2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事黄其龙，因工作原因,书面委独立董事罗振邦代为出席并投票.
独立董事徐金洲，因天气原因,书面委托独立董事罗振邦代为出席并投票.
1.3 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王宗银先生，主管会计工作负责人盖洪斌先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国航天时代电子公司
法人代表：王宗银
注册资本：61,873.20万元
成立日期：2003年3月28日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：通讯设备、辅助电位机、测控设备、数据传输设备电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售。计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印刷板、微波器件、电缆网及其他电子元器件的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务。兼营：与主营相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售（主兼营国家有专项专营规定的除外）。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国航天科技集团公司
法人代表：马兴瑞
注册资本：900,000万元
成立日期：1999-06
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：研制、生产、经营航天运载器、航天器、各类战略技术导弹以及卫星地面应用系统等各类航天产品；专营国际商业卫星发射业务；开发、生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗、环保等多种民用产品。同时开展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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公司未对上述人员授予过股票期权或限制性股票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
为全面完成公司2007年的各项任务指标，公司按照“立足新起点、谋求大发展”的工作思路，以市场为导向，以创新为主线，以效益为中心，以改革为动力，坚持走专业化、市场化、产业化发展之路。报告期内，公司完成了有史以来最大规模的融资，为公司可持续发展积聚了资本，进一步拓展了公司专业领域，资产规模进一步增强。在公司经营层和全体员工的共同努力下，2007年公司实现营业收入184,391.96万元，实现利润总额 32,495.79万元，净利润27,599.52万元，分别比去年同期增长34.63%、23.75%和25.49%。
报告期内，为丰富公司控股子公司天合导航通信技术有限公司产品链，并为进入其他导航细分市场奠定基础，经公司董事会2007年第一次会议审议通过，同意该子公司与韩国Canas公司共同出资设立中外合资企业北京天盛慧通科技有限公司，开展自主导航产品研发、制造、销售，导航产品OEM代工服务，导航相关信息资源服务，技术咨询及开发等业务。由于韩方经营出现问题，其出资一直未到位，根据有关规定，该合资公司将不再继续运营，截至本报告出具之日，合资公司注销工作正在办理之中，相关业务由天合导航通信技术有限公司自行开展。
报告期内，公司完成非公开发行股票工作募集资金108,482万元，扣除发行费用1,500万元后，实际募集资金净额为106,982万元。2007年6月8日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新股发行股份登记手续。有关本次非公开发行股票的详情见公司相关公告。
为加快公司综合电子产业在西南地区的发展，整合相关有效资源，扩大综合电子产品在市场的占有率，公司董事会2007年第六次会议通过决议，决定实施重庆综合电子产业基地建设项目。该基地建设项目位于重庆市高新技术产业开发区二郎科技新城，基地建设项目设计总建筑面积为35,470平方米，总投资为人民币 7,484.99万元，项目建设所需资金通过自有资金予以解决。公司拟先进行一期工程的建设，截止本报告期末，该基地已完成规划报批，土建招标工作正在进行。
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司董事会2007年第六次会议通过决议，公司拟发行总额为5亿元人民币的短期融资券，期限为一年,主要用于公司生产经营周转所需的资金。本次短期融资券发行的主承销商为招商银行股份有限公司，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。截止本报告期末，公司已获得相关批复，批复有效期至2008年11月，公司将根据生产经营的资金需要择机发行。
为快速提升公司的技术创新能力，加速公司综合电子产业的产业化进程，根据公司非公开发行股票收购资产情况和公司战略发展规划，公司董事会2007年第七次会议通过决议，决定投资5,000万元人民币设立北京航天光华电子技术有限公司、投资3,000万元人民币设立北京市普利门电子科技有限公司、投资10,500万元人民币设立北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司、对重庆航天火箭电子技术有限公司增资3,400万元人民币、对北京时代民芯科技有限公司增资3,500万元人民币。同时分别对收购的北京光华无线厂、北京市普利门机电高技术公司、中国航天时代电子公司激光惯导项目分公司、重庆巴山仪器厂、微电子研发生产线经营性资产和相关负债进行整合，并完成对收购企业的改制。
2、公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的连续性和稳定性
公司的主要经营优势：2007年6月，公司完成非公开发行股票并收购了控股股东中国航天时代电子公司所属激光惯导项目分公司、北京光华无线电厂、重庆巴山仪器厂、微电子产品研发生产线项目、北京市普利门机电高技术公司经营性资产和相关负债以及其持有的北京时代民芯科技有限公司57.14%股权等一系列优质资产，使公司产品在原来的遥测遥控、卫星导航、机电组件等基础上，增加了激光惯导、特种电子装配、集成电路设计生产等航天军工高端产品，极大丰富了公司航天专业技术种类，提高了公司航天专业技术优势，拓展了公司航天产品专业领域，为公司研制高附加值的系统集成级产品提供了的条件和能力。
遥测遥控产品是公司传统优势航天配套产品，占有我国航天卫星火箭发射配套市场的90%以上，具有专业技术垄断及配套领域垄断优势；公司是专用卫星导航系统的主要供应商，具有包括专用导航终端、自主导航设备、导航芯片等各种高端导航产品生产能力和导航运营服务能力；公司的航天综合电子产品、专用继电器和电连接器等机电组件产品具有多年的技术积累，部分产品具有同行业领先优势，针对国家未来新型号应用的新一代机电组件产品的技术创新已取得重大进展，已具备批量生产能力；公司激光惯导技术在国内处于明显的领先地位，相关产品是航天专用装备和运载火箭的核心组件；公司电子产品广泛应用于国防装备和“长征”系列火箭及载人飞行器上的控制系统、利用系统、逃逸系统和遥测系统等；公司具有为航专业项目进行集成电路设计的设计平台、工艺制造平台、测试平台、可靠性试验平台等研发生产能力，集成电路产品中的霍尔电路，电源管理芯片、USB接口芯片，模拟数字转换器，数字功放芯片，红外发射接收芯片、数字电视TUNER芯片等产品在未来的民品市场上也有广阔的发展前景；公司目前是国内石油钻井测斜仪器的领头企业，是国内最早开发研制石油钻井测斜仪器的厂家，产品性能优良，质量可靠，达到或超过了国际先进水平，除满足国内市场供应外，已开始出口俄罗斯等海外市场。石油钻井测斜仪是军转民技术的成功尝试，必将为公司发展优势民品产业提供良好示范。
公司存在的主要困难：公司向特定对象非公开发行股票完成后，通过设立子公司、对相关子公司进行增资等途径完成了对收购的中国航天时代电子公司部分经营性资产和负债的整合，由于原企业经营模式、用人制度、企业文化等与上市公司有较大差异，公司面临着在经营业务、人员身份转换、企业文化融合等多方面的压力；2008年是奥运之年，重点地区的募集资金项目建设进度存在受国家宏观政策影响的可能；非公开发行股票完成后，公司净资产规模迅速扩张，但同时面临着能力建设所必需的大量资本性支出，可能会在短期内对公司的经营形成一定压力；国家打破进入国防军工行业门槛壁垒的法律法规政策陆续出台，公司面临的市场竞争压力逐步增大；受航天型号产品研制周期的影响，部分航天机电组件产品、电连接器和继电器等配套产品需求增速放缓甚至有所下降，从而可能影响公司主营业务收入和净利润的增长速度。此外，航天专用产品生产成本较高，基于同一平台生产的民品不具有价格优势，影响了公司拓展民品业务的步伐，使得民品收入占公司主营业务收入的比重仍然较小，经济增长点集中的矛盾仍比较突出。
公司经营和盈利能力的连续性和稳定性：2007年10月，我国自行研制的“嫦娥一号”绕月探测卫星成功发射，这是我国航天科技工业发展的又一个里程碑。根据有关部门公布的数据，我国“十一五”航天科技发射任务已进入密集实施阶段，公司也将迎来历史上最好的发展机遇。
公司收购完成中国航天时代电子公司部分经营性资产和负债后，分别设立了新公司对所收购的资产进行整合，本次资产收购使得公司在航天专用电子领域的专业范围得到扩展、公司的产业链得到延伸、公司上下游产品之间的配套能力得到提高，提升了公司核心竞争力和综合实力。
公司募集资金建设项目已陆续开工建设，其中，上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目、上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目、郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目、航空航天军用特种导线项目等新项目将陆续建成并投入使用，公司自主研发的部分系统集成级产品已经定型并具备了批量生产能力，新的利润增长点正逐步形成。
公司非常重视市场营销工作。针对国家宏观政策的变化趋势，公司不断加强市场研究和开发力度，对市场情况进行了全面、密切跟踪，通过研究航天专用产品的市场规律特点，制定了扩大存量市场、开发和拓展增量市场的市场工作目标；随着资产收购完成和新建项目建成投产后的专业领域扩大的现状，公司在开拓外部市场的同时重点加强了内部市场的开发挖掘，针对部分子公司之间所需产品互补性的特点，公司积极研究内部产品配套、技术联合开发、生产加工内部协调问题，通过在内部市场上做文章，能够降低产品成本，提高公司经济效益；在外部市场营销方面，公司加强了原有市场渠道和新进企业生产渠道的信息整合，实现了各子公司市场信息的共享，不仅发挥了公司的整体实力，拓展和做大了增量市场，而且为公司开发系统集成级产品打下坚实的基础。
公司非常重视人才队伍建设。为对公司可持续发展提供智力支持，进一步提升公司的管理能力和创新能力，公司总部及各子公司已经制定了多项人才激励和引进政策，目前，公司正在加快研究制定股权激励计划等分配激励机制，并将结合公司自身情况择机实施。
良好外部环境、完善的公司经营管理制度、航天专用产品的技术和垄断优势，必将保证公司经营和赢利能力的连续性和稳定性。
3、公司技术创新情况
公司坚持以技术创新体系建设为基础，以国家预研项目和公司技术创新基金项目为主要依托，以培育和提高核心技术竞争力和促进产业化发展为目标，不断提升传统优势技术水平、大力拓展新技术领域，在多个技术领域巩固和确立了公司的优势地位。
报告期内，公司承担了国家重大项目中超深亚微米集成电路抗辐射加固设计理论和方法研究项目、型号产品遥测数据加密技术项目、星载测雨雷达项目、星载电子产品优化设计技术研究项目等重大科研课题研究，同时承担了有关单位委托的惯性技术、精导技术、有效载荷技术、微电子技术、测试技术等预研项目共计40余项。
公司在卫星导航、测控通信、惯性技术、微电子、有效载荷、传感器、机电组件等多个公司优势产品方面也加大了研发投入力度，报告期内，公司确定了24项自主研发项目，投入研发经费约2000万元。报告期内，公司共获得国防发明专利19项，国家发明专利14项。
公司承担国家重大科研项目、委托预研项目和自主创新项目的研发，能够进一步巩固公司在航天电子产品领域的技术制高点，有利于公司实现未来的专业拓展及专业能力提升，有效巩固了公司在航天电子产品领域的领先地位，并对公司产品规模化和产业化发展提供技术支持和动力。
（下转封十三版）
| 股票简称 | 火箭股份 |
| 股票代码 | 600879 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 武汉经济技术开发区高科技园;武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层 |
| 邮政编码 | 430015 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.rocketstock.com.cn |
| 电子信箱 | lmlv@rocketstock.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕凡 | |
| 联系地址 | 武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层 | |
| 电话 | （027）85487719 （010）88530279 | |
| 传真 | （027）85487727 | |
| 电子信箱 | lufan@rocketstock.com.cn |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,843,919,616.72 | 1,369,606,677.29 | 34.63 | 1,033,492,594.25 |
| 利润总额 | 324,957,864.10 | 262,588,172.48 | 23.75 | 195,598,842.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 275,995,216.83 | 219,939,081.72 | 25.49 | 174,059,501.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 267,792,985.22 | 214,937,369.62 | 24.59 | 178,232,204.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,339,596.21 | 64,815,968.13 | 47.09 | 28,068,268.84 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 4,493,472,807.86 | 2,596,995,596.68 | 73.03 | 2,271,379,762.72 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,563,391,812.71 | 1,347,535,295.60 | 90.23 | 1,237,543,836.57 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.54 | 0.45 | 20.00 | 0.50 |
| 稀释每股收益 | 0.54 | 0.45 | 20.00 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.52 | 0.44 | 18.18 | 0.51 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 10.77 | 16.32 | 减少5.55个百分点 | 15.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.94 | 17.09 | 减少3.15个百分点 | 16.16 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 10.45 | 15.95 | 减少5.5个百分点 | 15.41 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 13.53 | 16.70 | 减少3.17个百分点 | 16.55 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 | 0.13 | 38.46 | 0.08 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.74 | 2.74 | 72.99 | 3.52 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -363,752.55 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 5,404,681.65 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 2,938,449.60 |
| 其他非经常性损益项目 | 222,852.91 |
| 合计 | 8,202,231.61 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 123,580,955 | 25.15 | 12,920,000 | 12,920,000 | 136,500,955 | 25.25 | |||
| 3、其他内资持股 | 36,390,000 | 36,390,000 | 36,390,000 | 6.73 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 36,390,000 | 36,390,000 | 36,390,000 | 6.73 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 123,580,955 | 25.15 | 49,310,000 | 49,310,000 | 172,890,955 | 31.98 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 367,802,901 | 74.85 | 367,802,901 | 68.02 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 367,802,901 | 74.85 | 367,802,901 | 68.02 | |||||
| 三、股份总数 | 491,383,856 | 100 | 49,310,000 | 49,310,000 | 540,693,856 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国航天时代电子公司 | 95,009,865 | 0 | 0 | 95,009,865 | 股改限售 | 2011年2月13日 |
| 中国航天时代电子公司 | 0 | 0 | 12,920,000 | 12,920,000 | 发行限售 | 2010年6月8日 |
| 湖北聚源科技投资有限公司 | 28,571,090 | 0 | 0 | 28,571,090 | 股改限售 | 2011年2月13日 |
| 深圳市海鑫田实业有限公司 | 7,716,426 | 7,716,426 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 武汉创科技术开发有限责任公司 | 7,302,869 | 7,302,869 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 湖北华通广告有限公司 | 2,448,951 | 2,448,951 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 深圳市明达治投资发展有限公司 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 湖南合一网络信息有限公司 | 653,054 | 653,054 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 武汉市中商隆经贸有限责任公司 | 435,369 | 435,369 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 武汉市武物汽车贸易有限责任公司 | 435,369 | 435,369 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 深圳市中保隆投资有限公司 | 435,553 | 435,553 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 武汉市正诚置业有限公司 | 217,684 | 217,684 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 武汉方略投资顾问有限公司 | 217,685 | 217,685 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 上海国拍电子商务有限公司 | 217,500 | 217,500 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 上海龙海建筑安装工程有限公司 | 108,843 | 108,843 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 上海宏德实业有限公司 | 108,843 | 108,843 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 上海川电蓄电池厂 | 108,842 | 108,842 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年2月13日 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 发行限售 | 2008年6月8日 |
| 南方基金管理有限公司 | 0 | 0 | 11,800,000 | 11,800,000 | 发行限售 | 2008年6月8日 |
| 富通银行 | 0 | 0 | 9,590,000 | 9,590,000 | 发行限售 | 2008年6月8日 |
| 红塔证券股份有限公司 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 发行限售 | 2008年12月8日 |
| 合计 | 145,787,943 | 22,206,988 | 49,310,000 | 172,890,955 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 71,763位 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国航天时代电子公司 | 国有法人 | 19.96 | 107,929,865 | 107,929,865 | 无 |
| 湖北聚源科技投资有限公司 | 国有法人 | 5.28 | 28,571,090 | 28,571,090 | 无 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 3.71 | 20,081,427 | 未知 | |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 其他 | 3.33 | 18,022,012 | 未知 | |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.39 | 12,900,000 | 未知 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 其他 | 2.22 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 |
| 中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 其他 | 2.03 | 11,000,000 | 未知 | |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 其他 | 1.84 | 9,950,577 | 未知 | |
| 华夏证券有限公司 | 其他 | 1.80 | 9,739,380 | 未知 | |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 未知 | 1.77 | 9,590,000 | 9,590,000 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 20,081,427 | 人民币普通股 | |||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 18,022,012 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 12,900,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 11,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 9,950,577 | 人民币普通股 | |||
| 华夏证券有限公司 | 9,739,380 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 8,234,255 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 | 5,700,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 5,400,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 4,533,887 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 以上股东中,中国航天时代电子公司和湖北聚源科技投资有限公司的实际控制人均为中国航天科技集团公司,其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 王宗银 | 董事长 | 男 | 63 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 32,915 | 32,915 | 无 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 王占臣 | 董事 | 男 | 55 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 刘眉玄 | 董事 | 男 | 41 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘眉玄 | 总裁 | 男 | 41 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 胡晓峰 | 董事 | 男 | 48 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 吴元强 | 董事 | 男 | 63 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 26,332 | 26,332 | 无 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 黄其龙 | 董事 | 男 | 43 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 罗振邦 | 独立董事 | 男 | 41 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 沈 琦 | 独立董事 | 男 | 45 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐金洲 | 独立董事 | 男 | 40 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李伯文 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 李 星 | 职工监事 | 男 | 52 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 柳 林 | 监事 | 男 | 32 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 裴艾军 | 职工监事 | 男 | 53 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 1,008 | 1,008 | 无 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 高 峰 | 监事 | 男 | 39 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李艳华 | 副总裁 | 男 | 44 | 2005年7月18日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘建中 | 副总裁 | 男 | 52 | 2005年7月18日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郭位光 | 副总裁 | 男 | 51 | 2005年7月18日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 邹光辉 | 副总裁 | 男 | 44 | 2005年7月18日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 谢 光 | 副总裁 | 男 | 52 | 2005年7月18日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张贤才 | 副总裁 | 男 | 51 | 2005年7月18日～2008年4月27日 | 5,650 | 5,650 | 无 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 盖洪斌 | 财务总监 | 男 | 46 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 48,915 | 48,915 | 无 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吕 凡 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2005年4月27日～2008年4月27日 | 0 | 0 | 无 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 114,820 | 114,820 | / | 435.42 | 0 | 0 | / | / | / |