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      2008 年 2 月 2 日
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    宝盈基金管理有限公司
    关于更换旗下基金
    会计师事务所的公告
    北京双鹤药业股份有限公司
    第四届董事会临时会议决议公告
    上海新黄浦置业股份有限公司
    关于大股东股权被司法冻结的公告
    南通江山农药化工股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    中铁二局股份有限公司
    第三届董事会2008年
    第一次会议决议公告
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    北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
    2008年02月02日      来源：上海证券报      作者：
    　　股票代码：600062    股票简称：双鹤药业 编号：临2008－006

    　　北京双鹤药业股份有限公司

    　　第四届董事会临时会议决议公告

    　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    　　本公司第四届董事会临时会议通知于2008年1月30日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2008年1月31日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

    　　一、关于向受灾地区捐赠药品的议案

    　　会议一致同意：积极响应国家抗冰救灾的号召，通过北京市慈善协会向灾区捐赠200万元的药品。会议认为这是坚持公司“关心大众，健康民生”的宗旨，履行企业社会责任的正确之举。

    　　11票同意，0票反对，0票弃权。

    　　北京双鹤药业股份有限公司

    　　董 事 会

    　　2008年1月31日

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