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    第四届董事会临时会议决议公告
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    北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
    2008年02月02日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600062    股票简称:双鹤药业 编号:临2008-006

      北京双鹤药业股份有限公司

      第四届董事会临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      本公司第四届董事会临时会议通知于2008年1月30日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2008年1月31日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,实到董事11名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项:

      一、关于向受灾地区捐赠药品的议案

      会议一致同意:积极响应国家抗冰救灾的号召,通过北京市慈善协会向灾区捐赠200万元的药品。会议认为这是坚持公司“关心大众,健康民生”的宗旨,履行企业社会责任的正确之举。

      11票同意,0票反对,0票弃权。

      北京双鹤药业股份有限公司

      董 事 会

      2008年1月31日