鼎盛天工工程机械股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
鼎盛天天工工程机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年1月23日发出通知，并于2008年2月1日以通讯方式召开，应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案；
公司2006年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据该议案公司聘请岳华会计师事务所为本公司2007年度财务审计单位。
近日，公司收到中瑞岳华会计师事务所有限公司《关于岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并有关事项的沟通函》，公司聘请的岳华会计师事务所有限责任公司因与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，因此，更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。岳华会计师事务所将不再出具审计报告，公司2007年度的审计报告将由中瑞岳华会计师事务所有限公司出具。
根据上述变化情况，董事会同意拟聘请中瑞岳华会计师事务所为本公司2007年度审计工作单位。该议案须提请2008年度第二次临时股东大会审议批准。
表决结果: 8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于增补公司第四届董事会独立董事的议案
会议一致同意股东单位天津工程机械研究院提名毛翔女士为独立董事候选人。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、行政法规对独立董事任职资格的有关规定和要求，会议对提名股东的提名资格以及被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况进行了全面的了解和审核，认为提名股东天津工程机械研究院持有公司62637833股，占公司股本总额的45.397%，符合提名资格的要求。
经审核，未发现被推荐人受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒及中国证监会确定为市场禁入者和禁入尚未解除的现象，被推荐人毛翔女士具备担任上市公司独立董事任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关法规的规定。拟聘任期至第四届董事会届满止。该议案须提交2008年第二次临时股东大会审议。
表决结果: 8票赞成， 0票反对，0 票弃权。
附：独立董事候选人简历：
毛翔，女 ，1955年11月2日出生 ，汉族， 中共党员 ，本科毕业，学士学位 ，高级会计师、注册会计师。1973—1977 武清县插队知青， 1977—1979 在天津二轻局按扣厂任会计，1983—1995 在天津财政金融处任主任科员，1995至今在天津市吉威有限责任会计师事务所任所长。曾兼任国际会计师协会亚洲总部（香港）副主席，培训委员会副主席（IFM）。现兼任天津创业投资公司财务顾问；天津发展资产管理公司财务顾问；新加坡胜章集团公司天津代表；天津市注册会计师协会理事。
三、关于向银行申请流动资金贷款的议案
根据公司生产经营所需，董事会同意向银行申请流动资金贷款 7000万元。
表决结果: 8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案
议案内容详见《鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知》（临2008—8号）
表决结果: 8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2008年2月1日
鼎盛天工工程机械股份有限公司独立董事
关于对独立董事候选人任职程序资格审核的独立意见
鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称：公司）于2008年2月1日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司股东单位天津工程机械研究院推荐，提名 毛翔 女士为公司第四届董事会独立董事候选人。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的要求，在全面了解了被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职等情况下，对本次独立董事候选人的提名程序、任职资格等方面的合规性发表独立意见如下：
我们认为：
一、本次独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规的规定。
二、未发现被推荐人有《公司法》第一百四十七条、一百四十九条和《公司章程》第一百二十三条所列行为及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象。被提名人符合《公司法》、《公司章程》、以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规有关独立董事任职资格的条件。
三、我们同意增补毛翔女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事（签字）：李秉元 韩学松
2008 年2月1 日
鼎盛天工工程机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 毛翔 作为鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与鼎盛天工工程机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括鼎盛天工工程机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：毛翔
2008年1月31日于天津
鼎盛天工工程机械股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名：毛翔
2.上市公司全称： 鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 毛翔 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：（签字）毛翔
日 期：2008年1月31日
鼎盛天工工程机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 天津工程机械研究院 现就提名毛翔为鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与鼎盛天工工程机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合鼎盛天工工程机械股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鼎盛天工工程机械股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括鼎盛天工工程机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：天津工程机械研究院
（盖章）
2008 年1月31日于天津
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2008—8号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告
根据2008年2月1日第四届董事会第十二次会议决定，拟召开2008年第二次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年2月20日上午9：00
（三）会议地点：公司四楼会议室
公司地址：天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号
（四）会议内容：
1、关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
2、关于增补第四届董事会独立董事的议案
（五）参加人员
⑴截止2008年 2月13日上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加会议。
⑵公司全体董事、监事及高级管理人员
⑶公司法律顾问及其他有关人员
（六）登记办法：
1、国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；（委托书见附件）
3、登记时间：2008年2月18日上午8时至11时，下午1时至4时。
4、登记地点：天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号董事会秘书处（公司办公大楼四层），异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
（七）其他事项
1、本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
3、联系电话：022—58396201 传真：022—58396201
联系人：叶志玲 余德利
邮政编码：300384
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。
委托人股东帐户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托日期：
委托人（签名）：
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2008年2月1日