华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告
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华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会临时会议于2008年1月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、同意公司关于投资建设浙江天台山风电场项目的议案，并授权总经理签署相关文件、协议和办理相关法律手续。
风能资源是清洁的可再生能源，风力发电是新能源领域中技术最成熟，最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。是国家调整能源结构、节能减排、缓解电力紧缺的有效手段之一。符合国家促进可再生能源发展的产业政策，属国家产业结构调整鼓励类项目。
浙江天台山风电场项目已经浙江省发展和改革委员会浙发改能源【2007】705号《省发改委关于浙江天台山风电场项目核准的批复》文件批准。根据文件精神，该项目位于浙江省天台县，不占用耕地，风能资源丰富，风电场拟安装1万千瓦左右风力发电装机，即14台国产750kw级风力发电机组，总装机规模为10.5MW（如选用780kw风机，装机规模为10.92MW）。
该项目计划动态总投资为10,013.38万元，拟由上海电力股份有限公司、本公司、浙江省天台县天发能源有限公司分别按51%、43%、6%的比例共同出资建设，项目资本金约占动态总投资的30%，资本金以外部分通过银行贷款解决。该项目预测全部投资内部收益率7.68%，投资回收期10.47年。预计公司按43%的投资比例投入的资本金约为1,292.15万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
二OO八年一月三十日