航天晨光股份有限公司
三届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
航天晨光股份有限公司于2008年1月20日以传真方式通知公司全体董事召开三届三次董事会，会议于2008年1月30日以通讯方式召开。杜尧、郭勇、吴启宏、陈加武、邓在春、郭兆海、黄伟民、李英德、陈良共9名董事亲自出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
审议通过《关于转让南京昊晨投资开发有限公司股权的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
南京昊晨投资开发有限公司（以下简称昊晨公司）成立于2004年1月，注册资本为2000万元人民币，航天晨光出资额为980万元，所占股权比例为49%。昊晨公司经营范围为：实业投资；委托理财；房地产管理服务咨询；机电设备、金属材料、管件销售。根据江苏兴瑞会计师事务所出具的[兴瑞审字（2007）第1105号]《审计报告》，截至2006年12月31日，昊晨公司总资产为5001.26万元，净资产为1862.33万元，营业利润为-5.76万元，净利润为0.83万元。
因昊晨公司经营范围与航天晨光主营业务关联不大，且非航天晨光主营业务发展方向，经三届三次董事会审议通过，公司拟将所持股份中的27.5%转让于自然人季明慧等，该等自然人不属于上海证券交易所《股票上市规则》里规定的关联自然人。因昊晨公司成立的前两年经营亏损，2004年和2005年亏损额分别为0.084万元、138.80万元，根据江苏兴瑞会计师事务所出具的[兴瑞评报字（2007）第1368号]《资产评估报告书》，其净资产公允市场价值为1963.79万元，航天晨光拟转让的27.5%的股权的评估价值为540.04万元。航天晨光拟以评估值550万元的价格予以转让。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2008年2月2日