吉林亚泰（集团）股份有限公司
2008年第二次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
亚泰集团2008年第二次临时董事会会议于2008年1月29日在公司总部会议室举行，会议通知于2008年1月26日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事13名，1名董事出具了授权委托书，董事孙晓波先生未能亲自出席本次会议，委托董事李玉先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于将全资子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司的议案。
CRH中国东北水泥投资有限公司是CRH公司（英文全称“CRH plc”）全资拥有的子公司，注册地在荷兰。CRH公司总部位于爱尔兰都柏林比尔加得城堡，是以基础原料、建筑材料和建材产品分销为核心业务的全球知名建材企业，拥有超过9万名员工，业务覆盖31个国家，并在都柏林、伦敦和纽约三地证券市场上市，股票被纳入“欧洲领先300指数”。在全球建材企业中名列第5位，在《财富》世界500强中排名第293位。
2006年10月17日，亚泰集团发布了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于水泥产业引进战略投资者的公告》，为了抢抓东北水泥行业发展的战略性机遇，做大做强亚泰集团水泥产业，2006年10月16日，亚泰集团与CRH公司在长春市签署了合作意向书。
亚泰集团2007年12月5日召开的2007年第六次临时董事会和2007年12月25日召开的2007年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于投资设立吉林亚泰集团水泥投资有限公司并收购所属水泥产业子公司股权的议案》，亚泰集团决定出资设立吉林亚泰集团水泥投资有限公司（以下简称“水泥投资公司”），注册资本为274,300万元（以工商注册为准），亚泰集团出资274,300万元，占水泥投资公司注册资本的100%。水泥投资公司成立后，亚泰集团将对所属水泥产业子公司的股权进行整合，即将亚泰集团及所属子公司持有的所属水泥产业子公司的股权全部以净资产转让给水泥投资公司，预计净资产为274,300万元（以审计为准）。目前，水泥投资公司已成立，待2007年度审计工作完成后，亚泰集团尽快将水泥投资公司注册资本增至274,300万元，并完成对亚泰集团所属水泥产业子公司股权的收购工作。水泥投资公司完成增资后，亚泰集团将其26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司，总价款为人民币2,131,945,696元。
CRH中国东北水泥投资有限公司在完成购买上述26%股权当日后的四至六年期间内，有权继续向亚泰集团购买水泥投资公司不超过23%的股权，总价款约为20亿元左右。
此事项不属于关联交易，尚需提交亚泰集团股东大会审议通过并经有关政府部门批准。此事项授权公司经营班子具体办理，亚泰集团将在发布召开股东大会通知之前或当日按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，披露上述事宜的详细情况。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月三十日