江苏琼花高科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：002002        证券简称：江苏琼花     公告编号：临2008－008

　　江苏琼花高科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第八次临时会议的通知于2008年1月29日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2008年2月1日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司独立董事年报工作制度》；

　　（详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《公司独立董事年报工作制度》）

　　2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》。

　　（详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《公司董事会审计委员会年报工作规程》）

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二日