银座集团股份有限公司
关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于2008年2月15日召开2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本事项
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年2月15日14:00时
网络投票具体时间为：2008年2月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2、股权登记日：2008年2月5日
3、现场会议召开地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
7、提示公告
公司将于2008年2月4日就本次股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
（1）凡 2008年2月5日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案》
2、《关于增加公司注册资本总额的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
上述议案1-3的相关董事会公告刊登在2007年10月31日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站；议案4的相关董事会公告刊登在2008年1月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
2、登记时间：2008年2月14日上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30。
3、登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室
4、联系电话：0531-86988888、83175518
联系传真：0531-86966666
联 系 人：李璐、周云
邮 编：250063
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年2月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738858 | 银座投票 | 4 | A股 |
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 1 | 关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于增加公司注册资本总额的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于修改公司章程的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 4.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 | ||
| 同意 | 1股 | ||
| 反对 | 2股 | ||
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
股权登记日持有“银座股份”A股的沪市投资者，对“关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案”投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738858 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对“关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案”投反对票，只要将申报股数改为2股，其它申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738858 | 买入 | 1元 | 2股 |
如某投资者对“关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案”投弃权票，只要将申报股数改为3股，其它申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738858 | 买入 | 1元 | 3股 |
（5）投票注意事项：
A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议
2、公司第八届董事会2008年第一次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告
银座集团股份有限公司董事会
2008年2月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案 | |||
| 2 | 关于增加公司注册资本总额的议案 | |||
| 3 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 4 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
| 委托人签名（或盖章）： | 身份证或营业执照号码： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐号： |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2008年____月____日 |