湖北迈亚股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1．本次会议无否决或修改提案的情况；
2．本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北迈亚股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日（星期四）上午9：00至10：00在公司八楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表14人，代表有表决权的股份数额72801336股，占本公司已发行股份数额的29.95 %。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司董事长、总经理王永主持。
二、提案审议情况
经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下议案：
1、审议通过了关于增补郑明强先生为公司第五届董事会董事的议案；
同意72801336股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了关于增补蔡颖恒先生为公司第五届董事会董事的议案；
同意72801336股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、湖北迈亚股份有限公司2008年第一次临时股东大会文件；
2、湖北迈亚股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
3、律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖北迈亚股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月三十一日
湖北安格律师事务所
关于湖北迈亚股份有限公司2008年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖北迈亚股份有限公司
受湖北迈亚股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）指派本律师出席公司2008年第一次临时股东大会，对公司本次大会进行法律见证。本律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序进行核查和验证，发表法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开
1、2008年1月 14日，公司第五届董事会第二十次会议作出召开本次大会的决议，
2、2008年1月 16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了“关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知”，公告通知了本次大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
3、公司本次大会于2008年1月31日如期举行，召开方式为现场投票。会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。
本次会议由公司董事长王永先生主持。
本律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
经验证，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共14人，代表股份 72,801,336股，占公司股份总数的29.95％。
出席本次会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员。
本律师认为，上述人员出席本次大会具有合法有效的资格，符合《公司章程》的规定。
三、关于本次大会的提案
经查验，本次大会审议并表决了下列议案：
1、《关于增补郑明强先生为公司第五届董事会董事的议案》。
2、《关于增补蔡颖恒先生为公司第五届董事会董事的议案》。
本次大会无修改原有提案或提出临时提案的情形。
本律师认为，公司本次大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，符合《公司章程》的规定。
四、关于本次大会的表决程序
经验证，公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式逐项进行了表决，投票过程进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。
本次大会通过了以下决议：
1、审议通过了《关于增补郑明强先生为公司第五届董事会董事的议案》；
表决结果：同意票72,801,336票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于增补蔡颖恒先生为公司第五届董事会董事的议案》。
表决结果：同意票72,801,336票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
本次大会审议的上述两项议案全部通过。
本律师认为，公司本次大会的表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
湖北安格律师事务所
见证律师： 方芳（签字）
2008 年 1月 31日