吴钟会对该项议案投弃权票。
原第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真或电邮方式；通知时限为：董事会召开前五日。
修订为：
第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真或电邮方式；通知时限为：董事会召开前两日，但如果全体董事均同意，可以不受此限制。
将提交公司最近一次股东大会审议。
三、以7票赞成票，0票反对，1票弃权，审议通过了“关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案”， 其中董事吴钟会对该项议案投弃权票。
决定于2008年2月14日(星期四)召开“公司2008年度第一次临时股东大会”，会议通知另见临2008-008号公告。
特此公告。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月三十日
附件1：
董事会候选人简历
李余利，女，汉族，40岁，西南财经大学经济学硕士、中国人民大学经济学博士。曾任西南财经大学公共管理学院教师、北京外企太和企业管理顾问有限公司咨询总监、四川升达林产工业集团有限公司人力资源总监。现任四川恒康发展有限责任公司人力资源管理中心总监。
余盛，男，汉族，36岁，研究生学历。曾任西藏明珠股份有限公司董事会秘书、四川奇峰集团总裁助理兼北京海洋富帮投资有限公司总经理，现任四川恒康发展有限责任公司董事长助理、甘肃独一味生物制药股份有限公司董事。
周先敏，男，汉族，44岁，大学本科学历。曾任四川交通干部学校教师，四川恒康发展有限责任公司财务总监，现任四川恒康发展有限责任公司第一事业部总经理。
王成，男，汉族，36岁，大学学历。曾任四川彩虹制药有限责任公司总经理、甘肃独一味生物制药有限责任公司副总经理，现任甘肃阳坝铜业有限责任公司总经理。
王军，男，汉族，36岁，西安交通大学工商管理硕士、西南财经大学产业经济学博士研究生。曾任四川省电力公司培训中心教师、四川迪康产业控股（集团）股份有限公司总裁秘书、成都人民商场（集团）股份有限公司投资发展部总经理、董事会秘书，高纬物业咨询（上海）有限公司成都分公司商铺部高级经理，现任四川恒康发展有限责任公司董事长助理。
丁佶赟，女，汉族，30岁，四川大学管理学硕士。曾任四川省江油市公安局民警、鹰联航空公司财务部财务主管，现任四川恒康发展有限责任公司董事长助理。
独立董事候选人简历
董安生，男，汉族，56岁，法学博士。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，中国人民大学金融与证券研究所研究员，中国人民大学民商法律研究中心副主任，中国人民大学金融与财政政策研究中心研究员；社会兼职为中国法学会会员，中国国际法学会理事，中国比较法学会理事，北京国际法法学会理事，深圳仲裁委员会仲裁员。同时担任北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、京东方科技集团股份有限公司独立董事、浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司独立董事。
罗孝银，男，汉族，45岁，研究生学历,注册会计师、高级会计师，司法会计鉴定专家。曾任四川省审计厅科员、副主任科员、副处长、正处级审计专员，四川省注册审计师协会秘书长。现任四川省注册会计师协会常务理事、副秘书长，同时担任成都博瑞传播股份有限公司独立董事、四川国栋建设股份有限公司独立董事、泸州老窖股份有限公司独立董事、云南绿大地股份有限公司独立董事。
李光金，男，汉族，43岁，博士。曾任四川轻化工学院教学讲师、科研室副主任，西南交通大学经济管理学院教学讲师，现任四川大学工商管理学院教授、副院长，同时担任四川广安爱众股份有限公司独立董事、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事。
附件3：
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《绵阳高新发展(集团)股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为绵阳高新发展(集团)股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并参加董事会后，对公司第五届第二十三次董事会审议的“关于提名第六届董事会董事候选人的议案”，发表以下独立意见：
1、经审阅董事候选人李余利、余盛、周先敏、王成、王军、丁佶赟，独立董事候选人董安生、罗孝银、李光金的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；
2、董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
3、三位独立董事候选人具有《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性；
4、经我们了解，董事候选人，独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
独立董事：何兴浩
雷学俊（何兴浩代）
2008年1月28日
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 董安生 ，作为绵阳高新发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与绵阳高新发展（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括绵阳高新发展（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：董安生
2008年1月16日于 北京
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 李光金 ，作为绵阳高新发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与绵阳高新发展（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括绵阳高新发展（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李光金
2008年1月16日于 成都
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 罗孝银 ，作为绵阳高新发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与绵阳高新发展（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括绵阳高新发展（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：罗孝银
2008年1月16日于 成都
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 四川恒康发展有限责任公司 现就提名 董安生 为绵阳高新发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与绵阳高新发展（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任绵阳高新发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合绵阳高新发展（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在绵阳高新发展（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括绵阳高新发展（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川恒康发展有限责任公司
（盖章）
2008年1月16日于 成都
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 四川恒康发展有限责任公司 现就提名 李光金 为绵阳高新发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与绵阳高新发展（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任绵阳高新发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合绵阳高新发展（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在绵阳高新发展（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括绵阳高新发展（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川恒康发展有限责任公司
（盖章）
2008年1月16日于 成都
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 四川恒康发展有限责任公司 现就提名 罗孝银 为绵阳高新发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与绵阳高新发展（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任绵阳高新发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合绵阳高新发展（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在绵阳高新发展（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括绵阳高新发展（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川恒康发展有限责任公司
（盖章）
2008年1月16日于 成都
证券代码：600139 股票简称：＊ST绵高 公告编号：临2008-007号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年1月28日上午十点在本公司会议室召开。公司董事会办公室于2008年1月16日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事及授权代表3人，其中监事何静因工作原因不能参加会议，授权委托监事召集人罗志强参加会议，并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
以全部赞成票3票，经逐项表决同意：
1、提名唐书虎先生为第六届监事会监事候选人；
2、提名王勇先生为第六届监事会监事候选人；
3、提名杨建雄先生为第六届监事会职工监事候选人。
监事候选人简历附后。
该议案将提交公司最近一次股东大会审议。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月三十日
附:
监事候选人简历:
唐书虎，男，汉族，36岁，1996年毕业于浙江理工大学会计学专业。注册会计师、司法会计鉴定人、注册税务师。曾任四川美大康药业股份公司会计、四川永瑞会计师事务所审计员、四川川恒化工集团公司财务经理、四川中源会计师事务所担任审计部主任。现任四川恒康发展有限责任公司审计部部门经理。
王勇，男，汉族，35岁，西南财经大学工商管理硕士。曾任广东科龙电器股份公司财务经理，浙江德意集团高级财务经理，现任四川恒康发展有限责任公司高级财务经理。
杨建雄，男，汉族。31岁，大专学历，曾担任四川康福来药业集团有限公司财务经理，自2004年至今在本公司担任会计工作。
证券代码：600139 股票简称：＊ST绵高 公告编号：临2008-008号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会定于2008年2月14日召开“2008年度第一次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定，具体事项如下：
（一）会议时间：2008年2月14日(星期四)上午10：00；
（二）会议地点：四川省成都市锦江工业开发区金石路456号2楼会议室；
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议、现场投票方式
（五）股权登记日：2008年1月31日
（六）会议议题：
1、审议“关于选举第六届董事会董事的议案”；
2、审议“关于选举第六届监事会监事的议案”；
3、审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；
4、审议《关联交易管理制度》。
（七）出席会议对象
1、截止2008年1月31日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（八）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省绵阳市高新区永兴镇绵兴西路257号(川大科技园)绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：621000
3、登记时间：2008年2月1日（星期五），上午9∶00－12∶00；下午1∶30－5∶00
4、联系方式：
联系电话：（0816）2545906
传 真：（0816）2545906
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席绵阳高新发展（集团）股份有限公司于2008年2月14日(星期四)召开的2008年度第一次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：600139 股票简称：＊ST绵高 公告编号：临2008-009号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年1月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记通知，该通知显示：
本公司第二大股东白银磊聚鑫铜业有限公司将其所持有的本公司1452万股社会法人股中的700万股质押给招商银行股份有限公司成都科华路支行。质押登记日为2008年1月25日。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月三十日