国金证券股份有限公司
第七届董事会第十一次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国金证券股份有限公司第七届董事会第十一次会议于二00八年一月三十一日以通讯方式召开，会议通知于二00八年一月二十一日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事长雷波先生提名，聘任张峥先生为本公司总经理，任期为三年。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定，经总经理张峥先生提名，聘任李蒲贤先生、姜文国先生、纪路先生为本公司副总经理，任期为三年。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》
根据公司章程的有关规定，经董事长雷波先生提名，聘任冯立新先生为本公司合规总监，任期为三年。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司章程的有关规定，经董事长雷波先生提名，聘任刘邦兴先生为本公司董事会秘书，任期为三年。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本公司独立董事已对上述聘任高级管理人员事项发表了《关于第七届董事会聘任高管事项的独立意见》，同意公司对上述高级管理人员的聘任。
五、审议通过《关于继续执行国金证券有限责任公司现行规章制度的议案》
本公司吸收合并国金证券有限责任公司后，为了经营和管理的稳定，本公司将继续执行国金证券有限责任公司的现行规章制度。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《关于公司拟向中国证券业协会投资者教育基金捐款100万元的议案》
本公司吸收合并国金证券有限责任公司的事宜已经中国证监会核准，相关实施工作已基本完成。公司决定不举行国金证券股份有限公司上市庆祝仪式。为了进一步加强投资者教育工作，公司决定向中国证券业协会投资者教育基金捐款100万元人民币。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
附件：个人简历
国金证券股份有限公司
董事会
二〇〇八年二月一日
附件：
个人简历
张峥，男，汉族，1969年出生，工商管理硕士。现任本公司董事。曾任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金期货有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，云南国际信托有限公司副总裁、总裁，国金证券有限责任公司董事、总经理。张峥先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。
李蒲贤，男，汉族，1968年出生，中共党员，经济学博士。曾任倍特集团公司证券部、成都证券公司倍特营业部(现人民南路营业部)业务主管、部门经理、副总经理、总经理，成都证券经纪有限责任公司总经理助理、交易总监，成都证券经纪有限责任公司副总经理兼人民南路营业部总经理，国金证券有限责任公司副总经理。李蒲贤先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。
姜文国，男，汉族，1967年出生，中共党员，研究生学历。曾任光大证券有限公司投资银行部高级项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总经理。姜文国先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。
纪路，男，蒙族，1975年出生，大学本科学历。曾任博时基金管理有限公司研究员，金信证券有限责任公司投资研究中心总经理，国金证券有限责任公司研究所总经理、公司副总经理。纪路先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。
冯立新,男，汉族，1963年出生,中共党员,经济学博士。现任本公司副董事长。曾任财政部财政科学研究所助理研究员,中国人民银行总行主任科员,中农信公司基金部淄博基金董事会秘书,深圳证券交易所信息管理部副经理、市场监察副总监、上市部总监,融通基金管理有限公司总经理,金信证券总经理,中国证券业协会党委委员、副秘书长，国金证券有限责任公司合规总监。冯立新先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。
刘邦兴，男，汉族，1975年出生，中共党员，法学硕士。曾任汕头经济特区对外商业（集团）公司法律顾问，汕头证券股份有限公司法律顾问，涌金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书。刘邦兴先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格，并具有上市公司董事会秘书任职资格。