福建实达电脑集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
及召开公司2008年
第二次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年2月1日以通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与会议董事9名。会议审议通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于和福建三农集团股份有限公司签订相互担保框架协议的议案》：同意公司和福建三农集团股份有限公司签订《相互担保框架协议》，并授权公司法定代表人依据《相互担保框架协议》对外签署相关法律文件。《相互担保框架协议》主要内容如下：
鉴于目前公司为福建三农集团股份有限公司的银行借款提供的担保余额为人民币9657.19万元（其中三明工行列东支行余额人民币2000万元、三明农行余额人民币1100万元、三明中行余额人民币2293.67万元、三明建行余额人民币2663.52万元、中信实业银行福州分行余额人民币1600万元），上述担保已全部涉讼，且已经进入法院执行阶段；福建三农集团股份有限公司为公司的银行借款提供的担保余额为人民币7760万元，大部分已涉讼。双方同意：
1、在双方重组期间以及重组完成之前，在上述各方借款本金余额的额度内，双方继续为对方提供担保，并配合对方与各自债权人签订有关债务和解（重组）协议。有关担保范围、保证期间等以各债务和解协议具体条款为准。
2、双方继续为对方提供担保的对方主债务总额原则上应当相等，即使双方的债务和解（重组）方案涉及主债务的还款期限、还款方式、贷款银行变动等情况，在不加重担保责任的前提下，以不超过上述各方借款本金余额为限。如果一方已经或者准备直接归还部分银行借款，使另一方的担保责任得到免除或减少，在一方重新取得新的银行贷款的情况下，另一方同意对对方或对方的全资子公司（按照贷款银行的要求）继续存续的对银行借款担保范围内的新贷款提供新的连带责任担保。
3、在双方公司重组均完成、复牌上市后，均应向各自债权人提出申请变更担保人，由双方公司大股东就各自借款分别向债权人提供连带责任担保，以替换对方的担保，从而解除对方的担保责任。该议案须报公司股东大会审议批准。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司社会责任制度》。
三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。
四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》：具体事宜如下：
1、会议时间：2008年2月19日（星期二）上午9：30时。
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。
3、会议议题：审议《关于和福建三农集团股份有限公司签订相互担保框架协议的议案》。
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡是2008年2月13日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（3）符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于2008年2月14日至15日（上午9：00~12：00，下午2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传 真：（0591）83708128 联 系 人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2008年2月1日
附：股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达电脑集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司（本人）的意见。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2008－009号
福建实达电脑集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
鉴于目前公司为福建三农集团股份有限公司的银行借款提供的担保余额为人民币9657.19万元（其中三明工行列东支行余额人民币2000万元、三明农行余额人民币1100万元、三明中行余额人民币2293.67万元、三明建行余额人民币2663.52万元、中信实业银行福州分行余额人民币1600万元），上述担保已全部涉讼，且已经进入法院执行阶段。公司同意在福建三农集团股份有限公司重组期间以及重组完成之前，在上述9657.19万元人民币借款本金余额的额度内，公司继续为福建三农集团股份有限公司提供担保，并配合福建三农集团股份有限公司与其债权人签订有关债务和解（重组）协议。有关担保范围、保证期间等以各债务和解协议具体条款为准。公司第六届董事会第二次会议审议通过了上述担保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
福建三农集团股份有限公司是深圳证券交易所公司，股票简称福建三农，股票代码000732，注册地址福建省三明市梅列区徐碧，法定代表人刘永和，注册资本198469440元人民币，公司主营化学农药、化工产品、化工原料（除化学危险品外）的生产销售及相关的进出口业务等。
福建三农集团股份有限公司2006年实现销售收入43648.21万元、实现净利润-2306.37万元，2006年末三农集团总资产33169.19万元、净资产-78212.36万元、负债合计-78212.36万元，资产负债率336.18％。截止2007年9月31日，福建三农集团股份有限公司实现销售收入40394.35万元、实现净利润-117.59万元，总资产43431.10万元、净资产-78336.92万元，负债合计121893.68万元，资产负债率280.66％。
（三）担保协议的主要内容
1、担保金额：在9657.19万元人民币额度内
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：以公司和福建三农集团股份有限公司债权人签订的有关债务和解（重组）协议为准。
（四）董事会意见
本公司董事会认为：福建三农集团股份有限公司为我司互保单位，目前公司为福建三农集团股份有限公司的银行借款提供的担保余额为人民币9657.19万元，上述担保已全部涉讼，且已经进入法院执行阶段。公司和福建三农集团股份有限公司签订《相互担保框架协议》，有助于推动福建三农集团股份有限公司的重组进程，从而有助于在未来降低公司目前必须承担的担保责任和风险。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
三、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年12月31日，本公司累计对外担保金额为23524.13万元人民币，其中11069.13万元人民币已逾期；对控股子公司担保金额为8550万元人民币，全部逾期。
四、备查文件目录
1、本公司同意和福建三农集团股份有限公司签订《相互担保框架协议》的董事会决议；
2、上述被担保公司的2006年度和2007年第三季度财务报表；
3、上述被担保公司的营业执照复印件。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2008年2月1日
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2008－010号
福建实达电脑集团股份有限公司
终止上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司自2007年5月18日被暂停上市后，积极为恢复上市开展工作。公司2007年年报将于2008年4月30日公布，经公司财务部门预计，公司2007年实现盈利（未经审计）。根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票股票上市规则》的有关规定，如出现下列情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市：
（一） 未能在法定期限内披露暂停上市后首个年度报告；
（二）在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损；
（三）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告，但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（四）恢复上市申请未被受理；
（五）恢复上市申请未被核准；
（六）公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在上交所规定的期限内仍不能达到上市条件；
（七）在股票暂停上市期间，股东大会作出终止上市决议；
（八）公司因故解散或法院宣告公司破产后裁定终结破产程序；
（九）上海证券交易所规定的其它情形。
因此公司若出现上述任一情况，本公司的股票有被终止上市的可能。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2008年2月1日