北汽福田汽车股份有限公司
四届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2008年1月21日向全体董事、监事发出了关于召开公司四届二次董事会的会议通知。
公司董事会审计委在公司聘请的审计单位北京京都会计师事务所进场审计前，与其就2007年本公司财务报告审计工作时间安排进行了沟通：北京京都会计师事务所承诺按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守双方协商的审计工作时间安排，并在约定的时限内提交审计报告；董事会审计委对审计工作的进展情况进行了督促和检查；并于董事会审议之前召开专门会议，对公司《关于2008年关联交易的议案》、《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》、《2007年度报告及摘要》、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》进行了审核，出具了审核意见，同意提交董事会审议。
北汽福田汽车股份有限公司四届二次董事会于2008年1月31日在本公司培训中心多功能厅召开。徐和谊董事长主持了本次会议。会议应到董事15名，实到董事14名，刘毅男董事因公差不能到会，特委托尚元贤董事对本次会议审议的12项议案均代为投同意票。
6名监事、董事会秘书、部分高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论。
会议经过审议、表决，以15票同意、0票反对、0票弃权，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度财务决算报告》；
3、《关于2007年度利润分配的预案》：以2007年度末总股本81140.85万股为基数，每10股派送现金1元（含税）；
4、《关于2007年度资本公积金转增股本的预案》：不转增股本。
5、《关于增加应收款项分类的议案》；
（1）单项金额重大的应收款项：对应收帐款和其他应收款设定金额标准，经销商期末应收帐款余额超过标准的确认为单项金额重大的应收款项。结合公司应收帐款和其他应收款的余额情况，初步设定应收帐款超过2000万元、其他应收款超过1000万元作为判断单项金额是否重大的标准。其中应收款项的单项金额为原值与标准进行比较，不进行坏账准备的扣除。
（2）单项金额不重大，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：根据公司目前的实际情况在此分类中进一步细分为：逾期应收款项和分期应收款项。事业部根据风险情况进行分析归类填列。
在进行应收款项的分类时不应考虑内部单位的往来余额，应以外部单位数据进行分类，其中应包含关联内部往来余额。
6、《关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
7、《关于制定<独立董事年报工作制度>、<董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程>的议案》：
《独立董事年报工作制度》及《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》同时刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
8、《关于审议2007年度报告及摘要的议案》；
公司《2007年年度报告》已同时刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司《2007年年度报告摘要》同时刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《上海证券报》及《中国证券报》上。
9、《2008年经营计划》：确保实现销量44万辆；销售收入292亿元、利润3.1亿元。
10、《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》：续聘北京京都会计师事务所担任公司2008年的审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务。聘期为一年。报酬为人民币100万元。
11、《关于2008年度关联交易的议案》：
表决情况及议案内容详见2008年2月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》上的2008-007号公告。
12、北汽福田汽车股份有限公司内部控制自我评估报告。
会议听取了《董事会审计委关于会计师事务所2007年度审计工作的总结报告》。
其中1、2、3、4、10、11项决议事项须报经股东大会审议、批准。
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月三十一日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2008—007
北汽福田汽车股份有限公司
2008年关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司5名独立董事均于本次会议召开以前对公司《关于2008年度关联交易的议案》进行了事前认可，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事回避表决。
| 序号 | 关联方名称 | 与福田汽车关系 | 表决情况 | 回避表决关联董事 |
| 1 | 常柴股份有限公司 | 本公司之主要股东，持股5.01％ 其董事为本公司董事 | 14票同意，0票弃权，0票反对 | 徐振平 |
| 2 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 其董事长为本公司董事 | 14票同意，0票弃权，0票反对 | 李进巅 |
| 3 | 诸城义和车桥股份有限公司 | 其董事长为本公司监事 | 15票同意，0票弃权，0票反对 | —— |
| 4 | 辽宁省新民市农业机械有限公司 | 本公司原监事张海洋先生的父亲担任该公司董事长 | 15票同意，0票弃权，0票反对 | —— |
| 5 | 北京福田环保动力股份有限公司 | 其董事长、董事为本公司董事 | 13票同意，0票弃权，0票反对 | 王金玉、张夕勇 |
| 6 | 天津雷沃动力有限公司 | 其董事长、董事为本公司董事 | 13票同意，0票弃权，0票反对 | 王金玉、张夕勇 |
| 7 | 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 其董事也为本公司董事 | 13票同意，0票弃权，0票反对 | 李进巅、李洪俊 |
| 8 | 湖北福田专用汽车有限公司 | 本公司职工代表董事和职工代表监事兼任该公司董事 | 14票同意，0票弃权，0票反对 | 李洪俊 |
| 9 | 北京众力福田车桥有限公司 | 本公司副总经理担任该公司董事 | 15票同意，0票弃权，0票反对 | —— |
| 10 | 新兴福田建筑工程有限公司 | 本公司监事、副总经理兼任该公司董事 | 15票同意，0票弃权，0票反对 | —— |
| 11 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 本公司副总经理担任该公司董事。 | 15票同意，0票弃权，0票反对 | —— |
| 12 | 北京福田物流有限公司 | 本公司副总经理2007年11月之前兼任该公司董事 | 15票同意，0票弃权，0票反对 | —— |
| 13 | 北京市汽车传动轴厂 | 本公司实际控制人的控股子公司 | 11票同意，0票弃权，0票反对 | 徐和谊、韩永贵、刘毅男、尚元贤 |
| 14 | 延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司 | 其副董事长为本公司董事 | 14票同意，0票弃权，0票反对 | 韩永贵 |
| 15 | 北京汽车制造厂有限公司 | 其董事为本公司董事 | 14票同意，0票弃权，0票反对 | 尚元贤 |
二、关联方介绍
1、常柴股份有限公司
常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）为本公司之主要股东，持有公司股份40625000股，占本公司总股本的5.01％。
公司住所：常州市怀德中路123号。主营业务：柴油机，柴油机配件及铸件，模具，夹具的制造、销售。
2、辽宁曙光汽车集团股份有限公司
公司住所：丹东市振安区燕窝街300号。主营业务：汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件制造、加工、汽车改装、汽车修理，经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务；经营进料加工和“三来一补业务”。
3、诸城市义和车桥有限公司
公司住所：山东省诸城市。主营业务：轻型、中型、重型汽车、工程车、拖拉机车桥总成。
4、辽宁新民农业机械有限公司
此公司是本公司的发起人之一，本公司原监事张海洋先生的父亲担任该公司董事长。
公司住所：辽宁省新民市。主营业务：经销轻卡、农用运输车及农业装备。
5、北京福田环保动力股份有限公司
本公司董事王金玉、张夕勇同时兼任该公司董事长、副董事长，本公司监事陈忠义兼任该公司董事。
公司住所：北京市昌平区高科技园区超前路9号。主营业务：制造、销售汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机。
6、天津雷沃动力有限公司
公司住所：天津经济技术开发区第五大街12号。主营业务：研制、开发、设计、制造、加工、组装、销售通用柴油发动机及相关零部件；提供相关售后服务。
7、安徽安凯福田曙光车桥有限公司
公司住所：安徽省合肥市东流路2号。主营业务：汽车车桥及配件的开发、制造销售，机械设备制造、销售。
8、湖北福田专用汽车有限公司
本公司职工代表董事李洪俊、职工代表监事杨巩社兼任该公司董事。
公司住所：湖北省湖北市新华路56号。主营业务：福田汽车、福田农用车的制造、销售；汽车车架、农用车车架及配件的制造、销售；汽车（不含小汽车）、农业装备及内燃机、拖拉机的销售；汽车货运、房屋租赁、物业管理。
9、北京众力福田车桥有限公司
本公司王美臣副总经理担任该公司董事。
公司住所：北京市密云县工业开发区。主营业务：制造、维修汽车车桥及汽车零部件。
10、新兴福田建筑工程有限公司
本公司监事杨巩社、副总经理邢洪金、张瑞先为该公司董事。
公司住所：北京市昌平区北七家镇。主营业务：房屋建筑、装饰工程、土石方工程、道路工程、地基工程等。
11、安徽全柴动力股份有限公司
本公司副总经理余东华担任该公司董事。
公司住所：安徽省全椒县襄河镇建设东路。主营业务：内燃机、拖拉机、农用车、工程机械、环保机械、收获机械、生物工程机械、零配件、塑料制品、建筑材料生产、研制、开发、销售、出口、技术咨询；本企业所属的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
12、北京福田物流有限公司
本公司邢洪金副总经理2007年11月之前兼任该公司董事。
公司住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区。主营业务：货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务；货运服务；销售汽车配件、建筑材料、装饰材料。
13、北京市汽车传动轴厂
公司住所：北京市朝阳区广顺北大街5号。主营业务：设计、制造、销售汽车传动轴。
14、延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司
公司住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路55号。主营业务：设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件；销售自产产品等。
15、北京汽车制造厂有限公司
公司住所：北京市顺义区仁和镇双河路南侧。主营业务：制造、销售汽车（轻型汽车）、农用机械等。
三、关联交易标的基本情况、主要内容及定价政策
（一）与常柴股份有限公司的关联交易
1、2008年计划采购常柴股份有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型 号 | 单价（元） | 计划采购量（台） | 合计（万元） |
| 发动机 | 485 | 4200.00 | 4000 | 1680.00 |
| 合 计 | 1680.00 | |||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（二）与辽宁曙光汽车集团股份有限公司的关联交易
1、2008年计划采购辽宁曙光股份有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型 号 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） |
| 后桥总成 | 1648624000001 | 1950.00 | 2100 | 409.50 |
| 后桥总成 | 1104324000025 | 3410.00 | 13600 | 4637.60 |
| 配件 | 115.00 | |||
| 合 计 | 5162.10 | |||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（三）与诸城市义和车桥有限公司的关联交易
1、2008年计划采购诸城市义和车桥有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型 号 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） |
| 前桥总成 | 1106630000006 | 3057.00 | 144500 | 44173.65 |
| 骑马骡栓 | 13.00 | 84000 | 109.20 | |
| 配件 | 220.00 | |||
| 合 计 | 44282.85 | |||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（四）与辽宁新民农业机械有限公司的关联交易
1、2008年计划销售给辽宁省新民市农业机械有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 单价（元） | 数量（辆） | 合计（万元） |
| 工程车 | 62808.48 | 1400 | 8793.19 |
| 合 计 | 8793.19 | ||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（五）与北京福田环保动力股份有限公司的关联交易
1、根据2008年1月1日福田公司与北京福田环保动力股份有限公司签定的《委托生产协议》（协议期限：2008年1月1日---2008年12月31日），福田公司按销售计划委托北京福田生产风景（轻客）、蒙派克、萨普、传奇等整车产品，由福田公司以市场销售价扣减销售费用及销售优惠政策返利款通过福田销售网络卖出。
这种做法的好处是实现了资源共享，降低了成本，增强了产品的市场竞争力，有利于两个公司的共同发展；利用北京福田优良的生产资源和能力生产福田公司在市场销售排名第三的风景海狮（轻型客车）等产品；福田没有能生产乘用车的生产资源；弥补生产线不足，避免基本建设投资风险。
2、2008年计划与北京福田环保动力股份有限公司的委托生产情况：
| 产品名称 | 单价（元） | 数量（辆或台） | 金额（万元） |
| 风景（轻客） | 60400 | 18600 | 112344.00 |
| 蒙派克（MPV） | 105800 | 12000 | 126960.00 |
| 萨普 | 58300 | 17450 | 101734.00 |
| 传奇 | 73000 | 3100 | 22630.00 |
| 合计 | 51150 | 363668.00 |
3、2008年计划采购北京福田环保动力股份有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型 号 | 单价（元） | 计划采购量（台） | 合计（万元） |
| 发动机 | 483、486、493、491 | 14062.37 | 48100 | 67640.00 |
| 配件 | 1900.00 | |||
| 合 计 | 69540.00 | |||
收购北京福田环保动力股份有限公司汽车产品定价方法：
（1）以福田公司市场销售价格，扣减销售费用及销售优惠政策（销售返利）为北京福田汽车产品的结算价格。
（2）采购北京福田环保动力股份有限公司发动机产品，与其对其它用户售价相同。
（3）北京福田环保动力股份有限公司需要进口发动机及发动机部件等，由本公司承办代理进口业务，北京福田环保动力股份有限公司承担进口货物所有的费用。
4、2008年计划销售给北京福田环保动力股份有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 单价（元） | 数量 | 合计（万元） |
| 冲压件 | 800.00 | ||
| 车架 | 1862.50 | 4217 | 785.41 |
| 合计 | 1585.41 | ||
对北京福田环保动力股份有限公司的关联交易既对福田公司股东负责，也对福田公司负责，符合公正、公允、公平的原则，福田公司与北京福田环保动力股份有限公司有着双方互惠、互利的交易：
为依法规范运作，现将2008年计划与北京福田环保动力股份有限公司交易情况向董事会报告，请董事会予以审议：
采用市场定价原则，遵循交易双方公允、公平、公开收费的原则。
5、交易付款方式：货到后付款；
6、时间：一年。
（六）与天津雷沃动力有限公司的关联交易
1、2008年计划采购天津雷沃动力有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 装配车型 | 单价（元） | 计划采购量（台） | 合计（万元） |
| 发动机 | 卡车、客车、工程车 | 22344 | 17300 | 38656.00 |
| 发动机散件 | 1200.00 | |||
| 合 计 | 39856.00 | |||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（七）与安徽安凯福田曙光车桥有限公司的关联交易
1、2008年计划采购安徽安凯福田曙光车桥有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型 号 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） |
| 平衡轴总成 | 1325129502009 | 4626.00 | 5300 | 2451.78 |
| 前桥总成（7.5T） | 1138130001001 | 7000.00 | 17100 | 11970.00 |
| 16T后桥总成（自动臂、4.38\20crni3） | 1417224000002 | 17140.00 | 44500 | 76273.00 |
| 配件 | 1600.00 | |||
| 合 计 | 92294.78 | |||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（八）与湖北福田专用汽车有限公司关联交易
1、2008年计划采购湖北福田专用汽车有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 单价（元） | 数 量（套） | 合计（万元） |
| 车架 | 7950.00 | 20000 | 15900.00 |
| 配件 | 60.00 | ||
| 合 计 | 15960.00 | ||
2、2008年计划销售给湖北福田专用汽车有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 单价（元） | 数量 | 合计（万元） |
| 工程车 | 23800.00 | 32（辆） | 76.16 |
| 重卡 | 200000.00 | 50（辆） | 1000.00 |
| 奥铃 | 54000.00 | 95（辆） | 513.00 |
| 钢材 | 4700.00 | 18500（吨） | 8695.00 |
| 合 计 | 10284.16 | ||
3、交易付款方式：货到后付款；
4、时间：一年。
（九）与北京众力福田车桥有限公司的关联交易
1、2008年计划采购北京众力福田车桥有限公司产品、价格、数量：
| 产品名称 | 装配车型 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） |
| 前后桥 | 奥铃、欧马可 | 3110.00 | 63513 | 19752.54 |
| 合 计 | 19752.54 | |||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（十）与新兴福田建筑工程有限公司的关联交易
1、2008年计划向新兴福田建筑工程有限公司采购的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 合同价（万元） | 工程起止日期 |
| 技改技措项目 | 3600 | 2008.1.1-2008.12.31 |
| 合 计 | 3600 |
2、交易付款方式：根据合同规定付款条款；
3、时间：一年。
（十一）与安徽全柴动力股份有限公司的关联交易
1、2008年计划采购安徽全柴动力股份有限公司产品、价格、数量：
| 产品名称 | 装配车型 | 单价（元） | 计划采购量（台） | 合计（万元） |
| 发动机 | 时代 | 4075.00 | 122000 | 49715.00 |
| 合 计 | 49715.00 | |||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（十二）与北京福田物流有限公司的关联交易
1、2008年计划接受北京福田物流有限公司的运输服务6765.13万元；
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（十三）与北京市汽车传动轴厂的关联交易
1、2008年计划采购北京市传动轴厂产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型 号 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） |
| 传动轴总成 | 轻卡系列 | 430.00 | 45000 | 1935.00 |
| 传动轴总成 | 皮卡系列 | 283.70 | 12000 | 340.44 |
| 合 计 | 2275.44 | |||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（十四）与延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司
1、2008年计划采购延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型 号 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） |
| 仪表板总成、内饰系统 | ETX | 3800.00 | 31300 | 11894.00 |
| 仪表板总成、内饰系统 | H2 | 3000.00 | 10850 | 3255.00 |
| 仪表板总成、内饰系统 | 奥铃、欧马可 | 856.00 | 50000 | 4280.00 |
| 合 计 | 19429.00 | |||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
（十五）与北京汽车制造厂有限公司关联交易
1、2008年计划销售给北京汽车制造厂有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 单价（元） | 数 量（套） | 合计（万元） |
| 车厢 | 2184.00 | 5000 | 1092.00 |
| 合 计 | 1092.00 | ||
2、交易付款方式：货到后付款；
3、时间：一年。
四、进行关联交易的目的
由于公司组建时，全部股东均是公司供应商和销售商，另外由于公司生产组织流程特点主要是组装，所以本公司参控股供应商及关联交易较多。
以上交易所涉及的交易价格均比照市场同类产品的价格进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、独立董事意见
本公司独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生认为：公司与常柴股份有限公司、诸城市义和车桥有限公司等15家公司2008年的关联交易计划，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该关联交易符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。同意2008年关联交易的议案。
本公司董事会、监事会认为以上关联交易符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月三十一日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2008—008
北汽福田汽车股份有限公司
四届三次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2008年1月21日向全体监事发出了关于召开公司四届三次监事会的会议通知。
北汽福田汽车股份有限公司第四届监事会第三次会议于2008年1月31日在本公司培训中心贵宾厅召开。赵景光监事长主持了本次会议。会议应到监事7名，实到监事6名；顾忠长监事因大雪天气不能到会，特委托赵景光监事对本次会议审议的2项议案代为投同意票。
董事会秘书、部分经理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议经过审议、表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了以下议案：
1、《2007年监事会工作报告》；
2、《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》：
根据《证券法》第68条的相关要求，公司监事会已按规定认真审核了公司2007年度报告的全部内容，确认如下：
1、2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经过检查，监事会认为北京京都会计师事务所出具的无保留意见的《2007年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。
公司无重大收购及转让资产交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。公司关联交易公平，没有损害公司利益。
公司《2007年年度报告》刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同时公司《2007年年度报告摘要》刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《上海证券报》及《中国证券报》上。
会议听取了《监事会对公司信息披露事务管理制度实施情况的年度评估报告》。
其中第1项议案须经提交股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二OO八年一月三十一日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2008—009
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年1月25日-2008年1月31日，公司董事会以通讯表决的方式，以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同意北汽控股以询价结果确定的价格认购公司本次非公开发行股票的议案》；并于2008年2月1日公告了表决结果（公告号：临2008-005）。
根据现行法规要求，关联董事应回避表决，故本公司董事会于2008年2月1日就上述议案重新进行表决，关联董事徐和谊、韩永贵、刘毅男、尚元贤回避表决。
截止2月1日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于同意北汽控股以询价结果确定的价格认购公司本次非公开发行股票的议案》，决议内容如下：
同意北汽控股以发行人按中国证监会的有关规定询价确定的最终发行价格认购4,000万股，认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月一日