编号：临2008-015
上海华源股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开和出席情况
2008年1月8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，1月22日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于延期召开2008年第一次临时股东大会的通知。2008年1月30日上午，上海华源股份有限公司2008年第一次临时股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集，董事、总经理董云雄先生主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共37名，代表股份176,447,,616股，占公司股份总额的28.0322%。其中内资股股东22名，代表股份174,804,215股，占内资股股份总额的47.9592%；外资股股东15名，代表股份1,643,401股，占外资股股份总额的0.6202%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。
二、提案审议情况
经出席会议股东及股东代理人逐项审议，会议通过了如下议案:
1. 签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一》的议案；
详见本公司2008年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》刊登的临时公告（临：2008-003）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 签署《股份质押协议》的议案；
详见本公司2008年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》刊登的临时公告（临：2008-004）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3. 签署《保证协议》的议案；
详见本公司2008年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》刊登的临时公告（临：2008-005）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
在对上述三项议案的表决中，关联股东中国华源集团有限公司回避了表决。
各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市联合律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.上海华源股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。
2.上海市联合律师事务所关于上海华源股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海华源股份有限公司
二OO八年一月三十一日
证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B
编号：临2008-016
上海华源股份有限公司
2007年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间
2007年1月1日至2007年12月31日
2. 业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2007年年度业绩仍为亏损。具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
3. 业绩预告是否经注册会计师预审计：是
二、上年同期业绩
1. 净利润：人民币-91524.21万元。
2. 每股收益：人民币-1.934元。
三、业绩亏损的原因说明
公司受华源集团流动性危机的影响，停产企业未能恢复生产，且多数企业处于半停产状态，致使公司2007年出现较大的经营性亏损；公司债务重组事项（详见本公司2008年1月3日的临时公告：临2008-003、临2008-004、临2008-005）因有部分债权银行未在协议上签字，通过债务重组公司可获得的非经常性损益不足以弥补经营性亏损。
四、其他相关说明
公司将于2008年4月30日披露2007年年度报告，具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。根据有关规定，公司2007年年度报告披露后，公司股票将被暂停上市。
上海华源股份有限公司董事会
二OO八年一月三十一日
证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B
编号：临2008-017
上海华源股份有限公司关于
公司股票暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因受华源集团流动性危机的影响，公司停产企业未能恢复生产，且多数企业处于半停产状态，致使公司2007年出现较大的经营性亏损；公司债务重组事项（详见本公司2008年1月3日的临时公告：临2008-003、临2008-004、临2008-005）因有部分债权银行未在协议上签字，通过债务重组公司可获得的非经常性损益不足以弥补经营性亏损。鉴于上述原因，根据公司财务部门的初步测算和注册会计师的预审计，公司2007年度仍将出现亏损，因此，公司将连续三年出现亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2007年年度报告披露后暂停上市。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
上海华源股份有限公司董事会
二OO八年一月三十一日
各项议案表决结果统计表
单位：股
| 议 | 内 资 股 | 外 资 股 | 总 计 |
| 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比例（%） |
| 1 | 19871700 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 515 | 0.0026 | 1640701 | 99.8357 | 0 | 0.0000 | 2700 | 0.1643 | 21512401 | 99.9851 | 0 | 0.0000 | 3215 | 0.0149 |
| 2 | 19871700 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 515 | 0.0026 | 1640701 | 99.8357 | 0 | 0.0000 | 2700 | 0.1643 | 21512401 | 99.9851 | 0 | 0.0000 | 3215 | 0.0149 |
| 3 | 19871700 | 99.9974 | 0 | 0.0000 | 515 | 0.0026 | 1640701 | 99.8357 | 0 | 0.0000 | 2700 | 0.1643 | 21512401 | 99.9851 | 0 | 0.0000 | 3215 | 0.0149 |
注：表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数，比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。