湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券简称：*ST花炮        证券代码：600599        编号：临2008-006

　　湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2008年1月23日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2008年1月29日上午9点30分在公司召开，会议由董事长赵伟平主持，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

　　关于调整董事会专门委员会委员的议案；

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　鉴于公司更换了部分独立董事，董事会各专门委员会委员需进行调整，按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，现将董事会专门委员会组成人员调整如下：

　　董事会战略委员会：

　　委    员：赵伟平、李民、王国顺、单汨源、舒强兴

　　主任委员：赵伟平

　　投资评审小组成员：赵伟平、王国顺、单汨源

　　董事会提名委员会：

　　委    员：李民、杨沅霞、王国顺、单汨源、舒强兴

　　主任委员：王国顺

　　董事会审计委员会：

　　委    员：杨沅霞、王国顺、单汨源、舒强兴、肖江毅

　　主任委员：舒强兴

　　审计工作组成员：杨沅霞、王国顺、舒强兴

　　董事会薪酬与考核委员会：

　　委    员： 赵伟平、李民、舒强兴、王国顺、单汨源

　　主任委员：单汨源

　　董事会投资者关系工作委员会：

　　委    员：李民、舒强兴、王国顺、杨沅霞、肖江毅

　　主任委员：李民

　　湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

　　2008年1月29日