冠城大通股份有限公司
业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计公司2007年全年净利润与上年同期净利润（未按新会计准则调整）相比增长50%以上。
3、本次业绩预告未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（未按新会计准则调整）
1、2006年全年净利润为113,843,031.62元；
2、每股收益为0.31元（全面摊薄）。
三、业绩增长主要原因：
2007年主营业务收入较上年同期增长较大。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董 事 会
2008年1月31日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2008-008
冠城大通股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第二次会议于2008年1月28日以电话、电邮等通讯方式发出会议通知，并于2008年1月30日以通讯方式召开临时会议。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议做出如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，与会董事一致通过《冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，具体请登陆www.sse.com.cn查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，与会董事一致同意通过《冠城大通股份有限公司独立董事年报工作制度》，具体请登陆www.sse.com.cn查阅。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2008年1月30日