南京欣网视讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议暨召开公司2008年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年1月25日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2008年1月31日以通讯方式召开此次会议。本次会议应到董事10人，参加会议董事10人。
经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体如下：
1、会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2008年2月21日（星期四）上午9：30
（3）会议地点：南京市上海路9号水利后勤服务中心7楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决
2、会议内容
（1）审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；
公司第三届董事会第二十二次会议审议并表决通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》，相关公告详见2007年12月17日《上海证券报》。
3、会议出席人员
（1）截止2008年2月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
4、会议登记办法
（1）登记时间：2008年2月20日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2008年2月20日）。
（2）登记方式：
A、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。
C、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于2月19日）。
（3）会议登记地点：
南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司董事会办公室
5、其它
（1）会议联系方式：
会议联系人：瞿媛
联系电话：025－84669969
传真：025－84669959
邮编：210009
（2）会议费用
会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
附件：（1）授权委托书；（2）回执；
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2008年1月31日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2008年第一次临时股东大会，并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。（如部分授权，请具体注明）
本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2008年1月14日，我单位（个人）持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票______________股，拟参加贵公司2008年第一次临时股东大会。
股东帐户：
持有股数：
出席人姓名：
股东/股东代表签字（盖章）：
年 月 日
注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。