浙江三花股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2008年1月20日以传真和信函相结合的形式通知全体董事。会议于2008年1月30日（星期三）9:30，在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》。
《公司2007年度报告》全文详见公司于2008年1月31日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2007年度报告摘要》全文详见公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告，编号为2008-001号文件。
该议案尚须提交股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2007年度董事会报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
全文详见公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告，编号为2008-005号文件。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。
公司2007年度实现净利润49,117,070.46元，按母公司净利润46,012,743.44元提取10%的法定盈余公积金4,601,274.34元，加上年初未分配利润101,271,947.32元，减去公司向全体股东支付的2006年度现金股利22,600,000.00元，2007年度实际可供股东分配的利润为123,187,743.44元。以2007年末113,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利22,600,000.00元。
此项议案尚须提请股东大会审议。
七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司日常关联交易议案》。
关联董事张道才先生、王大勇先生和洪卫先生回避表决，独立董事对公司2007年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了相关独立意见，详见公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告，编号为2008-006号文件。
此项议案尚须提交股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2007年度审计机构的议案》。
会议认为，浙江天健会计师事务所有限公司工作认真勤勉，同意公司继续聘请其为2007年度审计机构。
此项议案尚须提请股东大会审议。
九、会议逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。关联董事张道才先生、王大勇先生和王洪卫先生回避表决，有效表决票6票，表决结果如下：
（一）发行股份的种类和面值（关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权）
人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式（关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行股份全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。
（三）发行对象和认购方式（关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行对象为三花控股。三花控股以其合法持有的浙江三花制冷集团有限公司（以下简称“制冷集团”）74%的股权、新昌县四通机电有限公司（以下简称“四通机电”）100%的股权、新昌县三元机械有限公司（以下简称“三元机械”）100%的股权、三花国际（美国）有限公司（以下简称“美国三花”）100%的股权、日本三花贸易株式会社（以下简称“日本三花”）100%股权认购本次非公开发行的股份。
（四）定价基准日（关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次临时会议决议公告日（2007年10月15日）前二十个交易日公司股票交易均价。
（五）发行价格（关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权）
发行价格为公司第二届董事会第二十二次临时会议决议公告日（2007年10月15日）前二十个交易日三花股份股票交易均价，即每股发行价为13.50元。
（六）发行数量（关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股份数量为14,900万股，以中国证监会最终核准的发行数量为准。
（七）锁定期安排（关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权）
三花控股所认购的三花股份非公开发行的新股的限售期为相关股权登记完成之日起三十六个月内。
（八）上市地点（关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权）
在锁定期满后，本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
（九）本次非公开发行前滚存利润安排（关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行前的本公司滚存利润由本次发行后的新老股东共享。
（十）本次非公开发行股份决议有效期（关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股份决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，董事会将按照有关规定相应调整发行数量和发行底价。
此项议案尚须提请股东大会审议，并获得中国证监会核准后方可实施。
《独立董事相关事项独立意见》详见2008年1月31日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司<向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》。关联董事张道才先生、王大勇先生和王洪卫先生回避表决。
具体内容详见2008年1月31日公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江三花股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）。
此项议案尚须提请股东大会审议。
十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。关联董事张道才先生、王大勇先生、王洪卫先生回避表决。
具体内容详见公司于2008年1月31日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告，编号为2008-009号文件。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资关联交易的议案》。关联董事张道才先生、王大勇先生、王洪卫先生回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事李文祥先生、陈芝久先生、潘亚岚女士的认可。
具体内容详见公司于2008年1月31日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告，编号为2008-010号文件。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》。关联董事张道才先生、王大勇先生、王洪卫先生回避表决。
三花控股因公司本次向特定对象发行股份购买资产而触发以要约方式收购公司股份的义务。根据《上市公司收购管理办法》（中国证监会令第35号）的规定，经公司股东大会非关联股东批准，三花控股可以向中国证监会申请免于以要约方式收购公司股份。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
具体内容详见公司于2008年1月31日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告，编号为2008-008号文件。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司董事会提名张道才先生、於树立先生、王大勇先生、胡立松先生、王洪卫先生、郭越悦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，杨一理先生、陈江平先生、朱红军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
会议通过的董事候选人将提请2007年度股东大会审议选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》全文详见公司于2008年1月31日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
第三届董事会董事候选人的个人简历见附件。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。
全文详见公司于2008年1月31日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会对年度财务报告审计工作规程》。
全文详见公司于2008年1月31日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2008年1月31日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告，编号为2008-003号文件。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
二○○八年一月三十一日
附件：
张道才先生简历：
1950年出生，高级经济师，浙江新昌人，现任三花控股集团有限公司董事局主席。自1984年起历任新昌制冷配件厂厂长，浙江省新昌制冷配件总厂厂长，浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理，浙江三花集团有限公司党委书记、董事长兼总裁；1994年9月至2001年6月任三花不二工机董事长，2001年6月至2001年12月任三花不二工机董事，2001年12月至2002年10月任本公司董事，2002年10月至2007年5月任本公司名誉董事长，2007年5月至今任本公司董事长。先后荣获中国经营大师，中国优秀企业家，全国乡镇企业家，浙江省中小企业创业指导大师，浙江大学MBA特聘导师，中国优秀企业家，全国优秀质量管理工作者等荣誉称号，当选为浙江省第八、九、十、十一届人大代表、浙江省中、小企业协会副会长和浙江省经营管理协会副会长。
张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司30.33%的股份，三花控股集团有限公司持有本公司32.60%的股份，从而其间接持有本公司9.89%的股份，为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
於树立先生简历：
1948年出生，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系，1986年至1997年历任上海新新机器厂财务科科长、副总会计师、总会计师、厂长，1997年任上海汽车空调器厂副厂长，1998年至2002年在上海航天机电股份有限公司任第一届董事会董事，1998年3月至2006年8月任上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理，2006年9月至今人上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王大勇先生简历：
1969年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），经济师、工程师。1992年7月至1992年12月任职于宁波阀门厂；1992年12月至今历任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至今任本公司董事。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡立松先生简历：
1965年出生，本科。1988年至1992年任职于浙江省服装进出口公司财务部；1992年至1994年任职于浙江中大集团股份有限公司财务部，1994年至2002年任浙江中大匈牙利达昌贸易有限公司、浙江中大实业有限公司、浙江中大普惠物业有限公司财务部经理；2002年至今任浙江中大集团股份有限公司财务管理总部副总经理；2004年12月至今任本公司董事。未持有本公司股份，与公司第二大股东存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王洪卫先生简历：
1967年出生，大专。1990年7月至1994年11月，任职于新昌制冷配件总厂。1994年11月起历任三花不二工机营业部科长、部长助理、部长；2001年8月任三花不二工机副总经理兼营业部部长；2001年12月至2005年12月任本公司董事、副总经理；2006年1月至今任本公司董事、总经理。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭越悦先生简历：
1955年生，硕士。1982年10月至1984年4月，任中国科学院哲学研究所现代外国哲学研究室助理研究员；1984年4月至1989年7月，任职于日本商社；1989年7月，创立日本国东方贸易株式会社。现任日本东方贸易社长；2001年12月至今任本公司董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨一理先生简历：
1966年3月出生，大学本科学历，高级经济师，1988年毕业于厦门大学财经金融专业，1988年至2000年历任中国银行浙江省分行信贷处、风险管理处信贷员、科长；2000年至2004年任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理、评审部经理；2004年任杭州宝群实业集团有限公司副总裁，2006年起至今任通策医疗投资股份有限公司董事、总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈江平先生简历：
1970年出生，博士。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，博士生导师，上海交通大学车用空调技术研究所所长，上海交通大学—上海汽车工业（集团）总公司车用空调工程中心主任，联合国“气候变化政府框架组织”（IPCC）专家组成员（IPCC获得2007年诺贝尔和平奖），国家环保总局“在用车空调CFC替代” 国家项目和“汽车空调节能”等项目专家组组长。中国汽车工程学会高级专家，中国汽车空调专业委员会委员；上海市制冷学会常务理事、副秘书长； 上海市汽车工程学会理事兼车用空调专业委员会主任，上海市政府采购（咨询）专家，《制冷技术》副主编。上海市、江苏省高级专家。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱红军先生简历：
1976年出生，博士。现任上海财经大学会计学院会计学教授。1999年4月至今在上海财经大学会计学院工作，历任会计学讲师、副教授、教授。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2008-003
浙江三花股份有限公司
关于召开2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，定于2008年2月20日召开公司2007年度股东大会，具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、 本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年2月20日13:00（星期三）
网络投票时间为：2008年2月19日—2008年2月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2008年2月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2008年2月19日15:00至2008年2月20日15:00期间的任意时间。
2、 股权登记日：2008年2月4日（星期一）
3、 现场会议召开地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7、 会议出席对象：
截止2008年2月4日下午15:00深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；公司董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。
二、本次股东大会审议事项
1、《公司2007年度报告及其摘要》
2、《公司2007年度董事会工作报告》
3、《公司2007年度监事会工作报告》
4、《公司2007年度财务决算报告》
5、《公司2007年度利润分配预案》
6、《公司日常关联交易议案》
7、《关于续聘2008年度审计机构的议案》
8、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》（2007年10月12日公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过）
9、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
9.01 发行股份的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象和认购方式
9.04 定价基准日
9.05 发行价格
9.06 发行数量
9.07 锁定期安排
9.08 上市地点
9.09 本次非公开发行前滚存利润安排
9.10 本次非公开发行股份决议有效期
10、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》
11、《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
12、《关于对外投资关联交易的议案》
13、《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》（2007年10月12日公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过）
14、《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》（2007年10月12日公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过）
16、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
17、《关于公司董事会换届选举的议案》
18、《关于公司监事会换届选举的议案》
并听取独立董事2007年度的述职报告。
以上议案中，第6、8、9、10、11、12、14、15项议案，关联股东须回避表决；第9项议案将以特别决议方式审议通过后生效，第17、18项议案审议时采用累积投票制度。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书和委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式办理登记；但是出席会议时应持上述证件的原件，以备查验。
2、本次股东大会的会议登记时间：2008年2月13日至2008年2月19日，上午8:30 -11:00 下午13:30 -17:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层（邮编：310007）。
4、联系电话：0571-28020008，0575-86225127
传真号码：0571-28876605，0575-86255786
5、联系人：刘斐、吕逸芳
6、其他事项：会期半天，与会股东费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnifo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年2月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：362050；投票简称为：三花投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）整体表决与分拆表决：
A、整体表决
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 三花股份 | 《总议案》 | 100元 |
注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的19项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，对于逐项表决的议案，如议案9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案9中子议案①，9.02元代表议案9中子议案②，依此类推。具体情况如下：
| 公司简称 | 序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
| 三花股份 | 1 | 《公司2007年度报告及其摘要》 | 1.00 |
| 三花股份 | 2 | 《公司2007年度董事会工作报告》 | 2.00 |
| 三花股份 | 3 | 《公司2007年度监事会工作报告》 | 3.00 |
| 三花股份 | 4 | 《公司2007年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 三花股份 | 5 | 《公司2007年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 三花股份 | 6 | 《公司日常关联交易议案》 | 6.00 |
| 三花股份 | 7 | 《关于续聘2008年度审计机构的议案》 | 7.00 |
| 三花股份 | 8 | 《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》 | 8.00 |
| 三花股份 | 9 | 《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》 | 9.00 |
| 三花股份 | 9.01 | 发行股份的种类和面值 | 9.01 |
| 三花股份 | 9.02 | 发行方式 | 9.02 |
| 三花股份 | 9.03 | 发行对象和认购方式 | 9.03 |
| 三花股份 | 9.04 | 定价基准日 | 9.04 |
| 三花股份 | 9.05 | 发行价格 | 9.05 |
| 三花股份 | 9.06 | 发行数量 | 9.06 |
| 三花股份 | 9.07 | 锁定期安排 | 9.07 |
| 三花股份 | 9.08 | 上市地点 | 9.08 |
| 三花股份 | 9.09 | 本次非公开发行前滚存利润安排 | 9.09 |
| 三花股份 | 9.10 | 本次非公开发行股份决议有效期 | 9.10 |
| 三花股份 | 10 | 《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》 | 10.00 |
| 三花股份 | 11 | 《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》 | 11.00 |
| 三花股份 | 12 | 《关于对外投资关联交易的议案》 | 12.00 |
| 三花股份 | 13 | 《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》 | 13.00 |
| 三花股份 | 14 | 《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》 | 14.00 |
| 三花股份 | 15 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》 | 15.00 |
| 三花股份 | 16 | 《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》 | 16.00 |
| 三花股份 | 17 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 17.00 |
| 三花股份 | 18 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 18.00 |
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
登陆：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月19日15:00至2008年2月20日15:00期间的任意时间。
五、其他事项：
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三十一日
附件一：回执
回 执
截止2008年2月4日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2007年度股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2007年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下18项议案进行审议表决：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2007年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《公司2007年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2007年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2007年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2007年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《公司日常关联交易议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘2007年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》 | |||
| 9.01 | 发行股份的种类和面值 | |||
| 9.02 | 发行方式 | |||
| 9.03 | 发行对象和认购方式 | |||
| 9.04 | 定价基准日 | |||
| 9.05 | 发行价格 | |||
| 9.06 | 发行数量 | |||
| 9.07 | 锁定期安排 | |||
| 9.08 | 上市地点 | |||
| 9.09 | 本次非公开发行前滚存利润安排 | |||
| 9.10 | 本次非公开发行股份决议有效期 | |||
| 10 | 《关于公司<向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》 | |||
| 11 | 《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》 | |||
| 12 | 《关于对外投资关联交易的议案》 | |||
| 13 | 《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》 | |||
| 14 | 《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》 | |||
| 15 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》 | |||
| 16 | 《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》 | |||
| 17 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 采用累积投票制度 | ||
| 18 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 采用累积投票制度 | ||
| 议案17 | 累积表决票数 | 候选人名单 | 投票数（票） |
| 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 张道才 | ||
| 於树立 | |||
| 王大勇 | |||
| 胡立松 | |||
| 王洪卫 | |||
| 郭越悦 | |||
| 杨一理 | |||
| 陈江平 | |||
| 朱红军 | |||
| 议案18 | 累积表决票数 | 候选人名单 | 投票数（票） |
| 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 陈金玉 | ||
| 仇兰英 |
注：1、对议案17、18表决时采用累积投票制度。累积表决票即每位股东持有的表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
2、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署书之日至本次股东大会结束。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件：
张道才先生简历：
1950年出生，高级经济师，浙江新昌人，现任三花控股集团有限公司董事局主席。自1984年起历任新昌制冷配件厂厂长，浙江省新昌制冷配件总厂厂长，浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理，浙江三花集团有限公司党委书记、董事长兼总裁；1994年9月至2001年6月任三花不二工机董事长，2001年6月至2001年12月任三花不二工机董事，2001年12月至2002年10月任本公司董事，2002年10月至2007年5月任本公司名誉董事长，2007年5月至今任本公司董事长。先后荣获中国经营大师，中国优秀企业家，全国乡镇企业家，浙江省中小企业创业指导大师，浙江大学MBA特聘导师，中国优秀企业家，全国优秀质量管理工作者等荣誉称号，当选为浙江省第八、九、十、十一届人大代表、浙江省中、小企业协会副会长和浙江省经营管理协会副会长。
张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司30.33%的股份，三花控股集团有限公司持有本公司32.60%的股份，从而其间接持有本公司9.89%的股份，为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
於树立先生简历：
1948年出生，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系，1986年至1997年历任上海新新机器厂财务科科长、副总会计师、总会计师、厂长，1997年任上海汽车空调器厂副厂长，1998年至2002年在上海航天机电股份有限公司任第一届董事会董事，1998年3月至2006年8月任上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理，2006年9月至今人上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王大勇先生简历：
1969年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），经济师、工程师。1992年7月至1992年12月任职于宁波阀门厂；1992年12月至今历任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至今任本公司董事。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡立松先生简历：
1965年出生，本科。1988年至1992年任职于浙江省服装进出口公司财务部；1992年至1994年任职于浙江中大集团股份有限公司财务部，1994年至2002年任浙江中大匈牙利达昌贸易有限公司、浙江中大实业有限公司、浙江中大普惠物业有限公司财务部经理；2002年至今任浙江中大集团股份有限公司财务管理总部副总经理；2004年12月至今任本公司董事。未持有本公司股份，与公司第二大股东存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王洪卫先生简历：
1967年出生，大专。1990年7月至1994年11月，任职于新昌制冷配件总厂。1994年11月起历任三花不二工机营业部科长、部长助理、部长；2001年8月任三花不二工机副总经理兼营业部部长；2001年12月至2005年12月任本公司董事、副总经理；2006年1月至今任本公司董事、总经理。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭越悦先生简历：
1955年生，硕士。1982年10月至1984年4月，任中国科学院哲学研究所现代外国哲学研究室助理研究员；1984年4月至1989年7月，任职于日本商社；1989年7月，创立日本国东方贸易株式会社。现任日本东方贸易社长；2001年12月至今任本公司董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨一理先生简历：
1966年3月出生，大学本科学历，高级经济师，1988年毕业于厦门大学财经金融专业，1988年至2000年历任中国银行浙江省分行信贷处、风险管理处信贷员、科长；2000年至2004年任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理、评审部经理；2004年任杭州宝群实业集团有限公司副总裁，2006年起至今任通策医疗投资股份有限公司董事、总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈江平先生简历：
1970年出生，博士。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，博士生导师，上海交通大学车用空调技术研究所所长，上海交通大学—上海汽车工业（集团）总公司车用空调工程中心主任，联合国“气候变化政府框架组织”（IPCC）专家组成员（IPCC获得2007年诺贝尔和平奖），国家环保总局“在用车空调CFC替代” 国家项目和“汽车空调节能”等项目专家组组长。中国汽车工程学会高级专家，中国汽车空调专业委员会委员；上海市制冷学会常务理事、副秘书长； 上海市汽车工程学会理事兼车用空调专业委员会主任，上海市政府采购（咨询）专家，《制冷技术》副主编。上海市、江苏省高级专家。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱红军先生简历：
1976年出生，博士。现任上海财经大学会计学院会计学教授。1999年4月至今在上海财经大学会计学院工作，历任会计学讲师、副教授、教授。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2008-004
浙江三花股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2008年1月20日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2008年1月30日（星期三）11:00在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人胡小平先生主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案尚须提交股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名陈金玉先生、仇兰英女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。
此项议案尚须提交股东大会审议。
公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
第三届监事会监事候选人的个人简历见附件。
特此公告
浙江三花股份有限公司监事会
二○○八年一月三十一日
附件：
陈金玉先生简历：
1969年出生，硕士，高级会计师。1992年至1993年任职于浙江传媒学院计财科；1993年底至1994年底任浙江传媒学院计财科科长；1994年底至1996年底就读上海财经大学会计系硕士研究生；1997年3月至1998年底任浙江传媒学院计财处副处长；1999年1月至2003年5月任浙江广联信息网络有限公司总会计师；2003年5月至今任三花控股集团有限公司财务总监。2006年4月至今任本公司监事。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
仇兰英女士简历：
1961年出生，研究生，高级会计师。1983年至1992年在杭州电子管厂工作。1992年10月至今在浙江中大集团股份有限公司工作，曾任浙江中大集团有限公司财务部副经理、浙江中大集团股份有限公司财务管理总部总经理，现任浙江中大集团投资有限公司总经理；2001年12月至2004年12月任本公司董事。未持有本公司股份，与公司第二大股东存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2008-005
浙江三花股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的规定，将本公司2007年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2005年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，扣除发行费用后的实际募集资金金额为20,560.09万元。该募集资金已于2005年5月24日和30日分两次到位。
2006年度及以前，本公司已使用募集资金13,277.87万元。2007年度，本公司使用募集资金1,856万元。截至2007年12月31日，募集资金余额为5,426.22万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》业经本公司2005年度第1次临时股东大会审议批准。根据法律法规的新要求，本公司于2007年7月对《管理制度》进行了重新修订，并经2007年度第1次临时股东大会审议批准。《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。
目前，募集资金项目分别由本公司及全资子公司浙江三花自控元器件有限公司（以下简称三花自控）实施。《管理制度》得到本公司和三花自控的严格执行，募集资金被存放于该两公司的各1个银行专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司、三花自控、东北证券有限责任公司(以下简称保荐机构)和中国银行新昌支行签订了《募集资金专用账户管理协议》，明确了各方的权利和义务，特别是保荐机构有权随时向托管银行查询募集资金专用账户资料。2007年度，本公司在募集资金使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的督导。截至2007年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 三花股份 | 中国银行新昌支行 | 870020656728094001 | 募集资金专户 | 2,016.75 |
| 三花自控 | 中国银行新昌支行 | 870033261508094001 | 募集资金专户 | 4,014.87 |
| 合 计 | 6,031.62万元 | |||
募集资金账户存储余额6,031.62万元较前述的募集资金余额5,426.22万元多出605.40万元，主要原因：一系本公司误以自有资金支付了进口设备款514.79万元，该笔资金已于2008年1月22日自募集资金账户划入自有资金账户；二系募集资金利息、付款手续费等形成的差额，共计90.61万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况
本公司承诺用募集资金投资建设4个技改项目，分别系“新增500万只截止阀技改项目”（以下简称截止阀项目）、“新增200万只电磁阀技改项目”（以下简称电磁阀项目）、“新增150万只空调用球阀技改项目”（以下简称球阀项目）和“扩建年产500万套家用空调机电子膨胀阀项目”（以下简称电子膨胀阀项目）。截至2007年12月31日（以下简称截止日），各募集资金项目的实际资金使用情况列表说明如下：
单位：人民币万元
| 投资 项目 | 投资 内容 | 承诺投资总额 | 变更后 投资总额 | 2007年度 投资金额 | 累计 投资金额 | 实际投资占 计划投资比例 | 项目完 工程度 |
| 截止阀项目 | 固定资产投资 | 2,965 | 2,965 | 3,078.67 | 103.83% | 已完工，铺底流动资产尚未使用 | |
| 铺底流动资金 | 387 | 387 | |||||
| 小计 | 3,352 | 3,352 | 3,078.67 | 91.85% | |||
| 电磁阀项目 | 固定资产投资 | 2,800 | 2,800 | 125.59 | 1,407.42 | 50.27% | 接近完工，铺底流动资产尚未使用 |
| 铺底流动资金 | 520 | 520 | |||||
| 小计 | 3,320 | 3,320 | 125.59 | 1,407.42 | 42.39% | ||
| 球阀项目 | 固定资产投资 | 2,500 | 2,500 | 275.30 | 2,585.09 | 103.40% | 接近完工，铺底流动资产尚未使用 |
| 铺底流动资金 | 450 | 450 | |||||
| 小计 | 2,950 | 2,950 | 275.30 | 2,585.09 | 87.63% | ||
| 电子膨胀阀项目 | 固定资产投资 | 15,000 | 10,100 | 1,455.11 | 8,060.42 | 79.81% | 一期工程已完工，二期工程正在实施中 |
| 铺底流动资金 | 2,000 | 880 | |||||
| 小计 | 17,000 | 10,980 | 1,455.11 | 8,060.42 | 73.41% |
截止阀项目、球阀项目和电磁阀项目已完工或接近完工，符合招股时的承诺投资进度。因本公司通过土建投资的内部挖潜和对国内外设备进行考察、询价等措施，电磁阀项目预计有较大金额的固定资产投资结余。
2．募集资金项目的实施方式、地点变更情况
2007年度，本公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。
3．募集资金项目先期投入及置换情况
2007年度，本公司不存在用募集资金弥补先期投入及置换的情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经2006年度第1次临时股东大会审议批准，本公司可将不超过5,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为2006年9月15日至2007年3月15日。
2006年9月15日，本公司自银行专户划出募集资金5,000万元，用于补充流动资金。2006年12月5日，本公司归还募集资金3,000万元。2007年3月15日，本公司归还募集资金2,000万元。
5．募集资金其他使用情况
本公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
2007年度，本公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金投资项目实现效益情况
各募集资金项目收益实现情况列表说明如下：
单位：人民币万元
| 投资项目 | 预计效益（项目完成） | 2007年度实际收益 | 2003年度实际效益 | 年新增实际收益 | ||||
| 年新增 销售收入 | 年新增 利润总额 | 销售收入 | 利润总额 | 销售收入 | 利润总额 | 销售收入 | 利润总额 | |
| 截止阀项目 | 4,450 | 628 | 48,414 | 2,926 | 14,469 | 1,996 | 33,945 | 930 |
| 电磁阀项目 | 4,280 | 688 | 5,787 | 1,374 | 3,048 | 683 | 2,739 | 691 |
| 球阀项目 | 3,300 | 700 | 12,426 | 1,273 | 474 | 87 | 11,952 | 1,186 |
| 电子膨胀阀项目 | 19,500 | 3,985 | 4,750 | 743 | 无 | 无 | 4,750 | 743 |
| 合 计 | 31,530 | 6,001 | 71,377 | 6,316 | 17,991 | 2,766 | 53,386 | 3,550 |
注：由于4个募集资金项目均属于技改项目，新增收益无法单独核算，故列表反映各项目对应产品的年度销售收入和利润总额在项目实施过程中的变化趋势。其中，各产品销售收入来自财务核算数据，各产品利润总额则以产品销售毛利为权重，对相关年度利润总额分摊计算得出。
由于募集资金项目系在2004年中后期逐步实施，故计算年新增实际收益时，以2003年度为基期，将2007年度和基期进行比较得出。
根据表列数据，截止阀项目、球阀项目和电磁阀项目的新增收益已达到或超额完成承诺的预计收益。
根据机械工业第二设计研究院编制的《电子膨胀阀项目可行性研究报告》，并经本公司2006年度第2次临时股东大会审议批准，本公司对电子膨胀阀项目的投资金额和投资计划进行了变更。其中投资计划调整为分两期实施：一期工程于2007年中建成，2008年达产；二期工程于2008年中建成，2009年达产。截至截止日，一期工程的产能已达到，二期工程正在建设中。
相对于普通空调，变频空调有利于环保和节能，是空调器的发展方向，在日本和韩国已经普及。而电子膨胀阀系变频空调的关键部件，技术含量高，售价也较贵。虽然国内市场普通空调仍然占据主导地位，但从长期看，变频空调必将取代普通空调，故电子膨胀阀产品市场前景广阔，本公司仍将电子膨胀阀项目确定为募集资金重点投资的项目。
因项目尚未最终完成，以及变频空调国内市场启动比预计晚，电子膨胀阀项目的新增收益尚未达到承诺的预计收益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
3．募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告
浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三十一日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 20,560.09 | 本年度使用募集资金总额 | 1,856.00 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计使用募集资金总额 | 15,133.87 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额（以最近一次已披露计划为依据） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投资金额 | 截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额 | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 截止阀项目 | 否 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,078.67 | -273.33 | 91.85% | 2006年底 | 否 | |
| 电磁阀项目 | 否 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 125.59 | 1,407.42 | -1,912.58 | 42.39% | 2007年底 | 否 |
| 球阀项目 | 否 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 275.30 | 2,585.09 | -364.91 | 87.63% | 2006年底 | 否 |
| 电子膨胀阀项目 | 否 | 17,000 | 10,980 | 10,980 | 1,455.11 | 8,060.42 | -2,919.58 | 73.41% | 2008年中 | 否 |
| 合计 | — | 26,622 | 20,602 | 20,602 | 1,856.00 | 15,131.60 | -5,470.40 | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2006年9月15日，三花股份自银行专户划出募集资金5,000万元，用于补充流动资金。 2006年12月15日，三花股份归还募集资金3,000万元。2007年3月15日，三花股份归还募集资金2,000万元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本公司通过生产线布局调整及国产设备替代进口设备等措施，减少了“新增200万只电磁阀技改项目”的土建和设备投入，因此该项目预计有较大金额的固定资产投资节余。 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 | 本年度实际投资金额 | 实际累计投资金额 | 投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 无 | ||||||||
| 合计 | — | — | — | — | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 无 | |||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | 无 | |||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
附表3：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截至期末投资项目累计产能利用率 | 预计当年效益 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | |
| 序号 | 项目名称 | ||||
| 1 | 截止阀项目 | 71.55% | 628 | 930 | 是 |
| 2 | 电磁阀项目 | 66.76% | 688 | 691 | 是 |
| 3 | 球阀项目 | 72.83% | 700 | 1,186 | 是 |
| 4 | 电子膨胀阀项目 | 38.65% | 3,985 | 743 | 否 |
(下转D38版)