黄山永新股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事高敏坚先生因天气原因，未能亲自出席本次董事会，委托杨贻谋先生代为出席并表决。
1.4 安徽华普会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长江继忠先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
■
5.2 董事出席董事会会议情况
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
（下转42版）
| 股票简称 | 永新股份 |
| 股票代码 | 002014 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 |
| 注册地址的邮政编码 | 245061 |
| 办公地址 | 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 |
| 办公地址的邮政编码 | 245061 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.novel.com.cn |
| 电子信箱 | novel@novel.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 方洲 | 唐永亮 |
| 联系地址 | 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 | 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 |
| 电话 | 0559-3517878 | 0559-3514242 |
| 传真 | 0559-3516357 | 0559-3516357 |
| 电子信箱 | 7878@novel.com.cn | zqtz@novel.com.cn |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,045,570,737.09 | 732,804,958.16 | 732,804,958.16 | 42.68% | 621,513,461.07 | 621,513,461.07 |
| 利润总额 | 69,170,447.17 | 62,116,792.80 | 61,645,779.19 | 12.21% | 53,898,631.92 | 53,898,631.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,811,371.65 | 47,255,231.05 | 47,155,505.09 | 14.11% | 44,112,193.16 | 43,880,966.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,623,462.32 | 42,964,725.21 | 42,864,999.25 | 13.43% | 45,396,021.59 | 45,164,795.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,957,648.53 | 64,806,479.93 | 64,806,479.93 | 29.55% | 61,651,879.62 | 61,651,879.62 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 845,799,066.05 | 565,302,371.98 | 568,989,869.20 | 48.65% | 491,324,782.68 | 494,640,992.25 |
| 所有者权益（或股东权益） | 578,166,368.95 | 365,999,675.04 | 369,687,172.26 | 56.39% | 356,202,423.43 | 359,518,633.00 |
| 股本 | 137,616,000.00 | 93,400,000.00 | 93,400,000.00 | 47.34% | 93,400,000.00 | 93,400,000.00 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.42 | 0.51 | 0.38 | 10.53% | 0.47 | 0.36 |
| 稀释每股收益 | 0.41 | 0.50 | 0.38 | 7.89% | 0.47 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.38 | 0.46 | 0.35 | 8.57% | 0.41 | 0.31 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 9.31% | 12.91% | 12.76% | -3.45% | 12.38% | 12.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.07% | 13.55% | 13.39% | -1.32% | 13.02% | 12.54% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 8.41% | 11.74% | 11.59% | -3.18% | 12.74% | 12.56% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 10.90% | 12.32% | 12.18% | -1.28% | 11.43% | 10.99% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | -11.59% | 0.66 | 0.66 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.20 | 3.92 | 3.96 | 6.06% | 3.81 | 3.85 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -580,383.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -917,389.61 |
| 减：所得税影响数 | 325,146.45 |
| 少数股东损益影响数 | -29,488.52 |
| 加：购置国产设备抵税 | 6,390,024.50 |
| 合计 | 5,187,909.33 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 40,140,800 | 42.98% | 1,919,240 | 4,014,080 | 9,214,824 | -9,887,740 | 5,260,404 | 45,401,204 | 32.99% |
| 1、国家持股 | 0 | ||||||||
| 2、国有法人持股 | 0 | ||||||||
| 3、其他内资持股 | 30,225,288 | 32.36% | 1,919,240 | 3,022,529 | 7,033,412 | -915,669 | 11,059,512 | 41,284,800 | 30.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 30,225,288 | 32.36% | 1,919,240 | 3,022,529 | 7,033,412 | -915,669 | 11,059,512 | 41,284,800 | 30.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | ||||||||
| 4、外资持股 | 9,915,512 | 10.62% | 991,551 | 2,181,412 | -8,972,071 | -5,799,108 | 4,116,404 | 2.99% | |
| 其中：境外法人持股 | 9,915,512 | 10.62% | 991,551 | 2,181,412 | -8,972,071 | -5,799,108 | 4,116,404 | 2.99% | |
| 境外自然人持股 | 0 | ||||||||
| 5、高管股份 | 0 | ||||||||
| 二、无限售条件股份 | 53,259,200 | 57.02% | 10,020,760 | 5,325,920 | 13,721,176 | 9,887,740 | 38,955,596 | 92,214,796 | 67.01% |
| 1、人民币普通股 | 53,259,200 | 57.02% | 10,020,760 | 5,325,920 | 13,721,176 | 9,887,740 | 38,955,596 | 92,214,796 | 67.01% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | ||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | ||||||||
| 4、其他 | 0 | ||||||||
| 三、股份总数 | 93,400,000 | 100.00% | 11,940,000 | 9,340,000 | 22,936,000 | 0 | 44,216,000 | 137,616,000 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 黄山永佳（集团）有限公司 | 30,225,288 | 915,669 | 11,975,181 | 41,284,800 | 股改、增发承诺 | 2008年09月08日 |
| 大永真空科技股份有限公司 | 7,788,488 | 6,164,400 | 2,492,316 | 4,116,404 | 股改承诺 | 2008年09月08日 |
| 美佳粉末涂料有限公司 | 1,394,000 | 1,840,080 | 446,080 | 0 | 股改承诺 | 2007年09月10日 |
| 永邦中国投资有限公司 | 733,024 | 967,591 | 234,567 | 0 | 股改承诺 | 2007年09月10日 |
| 合计 | 40,140,800 | 9,887,740 | 15,148,144 | 45,401,204 | － | － |
| 股东总数 | 30,102 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 黄山永佳（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 35.14% | 48,364,869 | 41,284,800 | 0 |
| 大永真空科技股份有限公司 | 境外法人 | 8.28% | 11,389,019 | 4,116,404 | 0 |
| 美佳粉末涂料有限公司 | 境外法人 | 5.50% | 7,563,360 | 0 | |
| 永邦中国投资有限公司 | 境外法人 | 4.30% | 5,916,823 | 0 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 1,882,327 | 0 | |
| 合肥神鹿集团公司 | 境内非国有法人 | 0.87% | 1,200,672 | 0 | |
| 黄山市善孚化工有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35% | 485,964 | 0 | |
| 张兵 | 境内自然人 | 0.23% | 321,727 | 0 | |
| 李莉双 | 境内自然人 | 0.18% | 246,500 | 0 | |
| 林章程 | 境内自然人 | 0.17% | 230,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 美佳粉末涂料有限公司 | 7,563,360 | 人民币普通股 | |||
| 永邦中国投资有限公司 | 5,916,823 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,882,327 | 人民币普通股 | |||
| 合肥神鹿集团公司 | 1,200,672 | 人民币普通股 | |||
| 黄山市善孚化工有限公司 | 485,964 | 人民币普通股 | |||
| 张兵 | 321,727 | 人民币普通股 | |||
| 李莉双 | 246,500 | 人民币普通股 | |||
| 林章程 | 230,000 | 人民币普通股 | |||
| 招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 | 227,783 | 人民币普通股 | |||
| 钟桦 | 220,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中：美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间，美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||
| 2、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人仍为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团的第一大股东，持有永佳集团25%的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂，成立于1957年，1990年改建为黄山市化工厂，1994年更名为黄山市化工总厂，厂长孙毅，注册资本5000万元人民币，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号，经营范围为高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊、仓储租赁。黄山市化工总厂为集体企业，其上级主管部门为黄山市供销合作联社。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 江继忠 | 董事长 | 男 | 46 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 37.12 | 否 | |
| 鲍祖本 | 副董事长、总经理 | 男 | 43 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 36.07 | 否 | |
| 杨贻谋 | 董事 | 男 | 61 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 3.30 | 是 | |
| 高敏坚 | 董事 | 男 | 54 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 3.30 | 是 | |
| 孙毅 | 董事 | 男 | 48 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 3.30 | 是 | |
| 方洲 | 董事、董事会秘书 | 男 | 43 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 26.97 | 是 | |
| 胡锦光 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 4.00 | 否 | |
| 周亚娜 | 独立董事 | 女 | 54 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 1.00 | 否 | |
| 黄攸立 | 独立董事 | 男 | 53 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 1.00 | 否 | |
| 江文斌 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 1.30 | 是 | |
| 陈大公 | 监事 | 男 | 70 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 1.55 | 是 |
| 江天宝 | 职工监事 | 男 | 46 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 37.62 | 否 | |
| 许善军 | 职工监事 | 男 | 53 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 19.57 | 否 | |
| 胡佛顺 | 职工监事 | 男 | 53 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 20.27 | 否 | |
| 叶大青 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 24.38 | 否 | |
| 方秀华 | 副总经理、财务负责人 | 女 | 50 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 24.38 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 245.13 | - |
| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
| 江继忠 | 董事长 | 0 | 158,400 | 0 | 5.53 | 158,400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 鲍祖本 | 副董事长、总经理 | 0 | 142,560 | 0 | 5.53 | 142,560 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 方洲 | 董事、董事会秘书 | 0 | 110,880 | 0 | 5.53 | 110,880 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 江天宝 | 职工监事 | 0 | 55,440 | 0 | 5.53 | 55,440 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 许善军 | 职工监事 | 0 | 55,440 | 0 | 5.53 | 55,440 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 胡佛顺 | 职工监事 | 0 | 55,440 | 0 | 5.53 | 55,440 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叶大青 | 副总经理 | 0 | 110,880 | 0 | 5.53 | 110,880 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 方秀华 | 副总经理、财务负责人 | 0 | 110,880 | 0 | 5.53 | 110,880 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合计 | - | 0 | 799,920 | 0 | - | 799,920 | 0 | 0 | - | 0 |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 江继忠 | 董事长 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 鲍祖本 | 副董事长 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 杨贻谋 | 董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 高敏坚 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 孙 毅 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 方 洲 | 董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 胡锦光 | 独立董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 周亚娜 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 黄攸立 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 报告期，公司实现营业收入104,557.07万元，比上年同期73,280.50万元增长42.68%（其中：主营业务收入101,974.52万元，比上年同期71,889.91万元增长41.85%）；实现利润总额6,917.04万元，比上年同期6,164.58万元增长12.21%；实现净利润（归属于母公司股东）5,381.14万元，比上年同期4,715.55增长14.11%。 报告期内，公司被合肥海关授予“A类企业管理”，被列入第一批“安徽省创新型企业”试点单位，被认定为“优秀的省级企业技术中心”，被审定为“2007年国家火炬计划重点高新技术企业”。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 其它塑料制造业 | 101,974.52 | 86,728.12 | 14.95% | 41.85% | 44.39% | -1.50% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 彩印复合包装材料 | 94,186.48 | 79,617.00 | 15.47% | 38.08% | 40.21% | -1.28% |
| 真空镀铝包装材料 | 7,733.46 | 7,061.24 | 8.69% | 128.01% | 133.67% | -2.21% |
| 塑料软包装薄膜 | 54.58 | 49.89 | 8.59% | -81.04% | -80.69% | -1.68% |