重要事项

　　600396 金山股份 公司接到合营公司辽宁南票煤电有限公司的通知，国家发展和改革委员会核准了该公司建设煤矸石综合利用二期项目。

　　600435 北方天鸟 董监事会通过关于2007年度利润分配的议案；通过关于续聘会计师事务所的议案。定于2008年2月28日召开2007年年度股东大会。

　　600438 通威股份 董监事会通过公司2007年度的利润分配和公积金转增预案；通过公司2008年度申请银行综合授信的议案；同意公司收购通威集团有限公司所持有四川永祥股份有限公司48%股份和四川巨星企业集团有限公司所持有四川永祥股份有限公司2%股份，交易总价款为1.91亿元；通过关于为控股子公司借款进行担保的议案等。定于2008年2月25日召开2007年年度股东大会。

　　600468 百利电气 董监事会通过2007年度利润分配方案；续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供2008年度财务审计服务，聘期1年。

　　600469 风神股份 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案等。

　　600607 上实医药 公司控股子公司上海医疗器械股份有限公司目前召开董事会，审议通过关于晋元路237号房产拆迁补偿的议案，与上海北茂置业发展有限公司签署拆迁补偿协议书，拆迁补偿总金额4500万元。

　　600643 爱建股份 董事会通过关于转让公司所持宁波市金港信托投资有限责任公司壹亿元（人民币）股权的议案。

　　600675 中华企业 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于聘请公司2008年度审计机构的议案。定于2008年2月29日召开2007年度股东大会年会。

　　600739 辽宁成大 董事会同意以自有资金向受灾地区捐赠现金和物资，捐赠金额不超过人民币500万元。

　　600795 国电电力 临时股东大会通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于公司资本公积金转增股本的议案；通过关于公司及公司控股子公司2008年度经常性关联交易的议案等。定于2008年2月26日召开2007年度股东大会。

　　600823 世茂股份 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于为昆山世茂华东商城申请的银行借款提供担保的决议；续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计事务所的决议等。

　　601001 大同煤业 董事会通过关于收购准格尔旗华富煤炭有限责任公司和准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权并进行增资的议案。

　　601601 中国太保 公司已于2008年2月3日与成都高新技术产业开发区管理委员会就公司在成都高新区投资建设太平洋保险集团IT容灾、研发及后援中心项目相关事宜签订了《投资合作协议》。定于2008年3月21日召开公司2008年第一次临时股东大会。

　　601699 潞安环能 根据公司第三届董事会第五次会议关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股事宜的决议，现潞宁公司股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司与上海潞安投资有限公司与公司达成增资扩股框架协议。

　　900948 伊泰B股 董事会通过公司向北京鑫丰物业发展有限公司购买韦伯国际发展中心3号楼的部分商品楼的议案。

　　人事变动

　　600127 金健米业 董事会同意聘任王建龙先生为公司副总裁。定于2008年2月27日召开2008年第一次临时股东大会。

　　600656 S*ST源药 公司独立董事杨胜利、管维立分别于2008年2月1日、2日以书面形式提出辞职，拟辞去所担任的公司独立董事职务；公司职工代表监事张海权于2008年2月1日提出辞职，拟辞去所担任的公司监事职务。

　　600664 S哈药 临时股东大会通过关于董监事会换届的议案。董监事会同意推选郝伟哲先生担任董事长，姜林奎先生为总经理，孟晓东先生为董事会秘书，丁鸿利先生为监事会主席。

　　600728 SST新太 董监事会同意推选刘伟为董事长，温好才为监事会主席。

　　600825 新华传媒　董监事会通过关于公司第四届董监事会换届的议案；通过关于全资子公司中润解放收购3家广告代理公司股权之签署合作意向书的议案。定于2008年2月20日召开2008年第一次临时股东大会。

　　风险提示

　　600094、900940 *ST华源、*ST华源B 公司股票交易价格连续三个交易日触及跌幅限制，且收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。公司无其他应披露未披露的信息。

　　600444 国通管业 公司A股股票连续三个交易日内收盘价格触及涨幅限制，涨幅偏离值累计达到20％。公司第一大股东巢湖市第一塑料厂回复的函称：他们正与山东京博控股发展有限公司洽谈协议转让持有的上市公司股权事宜，目前转让双方就转让事宜已经初步达成一致。巢湖一塑拟以11.18元的价格协议转让持有的国通管业8,323,520股股权，京博控股以现金方式收购上述股权。截至目前京博控股还是公司流通股东。

　　600062 双鹤药业 董监事会同意公司2008年向控股子公司滨湖双鹤、安徽双鹤、京西双鹤、万辉双鹤及晋新双鹤提供资金借款，预计年度发生额为41,400万元；通过关于输液事业部申请增加3000万元贷款额度的议案等。

　　600110 中科英华 近日，公司与中国建设银行惠州市分行在惠州市签订了贷款担保合同，为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1,450万元提供担保（续贷），期限为1年。

　　600122 宏图高科 董事会通过关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在交通银行500万元人民币贷款提供担保的议案；通过关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为南京金陵塑胶化工有限公司在农业银行1000万元人民币贷款提供担保的议案。

　　600155 *ST宝硕 目前公司获悉控股股东河北宝硕集团有限公司破产管理人委托河北大众拍卖有限责任公司发布了拍卖公告，宝硕集团拟拍卖其持有的公司股票148,499,749股。鉴于公司目前重组的实际情况，公司破产管理人已拟定了重整及重组的时间安排。目前，公司因进入破产重整程序已按有关规定停牌，根据有关规定，公司破产管理人已于2008年1月28日向保定市中院提交了批准公司重整计划草案的申请，目前尚在待批中。公司股票将继续停牌。

　　600199 金种子酒 董事会同意公司向中国农业银行阜阳市颍泉区支行申请3000万元流动资金贷款，期限1年，公司拟以位于颍州区文峰办莲花路南侧土地使用权作为抵押担保。定于2008年2月23日召开2008年第一次临时股东大会。

　　600203 福日电子 董事会通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请4,350万元人民币流动资金借款的议案；通过关于向集友银行福州分行申请301万美元贷款、向恒生银行福州分行申请600万美元循环贷款和最高不超过114万美元远期结售汇额度的议案等。

　　600220 江苏阳光 董事会通过关于为公司通过银行委托贷款3.6亿元给江阴顺丰生态园林有限公司追加担保的决议；通过关于公司子公司江苏阳光后整理有限公司新建厂房以及道路设施的决议等。公司近日收到控股股东江苏阳光集团有限公司函告：集团公司分别于2003年2月20日、2006年3月14日以所持公司发起人法人股3250万股、限售流通股6000万股，就集团公司相关贷款事宜，分别向中国工商银行无锡分行、中国银行无锡分行提供了质押担保，现集团公司已于2008年1月31日解除了上述两项质押担保合同。集团公司现签订新的质押担保合同，分别以所持公司限售流通股6000万股、7800万股，向中行无锡分行、工行无锡分行提供了32000万元、39000万元最高额质押担保。上述股权质押担保事宜经有关部门公证，已办理相关登记手续，质押登记日均为2008年1月31日。

　　600376 天鸿宝业 董监事会通过关于公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案；通过提名刘希模先生等为董事候选人，胡仕林先生为监事候选人。定于2008年2月20日召开公司2008年第一次临时股东大会。

　　600385 *ST金泰 近日公司收到济南市中院对公司作出的（2006）济中法执字第177号《民事裁定书》。

　　600515 ST一投 海口市中院于2008年1月29日就厦门中鹭财务服务联合公司海口公司诉海南省商业集团公司、海南昌海投资有限公司、公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司合作建房合同纠纷一案作出裁定，裁定冻结、扣划被执行人商业集团、昌海公司、公司、一百商场2200万元人民币范围内的财产，或查封、扣押其价值相应的其他财产。并于2008年1月30日根据该裁定，扣划一百商场银行存款合计1,601.17万元。

　　600545 新疆城建 董事会同意公司为控股子公司新疆城建材料有限责任公司拟申请银行承兑汇票1500万元中的1050万元提供担保，期限6个月。

　　600581 八一钢铁 临时股东大会通过关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案；通过关于公司会计师事务所名称变更的议案。

　　600665 天地源 董事会同意公司以高新国际商务中心办公楼及地下车库作为抵押担保，向工商银行西安高新支行申请贷款1.4亿元，贷款期限10年；同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司以苏州工业园区31号地块的土地使用权作为抵押，采用建设银行苏州干将支行委托贷款的方式，向苏州市农业担保有限公司申请贷款4000万元，贷款期限5个月；通过关于转让中金数据系统有限公司25%股权的议案。

　　600705 S*ST北亚 哈尔滨市中院经审查认为：债权人黑龙江省宇华担保投资股份有限公司申请公司进行破产重整已符合法律规定条件。依据有关规定，裁定宣告公司进入破产重整程序。

　　600711 ST雄震 公司第二大股东上海汇衡科技发展有限公司于2008年1月30日继续将其持有的1562万限售流通股质押给中国民生银行厦门分行。现收到公司第一大股东深圳雄震集团有限公司提交的临时提案，主要内容为：提请设立薪酬与考核委员会和审计委员会。董事会同意将该提案提交公司2007年度股东大会审议。

　　600759 ST华侨 董事会通过公司拟以拥有的广西柳州“谷埠街国际商城”B区部分的商业房产作抵押，向北京国际信托有限公司申请短期流动性资金贷款3000万元整（具体金额以签订贷款合同为准），期限为三个月。

　　600800 S*ST磁卡 根据天津市高院《协助执行通知书》，中国农业银行天津分行金信支行解除对公司控股股东天津环球磁卡集团有限公司所持有的公司国家股183381314股股权的轮候冻结，解冻日期为2008年1月30日。

　　600829 三精制药 临时股东大会通过关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案；通过关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。

　　600898 三联商社 公司近期获悉，济南市中院已向公司控股股东山东三联集团有限责任公司下达了民事裁定书，济南市中院委托拍卖行于2008年2月14日，对三联集团因债务纠纷被司法冻结的公司有限售条件的流通股2700万股进行拍卖。

　　600966 博汇纸业 2008年1月31日，山东桓台博汇社会福利化工厂与中国农业银行桓台县支行签署《借款合同》，中国农业银行桓台县支行为山东桓台博汇社会福利化工厂提供6,000万元的流动资金借款。

　　600970 中材国际 董事会通过关于向沙特阿拉伯利雅得水泥有限公司开具银行保函的议案。

　　600988 *ST宝龙 临时股东大会通过《和解协议书》。

　　601166 兴业银行 董事会同意给予中国粮油食品（集团）有限公司及中粮财务有限责任公司对外基本授信18亿元，授信有效期一年。

　　其它公告

　　600033 福建高速 对公司于2008年2月2日披露的公司四届十三次董事会决议公告中的部分内容进行更正。

　　600036 招商银行 董事会通过董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单。

　　600071 凤凰光学 董事会通过公司独立董事年报工作制度等事项。

　　600161 天坛生物 定于2008年2月22日召开2008年度第一次临时股东大会。

　　600169 太原重工 根据公司股权分置改革保荐机构西南证券有限责任公司通知，袁宗不再担任公司股权分置改革的保荐代表人，另委派徐守伦担任公司持续督导期间的保荐代表人。

　　600238 海南椰岛 临时股东大会决定改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构。

　　600256 广汇股份 董事会同意关于修订公司独立董事工作细则的议案等。

　　600266 北京城建 定于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会。

　　600315 上海家化 董事会通过公司董事会审计委员会工作细则。

　　600316 洪都航空 临时股东大会通过关于公司变更会计师事务所的议案。

　　600362 江西铜业 近期，南方大部分地区出现了持续的大范围低温、雨雪和冰冻的恶劣气候，江西电网出现供电故障，陆路运输运力不足。从2月2日开始，公司生产受到重大影响，除永平铜矿外，公司在江西省内的矿山均处于停产或半停产状态，公司铜冶炼厂只能维持60%－70%负荷生产，铜加工企业也处于限产状态。定于2008年3月20日举行2008年度第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会。

　　600499 科达机电 董事会通过关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案。

　　600549 厦门钨业 临时股东大会通过关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

　　600567 山鹰纸业 截至2008年1月17日，第一大股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司通过上海证券交易所交易系统已售出所持公司可转换债券36,803,000元。

　　600596 新安股份 董事会通过公司独立董事年报工作制度。

　　600611、900903 大众交通、大众B股 公司高级管理人员于2008年2月4日以个人自有资金从二级市场购入公司流通股股票，合计购入31万股。

　　600682 S宁新百 定于2008年2月25日召开公司2008年第一次临时股东大会。

　　600712 南宁百货 临时股东大会通过关于修改公司章程的议案。董事会通过关于增设公司商场部的议案；通过关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案。

　　600785 新华百货 董事会通过关于利用闲置资金申购新股的议案。

　　600787 中储股份 临时股东大会通过关于公司2007年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案。

　　600888 新疆众和 近日，因北京五洲联合会计师事务所与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所。 因此，公司聘请的会计师事务所“北京五洲联合会计师事务所”相应更名为“五洲松德联合会计师事务所”。

　　601318 中国平安 定于2008年3月5日举行2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议。