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      2008 年 2 月 2 日
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    大连大显控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
    2008年02月02日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600747    证券名称:大连控股 编号:临2008—04

      大连大显控股股份有限公司

      第五届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2008年2月1日在公司会议室召开。应到董事7名,实到董事7名,公司3名独立董事均出席会议,公司监事会主席杨建先生列席了本次会议,会议由公司董事长刘秉强主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

      《关于公司放弃收购东北金城建设股份有限公司的议案》

      2007年11月16日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟收购东北金城建设股份有限公司的议案》(详见公司临2007-37号公告)。鉴于东北金城建设股份有限公司因改制涉及企业及员工身份转变、资产核算等一系列相关手续需要办理,且其存在较多的诉讼、或有负债等遗留问题,短期内难于解决,目前收购该公司时机尚未成熟,公司董事会决定放弃收购东北金城建设股份有限公司。

      表决结果:同意票7票,反对票0 票,弃权票0 票。

      大连大显控股股份有限公司董事会

      二OO八年二月一日