鲁泰纺织股份有限公司
第五届十一次董事会议决公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2008年1月21日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年1月25日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1亿元人民币授信额度担保的议案，为其提供授信的银行是建设银行淄川区支行。刘石祯、藤原英利、王方水3名关联董事对该项议案回避表决。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保的议案，其中建行淄川区支行开证金额为369.30万美元，农业银行高青县支行开证金额为228.06万美元、瑞郎94.72万。刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲4名关联董事对该项议案回避表决。
三、以10票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司向农业银行高青县支行贷款3400万元人民币提供担保的议案。刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲4名关联董事对该项议案回避表决。
二00八年一月三十日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-003
鲁泰纺织股份有限公司
为他人提供担保公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
鲁泰纺织股份有限公司于2008年1月25日在公司本部以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一次会议，会议出席董事14人，公司2名监事列席了会议，会议除3名关联董事回避表决外，11名董事以全票审议通过了为本公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供10,000万元人民币授信额度担保的议案；会议除4名关联董事回避表决外，10名董事以全票审议通过了为本公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保、3,400万元人民币贷款担保的议案。
二、被担保人基本情况
| 项目 | 淄博鲁丰织染有限公司 | 淄博鲁群纺织有限公司 | |
| 关联关系 | 持股75%的控股子公司 | 全资子公司 | |
| 注册地点 | 淄博市淄川区黄家铺镇胶王路北 | 淄博市高青县黄河路东首 | |
| 法人代表 | 刘石祯 | 刘石祯 | |
| 经营范围 | 生产销售纺织印染产品 | 生产销售棉涤纶纱\织布\服装等 | |
| 截止2007年9月30日的主要会计数据和财务指标（单位：万元） | |||
| 资产总额 | 82,460.78 | 50,815.33 | |
| 负债合计 | 28,178.82 | 30,187.07 | |
| 股东权益合计 | 54,281.96 | 20,628.26 | |
| 主营业务收入 | 45,078.52 | 13,410.62 | |
| 利润总额 | 3,670.93 | 1,899.15 | |
| 净利润 | 3,670.93 | 1,384.39 | |
本公司对非全资的控股子公司的担保，将按担保额度内实际发生额的年千分之四收取相应担保费用。
三、担保协议的主要内容
鲁泰纺织股份有限公司为其控股子公司淄博鲁丰织染有限公司获建设银行淄川区支行授信10,000万元(包含流动资金借款\进出口开证\商业汇票等)提供担保。担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。该项担保为额度担保，具体发生时将签署相应担保协议。
鲁泰纺织股份有限公司为其全资子公司淄博鲁群纺织有限公司进口设备开具信用证597.36万美元、瑞郎94.72万提供担保，其中向建设银行淄川区支行开证金额为369.30万美元，向农业银行高青县支行开证金额为228.06万美元、瑞郎94.72万。担保方式为连带责任担保，付款期限最长为10个月。
鲁泰纺织股份有限公司为其全资子公司淄博鲁群纺织有限公司向农业银行高青县支行提供3,400万元人民币流动资金贷款担保。担保方式为连带责任担保，担保期限为6个月。此笔贷款尚在银行审批之中。
四、董事会的意见
董事会认为：提供担保的对象均为本公司的控股子公司和全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，因此该项担保不会增加公司额外风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前为止，本公司累计对外担保金额为42,074万元，占本公司2006年末经审计净资产的21.58%，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司；截至目前，没有发生逾期担保事项。
六、备查文件
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00八年一月三十日