江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600053     股票简称：中江地产     编号：临2008—04

　　江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　江西中江地产股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西中江地产股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2008年1月23日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2008年1月29日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开。全体董事以通讯方式参会及表决，本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。经与会董事认真审议，董事会以通讯表决的方式通过了如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《江西中江地产股份有限公司独立董事年报工作制度》

　　详细内容见一同披露的《江西中江地产股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《江西中江地产股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

　　详细内容见一同披露的《江西中江地产股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

　　特此公告。

　　江西中江地产股份有限公司董事会

　　二OO八年一月三十日