荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
2008年02月02日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-004号
荣盛房地产发展股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2008年1月25日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008 年2月 1 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《荣盛房地产发展股份有限公司独立董事年报工作制度》；（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《荣盛房地产发展股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年二月一日